证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-016
河北方大新材料股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委
员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，勤勉尽职，认真履行相关
职责。现将 2025 年度履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
选举公司董事会审计委员会委员的议案》，选举李小蓉女士为第四届董事会审
计委员会召集人，马莉女士、姚新平女士为第四届董事会审计委员会委员，公
司第四届董事会审计委员会成员由独立董事李小蓉女士、独立董事马莉女士及
职工董事姚新平女士组成。
二、审计委员会工作情况
自身的专业知识为公司提供建设性意见，根据公司的实际情况，对公司财务会
计报告、定期报告中的财务信息等相关议案进行审议，对审计机构出具的审计
报告意见认真审阅，充分发挥审计委员会监督职责。
三、审计委员会履职情况
（一）会议召开情况
会议名称 日期 审议通过事项
第三届董事会
审计委员会第 1、《关于审阅 2024 年度财务报表的议案》
六次会议
案》
伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
案》
第三届董事会 6、《关于批准报出公司 2024 年度内部控制审计
审计委员会第 报告的议案》
七次会议
来的专项说明的议案》
报告的议案》
行监督职责情况报告的议案》
案》
第四届董事会
审计委员会第
一次会议
第四届董事会
审计委员会第 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》
月 25 日
二次会议
（二）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会成员认真审阅了公司定期财务报告，并与公
司管理层进行沟通，认为公司财务报告所载内容真实、准确、完整地反映了公
司的财务状况及经营成果，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据
公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）所执行的审计过程进行
了监督，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立
性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司年度财务报告审计过程中认真履行
职责，独立、客观、公正地完成审计工作。在担任公司审计机构期间，能够勤
勉尽责、公允合理地发表独立审计意见，出具各项报告客观、真实地反映了公
司的财务状况和经营成果。
（四）指导内部审计工作
计情况汇报，及时督促公司 2024 年度内部审计工作顺利进行，并对内部审计工
作提出指导性建议，督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行。报告
期内，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题。
（五）评估内部控制的有效性
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上
市规则》等法律法规以及北京证券交易所制定的相关业务规则的要求，制订了
行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东会、董事会、经营层
规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
四、总体评价
勉尽职、恪守尽责的履行了审计委员会的职责。
注公司经营情况、财务信息、内部控制情况、内审工作等重大事项，充分发挥
监督职责，促进公司稳健经营，规范运作，维护公司与全体股东的利益。
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