东华工程科技股份有限公司
会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻集团公司
工作部署和“135”发展战略，坚持“两个一以贯之”，深化改革提
升，加强一体管控，推动价值创造，切实发挥“定战略、作决策、防
风险”核心作用。坚定“一个基本盘+三纵三横”战略，推动国际市
场、三新领域做大做强，推进技术创新、实业生产走深走实，实现合
同签约 223.23 亿元（含工程、实业）、营业收入 100.25 亿元、利润
总额 6.17 亿元，全面完成年度主要经营指标和各项重点工作。公司
入选“中国上市公司协会 2025 年度上市公司董事会优秀实践案例”，
荣获“安徽上市公司协会高质量发展贡献奖”“证券时报第 19 届中
国上市公司成长百强”等奖项。具体工作情况如下：
一、推进董事会建设，筑牢现代治理根基
坚持加强党的领导和完善公司治理深度整合，坚持推进高质量发展
和健全现代企业制度同频共振，持续优化决策机制和规范决策管理，打
造“科学、理性、高效”的专业化董事会。一是健全制度体系，夯实治
理之基。根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，
紧扣公司实际情况和发展要求，系统修订《公司章程》《股东会议事规
则》《董事会议事规则》等 7 项制度，制定《市值管理办法》，形成较
为完备的基本管理制度体系，持续完善董事会运行机制，稳步提升规范
化运作水平。二是明晰权责边界，凝聚治理合力。制定内控权限清单，
以表单形式厘清各治理主体的权责边界，决策事项进一步细化、量化，
决策流程更加清晰，权责衔接更加顺畅。将党组织前置审议原则与董事
会、经理层权责运行相融合，形成党组织决策与董事会决议落实落地的
强大合力。完善授权管理制度和授权放权清单，签订《经营业绩责任书》
，
强化目标管理，形成权责统一、激励约束并重的管理机制。三是优化运
行机制，提升履职效能。继续为董事、高管购买责任保险，保障相关人
员充分行使权利和积极履行职责。组织 2 批次外部董事专项调研，助力
董事了解所属企业发展状况以及石墨烯产品市场动态；持续健全“一对
一”对接机制，外部董事与经理层保持常态化沟通，以信息对称提升决
策的科学化、精准化。合规开展前置性审议工作，充分发挥董事会专门
委员会、独立董事专门会议的专业服务职能，为重大决策提供咨询和建
议。四是强化决策实效，彰显治理价值。坚持科学决策、民主决策和规
范决策，共召开股东会 4 次、董事会 6 次、专门委员会 11 次、独立董
事专门会议 4 次。审议议案 100 余项，涵盖重要人事、制度修订、关联
交易、利润分配、定期报告等重大事项。历次会议决策事项论证充分、
决策流程依法合规，切实履行董事会决策管理职责。董事会全面跟踪落
实股东会等会议决议，切实保障公司、股东及相关方合法权益，以高效
治理赋能高质量发展。
二、谋定战略全局，引领公司高质量发展
坚持顶层设计和战略引领，力求科学精准“定战略”；实施战略
规划全过程管控，推动战略规划有效实施。一是强化战略管控，确保
行稳致远。做好战略分解，将战略规划分解为年度重点工作和主要经营
指标，细化为“三张计划表”和“九个专项行动方案”，做到指标到人、
责任到位。依托月度生产运营会、经济分析会等，定期稽核工作进展、
督办异常偏离，有序推进战略规划、重点工作落实落地。开展战略评估，
全面复盘公司“十四五”发展路径，全方位检验战略成果，深层次检视
战略偏差，形成《“十四五”战略规划总结评估报告》，助力科学精准
“定战略”。二是编制“十五五”规划，绘就未来蓝图。公司选聘专业
咨询机构，协同编制“十五五”发展规划。开展多维度内部调研、深层
次中高层访谈、全方位外部对标、系统性诊断分析等系列活动，形成《经
营管理诊断分析》《对标专题分析》等10余份专项报告，夯实规划编制
基础。开展《煤制乙二醇及下游高端化学品产业链》《化工与新能源耦
合发展模式及业务价值创造路径》等专题研究，为产业布局提供决策依
据。目前，已初步完成总体规划、分子公司规划以及15个专项规划等编
制工作，确立打造具备世界一流“T+EPC”能力的国际型公司的发展目
标。三是布局战新产业，激活增长动能。多轮次评估碳基高性能材料（石
