证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2026-008
威海光威复合材料股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日
召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审核确认公司 2025 年度关
联交易事项及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该事项时，相应
关联董事已回避表决，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十三次会议决议公告》
（2026-004）。
（二） 预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露
关联交 上年发生
关联人 关联交易内容 预计金额 日已发生
易类别 金额
金额
威海光威集团有
限责任公司（以 后勤服务费用、
向关联 下简称“光威集 工作服等劳保用 1,270.00 157.18 1,060.03
人采购 团”）及其下属企 品、油漆产品
原材料 业
陈晔如 租房 67.00 0 67.00
小计 - 1,337.00 157.18 1,127.03
水电汽费、拓展
光威集团及其下 检测费
属企业
向关联
人销售 碳纤维及复合材
产品、 1,000.00 23.88 342.31
料相关产品
商品
科泰克（山东）
特种装备科技有
限公司(以下简 碳纤维 500.00 0 109.34
称“科泰克（山
东）”)
小计 - 1,550.00 28.13 473.12
提供的后勤服务（包括但不限于员工在食堂就餐、租用职工宿舍和家属楼），采
购工作服等劳保用品、油漆产品；向关联人陈晔如租赁北京海淀区苏州街 18 号
院(底商)作为北京办事处办公场所。上述关联采购金额预计不超过 1,337.00 万
元。
业务规模无法单独建立专用的水电汽管线，公司就近向其提供水电汽；公司下属
的检测中心向光威集团及其下属企业提供必要的检测服务；公司向光威集团及其
下属企业销售碳纤维及复合材料相关产品；公司向科泰克（山东）特种装备科技
有限公司销售碳纤维。上述关联销售金额预计不超过 1,550.00 万元。
（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交 关联交易 实际发生
关联人 预计金额 同类业 预计金 披露日期及索引
易类别 内 容 金额
务比例 额差异
（%） （%）
后勤服务
光威集
费用、工
团及其
向关联 作服等劳 1,060.03 1,570.00 85.26% -32.48%
下属企
人采购 保用品、
业
原材料 油漆产品
陈晔如 租房 67.00 67.00 2.57% 0 （http://www.cn
info.com.cn）
小计 - 1,127.03 1,637.00 —— -31.15%
《关于 2025 年度
日常关联交易预
水电汽 计的公告》
费、拓展 21.47 50.00 0.79% -57.06% （2025-010）
光威集
团及其 检测费
下属企
业
碳纤维及
向关联 复合材料 342.31 1,000.00 0.02% -65.77%
人销售 相关产品
产品、 科泰克
商品 （山
东）特
碳纤维 109.34 0 0.01% ——
种装备
科技有 ——
限公司
小计 - 473.12 1,050.00 —— -54.94%
公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情况和市
公司董事会对日常关联交易
场需求进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计；
实际发生情况与预计存在较
而实际发生额按照双方的实际需求和具体执行情况确定，导致实
大差异的说明
际发生额与预计金额存在差异。
公司 2025 年度日常关联交易实际发生额受双方业务发展、实际需
公司独立董事对日常关联交 求等因素影响，与预计金额存在一定差异，具有其合理性，已发
易实际发生情况与预计存在 生的日常关联交易符合公司经营和发展需要，遵循平等、公正原
较大差异的说明 则，交易定价以市场公允价格为依据，未出现损害公司及全体股
东利益特别是中小股东利益的情形。
二、 关联人介绍和关联关系
（一） 关联方基本情况及关联关系
法定代表人：陈亮
注册资本：13,000 万人民币
住所：威海市文化西路 307 号
主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理
咨询；渔具制造；体育用品及器材制造；渔具销售；体育用品及器材批发；体育
用品及器材零售；户外用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子
元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；木材加工；木材
销售；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；金属表面处理及热处
理加工；电镀加工；喷涂加工；货物进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租
赁；住房租赁。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，光威集团的总资产为
入为 375,064.58 万元，净利润为 83,913.33 万元。以上数据未经审计。
光威集团为公司控股股东，持有公司的股权比例为 36.04%，因此本次交易
构成关联交易。
法定代表人：吕振才
注册资本：14,000 万人民币
住所：山东省威海临港经济技术开发区江苏东路-171 -13 号 904 室
主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备检验检测。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；金属包装容器及材料制造；塑料包装箱及容器制造；玻璃纤
维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；石墨及碳素制品制造；汽车零部件
及配件制造；金属包装容器及材料销售；金属制品销售；玻璃纤维及制品销售；
玻璃纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品销售；机械零件、零部件销售；包
装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，科泰克（山东）的总资产
为 15,655.90 万元，净资产为 14,061.27 万元，2025 年度，科泰克（山东）的
营业收入为 447.61 万元，净利润为 17.82 万元。以上数据未经审计。
公司副董事长、总经理王文义先生任科泰克（山东）董事，因此本次交易构
成关联交易。
（二） 关联方履约能力分析
上述关联法人光威集团、科泰克（山东）依法存续经营，关联自然人陈晔如
资信状况良好，均具有良好的履约、支付能力。
三、 关联交易主要内容
（一） 关联交易的定价原则和依据：有国家定价或执行国家规定的，依国
家定价或规定执行；无国家价格，适用市场价格；无公开市场价格，参考服务方
向其他第三方提供的同类产品或服务价格；无以上标准双方按公平、公正、合理
原则协商确定。复合材料产品价格采用成本加成的方式确定，参考每批产品的订
货量、开发制作难度等因素，在成本基础上上浮 20%-30%确定产品价格。
（二） 关联交易签署情况
公司将根据各项业务的实际发生情况，与各关联企业签署相应的关联交易协
议。协议内容将严格遵循国家相关法律法规的要求，明确交易的定价原则、结算
方式、双方权利义务等关键条款，确保关联交易的规范性与公允性，并严格按照
合同约定履行各自的权利与义务。
四、 关联交易对上市公司的影响
公司预计的 2026 年度日常关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，
对公司主营业务不会产生重大影响。关联交易价格均以市场公允价格为基础，体
现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各
关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。
五、 独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 3 月 28 日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议，
独立董事认为：
公司 2025 年度日常关联交易实际发生额受双方业务发展、实际需求等因素
影响，与预计金额存在一定差异，具有其合理性，已发生的日常关联交易符合公
司经营和发展需要，遵循平等、公正原则，交易定价以市场公允价格为依据，未
出现损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司 2026 年度预计
的关联交易事项合理、必要，定价公正、公平、合理、履行的程序完备，我们认
为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营无重大影响，不存在损害公司、子
公司利益的情形，我们一致同意将《关于审核确认公司 2025 年度关联交易事项
及 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
六、 备查文件
次会议决议。
特此公告。
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