证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-043
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》” 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗
生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《董事会议事规则》的有关
规定，本着对公司及全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真
执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展董事会各
项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司2025年度董事会工作情况汇
报如下：
一、2025 年度公司经营情况
同比减少5.67%；经营活动产生的现金流量净额20,546,915.55元，同比增长3.90%。截
至 2025 年 末 ， 公 司 资 产 总 额 271,359,794.98 元 ， 较 期 初 增 长 7.75% ； 负 债 总 额
元，较期初增长6.58%。
二、2025 年度董事会工作回顾
(一)公司治理情况
性文件的要求，不断完善法人治理结构，并依据相关要求及时制定和修订了公司章程
等内控制度，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
相关要求修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《信息披露暂
缓与豁免管理制度》《关联交易决策制度》《承诺管理制度》《利润分配制度》《募
集资金管理办法》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》
《内部审计制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登
记管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》《舆情管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其
他关联方资金占用的制度》《网络投票制度》《累积投票制度》《内部控制制度》
《印章管理办法》《董事会战略委员会工作细则》；制定了《信息披露管理制度》
《独立董事专门会议制度》《投资者关系管理制度》《会计师事务所选聘制度》《重
大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、高级管理人
员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；制定并修订了《舆情管理制度》。
求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决
策及财务决策基本按照《公司章程》及有关内控制度规定的控制程序和规则进行。
违法、违规现象和重大缺陷，切实保障了投资者的知情权、重大决策参与权等合法权
利。
(二) 董事会及股东会召开情况
议通知能够按章程规定提前发布公告。各次董事会均由董事长召集，会议能提前通知
董事，会议文件能够提前发给董事。
公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合法律法规要求，会议文件存档
保存情况规范，会议决议均能得到切实的执行。
召开日期 会议名称 审议事项
职情况评估报告的议案
责情况报告的议案
案
的议案
金占用情况的专项说明的议案
的议案
告的议案
案
章程>的议案
案
度》
则》
度》
度》
制度》
关联方资金占用的制度》
伙）为公司2025年度审计机构的议案
的议案
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》的议案
第四届董事会第十一次会 1、关于公司2025年第三季度报告的议案
议 2、关于向银行申请授信额度的议案
召开日期 会议名称 审议事项
程》的议案
司2025年度审计机构的议案
时股东会
资金占用的制度》
(三) 董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个
专门委员会。2025年度，各专门委员会按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门
委员会工作细则的有关规定开展相关工作，共召审计委员会5次、提名委员会1次、薪
酬与考核委员会1次，独立董事专门会议1次，具体履行职责情况如下:
(1)2025年4月3日，公司召开了董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了
《关于批准报出公司2024年度财务报告的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的
议案》《关于公司2025年度财务预算报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告的议案》《关于公司2024年度报告及摘要的议案》《关于批准
报出公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》《关于公司2024年
内部控制评价报告的议案》《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
《关于<上海博迅医疗生物仪器股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》。
(2)2025年4月25日，公司召开了董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过
了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
(3)2025年8月19日，公司召开了董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过
了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
(4)2025年8月25日，公司召开了董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过
了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于<上海博迅医疗生物仪器股份
有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。
(5)2025年10月28日，公司召开了董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过
了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
(1)2025年8月19日，公司召开了董事会提名委员会2025年第一次会议，审议通过
了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
(1)2025年4月3日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议
通过了《关于<董事及高级管理人员2024年任期考核工作报告>的议案》《关于<2024年
度公司董事、高级管理人员业绩考评报告>的议案》《关于确定2025年高级管理人员薪
酬方案的议案》，审议《关于确定2025年度董事薪酬方案的议案》。
（1）2025年3月4日，公司召开了2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关
于预计2025年日常性关联交易的议案》。
(四) 独立董事履行职责的情况
管指引第1号—独立董事》等有关法律法规及《公司章程》的规定，依据自己的专业知
识做出独立、客观、公正的判断，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席
相关会议，及时了解公司的经营信息，关注公司的发展状况，对重大事项发表了独立
意见，切实维护了公司和中小股东的利益，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。
（五）信息披露工作情况
《公司章程》的规定，及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，切实提高公
司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。
记载、误导性陈述或重大遗漏。根据北京证券交易所2025年10月31日发布的《2024-
类（优秀）评价，公司再接再厉，持续认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质
量，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。
三、董事、高级管理人员2025年薪酬情况
事薪酬方案的议案》并审议通过了《关于确定2025年高级管理人员薪酬方案的议案》。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进
行了考评。
四、2026年董事会工作计划
战略，科学决策，引领公司实现高质量发展。
在规范化治理方面，公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等
法律法规及《公司章程》等内部规章制度，紧密结合公司发展战略与日常经营实际，
不断健全公司治理机制，强化内控制度建设，完善风险防控体系，提升公司治理水平
与规范化运作水平。
在信息披露管理方面，将持续严格遵守相关规定，进一步提高信息披露的及时性、
准确性和完整性。加强内幕信息管理，完善信息保密机制。持续开展董事、高级管理
人员的合规培训，提升全员合规意识。
在投资者关系管理上，董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，多元化沟通
渠道，创新沟通方式，提升沟通效果，让投资者更加便捷、全面地了解公司情况，为
公司树立良好的资本市场形象。
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