墨烯）项目可行性研究，力求风险前置识别、方案优化闭环、成本控制
最优。2025年12月，该项目在合肥新站高新区正式开工建设，计划于
产业生态圈创新实践”案例成功入选“2025央企产业链创新发展优秀
案例”，彰显公司在战新领域的创新实力与行业影响力。四是强化投
后管理，优化资产配置。年度内完成对东华天业等4个项目的后评价，
实现已投产实业项目后评价全覆盖，构建起“投资-建设-运营-评价-优
化”的闭环管理体系。将后评价作为投资闭环管理的重要抓手，通过系
统复盘已投产项目的运营状况，总结经验、查摆问题，持续提升投资决
策和项目管理水平。适时处置低效无效投资，以优化资产配置，夯实资
产质量，防范投资风险。年度内通过减资方式退出所持惠水星城全部股
权，全额收回出资款项；挂牌转让所持水矿股份的部分股权，适度压降
投资风险。
三、深化改革创新，筑牢风险防控屏障
聚焦重点工作领域和改革关键环节，扎实推动各项改革举措落实落
地。强化合规管理和监督机制，严守不发生重大风险的底线，为公司可
持续发展保驾护航。一是优化监督体系，提升监督效能。根据国务院国
资委《关于深化国有企业监事会改革实施方案》、中国证监会《上市公
司章程指引》等政策要求，公司调整监督体系设置，不再设置监事会，
由董事会审计与风险管理委员会行使原监事会的职权，以统筹整合相关
职责，优化企业监督资源，健全协同高效的监督机制。二是配合股份划
转，理顺治理关系。本次股份划转系“化三院专业化整合”的重要环节。
划转完成后，公司控股股东由化三院变更为中国化学，实现了“压降组
织机构”的改革要求，进一步理顺产权和管理关系，提升上市公司质量。
同时公司实际控制人不发生变更，不影响公司治理结构和持续经营。三
是规范股权激励，激发内生动力。回购注销部分限制性股票，涉及激励
对象 2 人，共计 2.625 万股。解除第四个限售期股票限售，涉及激励对
象 148 人，解锁股票 220.125 万股。公司 2019 年限制性股票激励计划
已实施完毕，累计解除限售 921.5 万股，回购注销 91 万股，切实发挥
激励约束作用，股权激励成效较为明显。四是筑牢风险防线，护航稳健
发展。开展制度诊断、制度优化专项行动，全层级覆盖、全流程闭环推
进制度体系建设，筑牢制度“防火墙”。深化合规管理工作，升版《合
规管理三项清单》；重点发力环保及知识产权合规管理，发布《环境合
规管理指南》《知识产权合规管理工作指引》。设立境外项目法务经理
并定期驻场办公，为海外项目提供法律指导与风险排查，打造境外法律
合规“安全网”。织密风险防控网络，向 4 家重点子企业委派专职财务
负责人，在 8 家重点子企业设置首席合规官，财务风险压降与纠纷处置
成效突出。五是强化审计监督，规范经营管理。坚持应审尽审、凡审必
严、审深审透，共完成财务收支、内控评价、工程项目等审计 27 项，
完成分包结算审计 78 项，全面完成年度审计计划，实现内控评价全覆
盖。表单化推进审计整改工作，审计结果与绩效考核及奖惩联动，年度
审计问题按期完成整改率、审计建议采纳率均为 100%。坚持审计共享、
集成审查，推动标准化审计、协同联动审计，切实发挥审计工作监督、
咨询职能。
四、推进技术创新，赋能经营质效攀升
坚持以“135”战略为引领，坚定“一个基本盘+三纵三横”战略
举措，生产经营、实业投资、技术开发等再上新台阶。一是优化营销
架构，拓展市场空间。深度践行“T+EPC”模式，大力推进“技术营
销”。综合研判国内行业市场形势，合理调整国内经营布局，划分煤
化工、化工材料、锂钾和气体、绿色能化及工业环保 5 大市场领域，
设立新疆办事处，并以安徽工程、贵州东华为两翼，搭建“5+1+2”
营销架构，推动区域市场协同拓展。立足海外业务发展实际，锚定“市
场差异化”“产品差异化”两个维度，划分拉美、中东、非洲、东南
亚四个区域及中亚小组，整合搭建“四区域一小组 N 分公司”的营销
架构，依托技术优势开展差异化经营，积极开拓海外重点国别、重点
客户。二是聚焦实业运营，实现稳产增收。坚定“实业化”战略，实
业业务规模稳步扩大，营业收入贡献度持续增长。内蒙新材开展“一
平稳五优化”专项行动，乙二醇装置产能负荷达 60%，聚酯级产品占
比达 99.5%。东华天业联合中国塑协降解材料专委会等积极实施“全
