证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-033
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等
法律法规及规则指引和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）要求，在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报
如下：
一、基本情况
公司第四届董事会审计委员会成员为：章孝棠、代彦军、刘燕，其中章孝棠、
代彦军为独立董事，会计专业人士章孝棠担任公司审计委员会主任委员（召集人）。
二、会议召开情况
审议
会议名称 召开时间 审议事项
结果
董事会审计委
员会 2025 年第
月3日 4、
《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 通过
一次会议
况报告的议案》
《关于<上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《关于批准报出公司控股股东及其他关联方资金占
用情况的专项说明的议案》
的议案》
董事会审计委
员会 2025 年第 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
月 25 日 通过
二次会议
董事会审计委
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 审议
员会 2025 年第
月 19 日 公司 2025 年度审计机构的议案》 通过
三次会议
董事会审计委 1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
员会 2025 年第 2、《关于<上海博迅医疗生物仪器股份有限公司募集
月 25 日 通过
四次会议 资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
董事会审计委
员会 2025 年第 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
月 28 日 通过
五次会议
三、相关工作情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行
了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会
的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会
计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构大华会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）执行年度财务审计工
作情况进行了监督，认为大华会计师事务所符合《证券法》相关规定，具备丰富
的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，
能够满足公司年度财务审计工作的要求。
（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合
报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审
计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系
建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审
计相关工作，促进公司财务和内控规范。
（四）指导内部审计工作
报告期内，对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部审
计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，审计委员会认为，
公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作
中存在重大问题。
四、总体评价
制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，认真审议了公司的财务报告、审计报告、
内部控制建设等相关议案，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司
的规范治理和稳健发展。
度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司
的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，及时发现和纠正存在
的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经
营决策科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。
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