证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-015
河北方大新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公
司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，就公司现任独立董事马莉
女士、王春和先生、李小蓉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
（一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司或者
其附属企业任职；
（二）独立董事及其配偶、父母、子女不存在直接或者间接持有公司已发
行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东；
（三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行
股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职；
（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的
附属企业任职；
（五）独立董事不存在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附
属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、
实际控制人任职的人员；
（六）独立董事不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属
企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中
介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董
事、高级管理人员及主要负责人；
（七）独立董事最近十二个月内不存在具有第一项至第六项所列举情形的
人员；
（八）独立董事不存在法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所规
定和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
综上，董事会认为公司现任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性
的情形。
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