生物降解地膜国家应用示范田项目”，持续提升行业影响力，并荣获
“兵团绿色工厂”称号。水运营板块覆盖 7 个工业园区及市政设施，
均实现安全生产和达标排放，构建多元化、专业化、标准化运营服务
体系。同时，深耕实业成本管控，有效释放降本增效动能。三是强化
科创赋能，驱动转型升级。高效推进重大科技专项，“流化床生物质
气化中试技术开发项目”顺利投料试车；“秸秆基聚乳酸关键技术开
发与应用”获批 2025 年度工业和信息化部重点新材料研发及应用国
家科技重大专项。深度践行“T+EPC”模式，发布《EPC 项目应用自有
技术工作指南》，推动高温熔盐储热、风光制氢优化等自主技术在重
大 EPC 项目中落地应用，有力支撑重点项目签约。创新质效成果丰硕，
获授权专利 55 项，其中发明专利 35 件；编制各类标准 8 项；获国家
勘察设计一等奖、安徽省专利金奖、兵团科技进步一等奖等省部级以
上奖项 62 项，并有 3 人获评行业勘察设计大师。
五、深耕市值管理，擦亮资本市场名片
以提升信息披露质量为核心，以加强投资者关系管理为纽带，以优
化市值管理为目标，持续提高在资本市场的认可度与影响力。一是精准
施策，提升市值管理效能。开展市值管理策略研究，制定《市值管理办
法》，编制年度市值管理工作建议，构建较为完善的市值管理体系。加
大现金分红力度，年度现金分红约占净利润的 30%；首次实施前三季度
利润分配，增加分红频次，增强投资者获得感。二是规范披露，提高公
司运作透明度。发布《2025 年度信息披露事项清单》，明确应披露的事
项及标准，确保信息披露合法合规。加大自愿性披露力度，主动传递公
司核心价值与发展潜力，提升公司运作透明度和市场关注度。共发布各
类公告 119 项，其中编号公告 66 项，无一例需补充或更正。公司在深
交所上市公司信息披露考核中被评定为“B”等级；获得价值在线“上
市公司 ESG 价值传递奖”、华证“A 股上市公司社会（S）维度最佳实
践”等奖项，董事会秘书荣获中国上市公司协会“董事会秘书履职评
价 4A 评级”。同时，利用微信公众号、官网等媒体平台，广泛宣传公
司生产经营、技术创新、特色管理等情况，充分展示公司品牌和投资价
值。三是深化沟通，构建良性投资者关系。公司现场接待机构投资者现
场来访 3 次，举办网上业绩说明会 2 次，回复互动易咨询 131 项，并及
时解答投资者来电问询，构建全方位、常态化的投资者沟通渠道。公司
视情形安排经营、技术等专业人员参与投关交流，精准对接不同类型投
资者的需求，提升信息交流的专业性与准确度，资本市场关注度显著增
强。四是严守合规，落实监管工作要求。积极配合证券监管机构开展相
关工作，及时回复业务问询、调查问卷等，取得监管机构的认可与支持。
积极参加中国上市公司协会、安徽上市公司协会等组织开展的培训、交
流活动，树立了上市公司良好形象。
六、加强政治建设，引领公司高质量发展
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻
党的二十大和二十届四中全会精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精
神学习教育，有效推进“基层党组织建设质量提升年”主题活动和“机
关作风建设提升年”活动。持续夯实基层党建基础。扎实推进基层党组
织落实基本培训机制各项学习研讨，为党员干部充电赋能。深能项目党
支部充分发挥战斗堡垒作用，获评集团公司五星级项目党支部。围绕“厉
行节约、反对浪费”工作要求，持续开展勤俭教育，有效压缩管理成本。
深化党建与生产经营融合，开展劳动竞赛，助力公司生产经营取得新突
破。坚持党建带团建，高质量举办“青马”培训班和主题辩论赛，凝聚
共识、提升素养。深入推进全面从严治党走深走实。坚持严的基调不动
摇，持续压紧压实管党治党责任，推动政治监督具体化、常态化，作风
建设不断走深走实。坚持正风肃纪反腐一体推进，严肃查处违规违纪问
题，有效发挥巡察利剑作用，推动整改治理落到实处、见到实效。坚持
廉洁教育入脑入心，不断提高基层监督质效。深入开展基层党组织建设
和干部选任工作。完成 30 个基层党组织换届、5 个新党组织设立，并动
态调整项目党支部设置，实现党组织覆盖与项目建设同步。规范干部选
拔流程，高质量完成内蒙古新材公司、巴西公司等关键岗位人员配备，
为子分公司高质量发展提供坚强组织保障。深入开展宣传思想品牌文化
工作。全面完成品牌引领三年专项行动，在集团公司考核中名列前茅，
外部媒体发稿总数较去年上涨 35.38%，其中中央级稿件上涨 38.82%，
省部级和行业级稿件上涨 116.01%。获得企业文化建设网站竞赛一等成
果、行业品牌故事比赛一等奖，以及第二届中国化学故事会铜奖、首届
青年英语风采大赛十强。实施新闻宣传工作“一体化”管控模式，入选
集团公司案例集；提炼品牌案例，入选行业质量提升与品牌建设典型案
例。
一、主要指导思想
之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，锚定“135”
发展战略，认真落实集团公司企业负责人会议要求，持续加强董事会建
设，健全公司治理体系，着力提升现代化治理水平，精准把握功能定位，
全面提升董事会运行效率，稳步提高上市公司质量，切实提升市值管理，
持续提升投资者回报能力，有效提升公司在资本市场的知名度。同时结
合“四新”工作部署，紧扣“全面国际化、质量管理常态化、科技创新
紧迫化”发展要求，为高质量发展划定路线图、明确任务书，以实际行
动加快推动建设具备世界一流“T+EPC”能力的国际型公司，确保“十
五五”高标准开局。
二、主要经营目标
利润总额 6.3 亿元。公司将根据市场变化和计划执行情况适时调整经营
计划。
三、具体工作举措
（一）深谋国际化战略布局，加快构建全球发展新格局。要深入推
进“一体两翼”海外发展战略，坚持差异化发展路径，持续拓宽海外市
场深度与广度，不断增强全球竞争力。持续强化国际化思维。常态化开
展战略宣贯、国际政策解读、市场趋势分析和国际文化培训，增强员工
对国际化发展的系统性认识，推动形成全员主动参与海外项目的共识与
行动自觉。要按照国际化标准尽快升级公司视觉识别体系，组织全员深
入学习 FIDIC 合同条款，实现从表层行为国际化向深度思维国际化的根
本转变。持续完善国际化管理体系。系统重构国际项目管理与内控体系，
推动管理模式向制度驱动型转变，实现风险防控的机制化与前置化。建
立重大项目投标专家评审制度，加强对技术、商务与风险的综合评估。
逐步建立价格信息、供应链管理、国际物流信息等共享平台，提升全球
市场采购能力。强化海外项目经济责任考核，重点提升成本管控、变更
管理及索赔应对能力。完善合同经理职责，健全法务与财务协同机制，
为海外项目高质量落地执行提供支撑。持续加强国际化人才培养。坚持
“引进来”“送出去”工作思路，重点引进专业型国际化营销人才、项
目管理人才和资源型属地化人才，着力构建结构合理、专业适配的人才
梯队。全面推进覆盖各领域的国际化人才培养，持续开展英语口语短训
班，培养具备国际视野的技术和商务人才，到 2026 年底实现国际化人
才占比达到 50%的目标。持续提升国际化运营能力。在巩固现有海外经
营布局的基础上，强化滚动经营与属地化发展，深入挖掘属地资源潜力，
打造利益共同体，实现国际经营可持续发展。加快构建多元合作生态，
推动“共船出海、院建合作”模式，加大与石化类、大型装备制造类企
业的合作力度，探索与国际工程公司、属地化企业组成联营体，优势互
补参与国际竞标。
（二）加快培育新质生产力，打造研发实业协同强引擎。要坚持“灯
火通明搞科研”“灯火通明促转化”，加快培育和发展新质生产力。加
快推进关键核心技术攻关。集中开展光卤石提钾、秸秆基聚乳酸等关键
技术攻关，着力突破行业共性技术与核心装备瓶颈。在绿色低碳转型方
面，加快推进废纺化学回收、水泥窑烟气脱硫脱碳矿化磷石膏一体化等
技术研发与示范，以技术领先带动工程项目市场拓展。深化与庄信万丰、
ABB 等国际领先专利商的战略合作，重点围绕绿色能源、废塑料循环利
用等领域，推动引进技术快速消化吸收并形成生产力。加快推动科技创
新与产业创新深度融合。深入实施“T+EPC”“T+产业”模式，持续完
善“自有技术植入 EPC 操作指南”，大力促进生物质气化、高端聚烯烃、
草酰胺、污水零排放等自主技术深度嵌入项目实践，提升技术价值转化
效能。同步加大对“石墨烯产业孵化平台”等实业平台的研发投入，突
破石墨烯富锂锰正极材料、石墨烯铝复合材料等关键技术，加速石墨烯
重防腐涂料在电网、化工等领域的规模化应用，推动实验室成果高效转
化为产业化实力。加强与潮州新材料产业园区的深化合作，围绕石墨烯
产业链打造产业集群，形成“产业导入+工程建设”一体化服务新模式。
（三）常态深化质量管理，全面筑牢精品工程硬根基。要坚持问题
导向，将质量提升作为一项基础性、长期性、系统性工作常抓不懈。持
续深化质量提升专项行动。扎实推动前期专项行动成果落地生效，完善
重点工程专项整治长效机制，聚焦短板精准发力，加强整改闭环管理与
常态化监管。构建与国际接轨的高标准管理体系，以国际项目为先导开
展试点，系统编制专项实施方案和全过程管控标准，推动国内外项目管
理标准一体化、协同化。持续加强质量管理队伍建设。实施“引育用”
结合的人才策略，短期引进高端质量人才，长期通过培训、导师制与重
点项目实战锻造核心骨干队伍。完善 QC 小组工作规程和质量考核细则，
强化考核结果应用。进一步明晰项目质量总监、质量经理等关键岗位在
各阶段的职责权限与工作标准，确保落实到岗、压实到人。夯实专业技
术质量基石。建立统一的专业负责人准入制度与考核机制，严把“入口
关”“能力关”“履职关”，切实发挥其在设计合规性、方案科学性、
接口协调性、质量可控性方面的“第一道防线”作用。
（四）夯实 EPC 能力根基，全面提升工程执行高质效。要主动适应
高质量发展要求，全面提升 EPC 模式在精益管理、成本控制和全周期服
务能力等方面的综合水平。以更精准的策划保障项目执行。深化 EPC 项
目执行策划，结合国际化项目高标准管理要求及以往项目经验，依托现
有制度体系，制定标准化、清单化的工作流程手册，提供全面、精准、
可操作的执行指南。专业科室要履行成本管控职责，压实方案论证和工
程量清单环节的主体责任。专家团队要充分发挥经验优势，做好后台策
划的指导、检查和支撑。以更高效的协同推动项目执行落地。持续优化
协同机制与过程监管，优化项目周报、月报填报流程，增强自动识别与
问题汇总能力；提升月度调度会效率，做到敢于暴露问题并及时响应解
决；升级《项目精益管理检查清单》，组织专家团队开展全覆盖检查；
建立常态化风险调度机制，完善动态监控；加强收尾项目统筹调度，协
调资源疏通堵点，确保项目闭环。加快“运营报表填报模块”建设，打
破跨部门数据壁垒；全面推行集中采购和框架协议采购机制，发挥规模
效应降本增效、提升物资到货及时率。联动化建单位实施战略型联合体
模式转型，实行统一策划、统筹资源、共担风险、共享收益。以更完善
的体系提升项目执行质量。紧扣新的组织架构、制度体系与专业分工，
修订生产调度、报价、项目风险防控、施工分包、仓储和材料等管理办
法，切实提升项目执行的规范性。以更智能的手段赋能项目执行效能。
推动全专业、全过程数字化协同设计，统一标准、规范条件传递规则，
推广应用协同平台，实现设计数据互通共享。深化 AI 在工程设计及现
场管理中的场景研究与落地应用，依托智能审查、智能算量、方案比选、
风险预警等工具，提升设计效率与施工管控精度。
（五）筑牢风险防控体系，全面守好合规运营生命线。要牢固树立
底线思维和极限思维，始终坚持“管业务必须管风险”，持续提升重大
风险防范化解能力，切实筑牢高水平安全底座。优化海外财务管控体系。
建立“一级统管、二级片区分管、三级项目直管”的分层管控模式，形
成“部门领导主管、片区财务负责人直管、职能主管穿透分管”的联合
管控矩阵，助力提升海外业务执行效能。组建专业团队，依托越南、约
旦等项目实践，联动项目业主、当地政府、金融机构、中介机构及中资
企业，培养资金、金融、财税等领域骨干人才，形成覆盖项目全过程的
规范性文件。强化实业企业风险管理。加大穿透式管理力度，推动各实
业企业建立健全全面风险管理体系和合规管理体系，落实首席合规官定
期报告机制。结合各企业实际，建立合同示范文本库，科学设定重大风
险预警指标，制定常见重大风险事件评价机制，增强风险防控的前瞻性
和针对性。防范合同和项目执行风险。聚焦项目执行关键环节，强化合
同评审、履约监控与过程审计，完善项目全周期风险管控机制。全面梳
理应付账款，动态跟踪重大案件进展，开展应收账款专项摸底，全力维
护公司合法权益。
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