中航西安飞机工业集团股份有限公司
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉履职，坚持战略引领、规
范治理、稳健经营、价值创造，全力维护全体股东合法权益，规范运
作、科学决策，聚焦主责主业，强化创新驱动，圆满完成各项攻坚任
务，顺利实现“十四五”规划收官。
第一部分：2025 年度工作情况
一、经营业绩稳步提升，国有资产保值增值
公司实现营业收入 410.14 亿元；实现净利润 11.51 亿元。2025
年末公司的总资产为 778.47 亿元，净资产为 222.08 亿元。
二、完善法人治理结构，提高公司规范运作水平
加强党的全面领导，把国有企业党的核心政治优势与上市公司法
人治理优势深度结合，将政治优势转化为公司的领导力优势和核心竞
争优势，确保党的理论、路线、方针政策和国家重大战略部署在公司
贯彻执行。
持续强化规范运作督导，持续提升公司整体规范运作水平，全面
把握中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司规范运作最新要求，
不断完善上市公司规范运作体系，确保规范运作体系有效地自主运行
和动态迭代，为公司实现高质量治理奠定良好基础。
深化监事会改革工作，全面加强董事会审计与风控委员会的职责，
由审计与风控委员会行使监事会职责，并依据最新颁布的有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件修订内控相关制度文件，提升决策
与监督效能。
三、发挥核心决策作用，确保高效履行职权
（一）遵守监管和上市要求，不断完善公司治理
《董
事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等
规定行使职权。依据外部监管要求变化，修订了《公司章程》《董事
会议事规则》《独立董事工作细则》及各董事会专门委员会工作细则
等二十余份董事会相关制度，持续深化董事会建设，更好发挥董事会
“定战略、作决策、防风险”职能，优化了法人治理体系，不断完善
治理结构和规章制度，实现董事会高效运转。
（二）董事会会议召开情况
《公司董事会议事规则》相关规定行使职权。根据公司运营需要，董
事会共召开了 9 次会议，审议通过 70 项议案。会议的通知、召开、
表决程序均符合《公司法》
《公司章程》
《公司董事会议事规则》等各
项法律、法规及监管部门的要求，具体情况如下：
序号 会议名称 时间 审议事项
限售条件成就的议案；
第九届董事会 2025 年 2 月 7 日
第七次会议 （星期五）
报告事项
审议事项
第九届董事会 2025 年 3 月 28 日
第八次会议 （星期五）
公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的
议案；
险持续评估报告；
薪酬的议案；
序号 会议名称 时间 审议事项
的议案；
的议案；
计划；
第九届董事会 2025 年 4 月 28 日
第九次会议 （星期一）
第九届董事会 2025 年 6 月 3 日
第十次会议 （星期二）
第九届董事会 2025 年 7 月 16 日 议案；
第十一次会议 （星期三） 5.关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》的议案；
则》的议案；
序号 会议名称 时间 审议事项
的议案；
份及其变动管理办法》的议案；
管理办法》的议案；
法》的议案；
的议案；
管理办法》的议案；
的议案；
案；
报告事项
第九届董事会 2025 年 8 月 22 日 2025 年半年度总经理行权报告。
第十二次会议 （星期五） 审议事项
序号 会议名称 时间 审议事项
议案；
险持续评估报告；
第九届董事会 2025 年 10 月 28 2.关于调整 2025 年固定资产投资暨修理计划的
第十三次会议 日（星期二） 议案；
第九届董事会 2025 年 11 月 11 议案；
第十四次会议 日（星期二） 2.关于调整公司总经理的议案；
议案；
第九届董事会 2025 年 12 月 12
第十五次会议 日（星期五）
责任公司金融业务额度的议案；
除《关于 2026 年度日常关联交易预计发生金额的议案》
《关于预
计 2026 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》
全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行
职责，维护公司和股东的合法权益；并积极参加相关培训，无连续两
次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。
（三）执行股东会决议情况
时股东会 3 次，审议议案 18 项，确保了股东的知情权、参与权、决
策权和收益权。
序
会议名称 召开时间 审议事项
号
日（星期二） 2.关于减少公司注册资本的议案；
会
东会 日（星期一） 5.2025 年度财务预算报告；
日（星期五）
会 4.关于修订《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办
法》的议案。
会 （2）关于选举周全先生为公司第九届董事会非独立
董事的议案。
序
会议名称 召开时间 审议事项
号
案；
公司金融业务额度的议案。
除《关于 2026 年度日常关联交易预计发生金额的议案》
《关于预
计 2026 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》
（四）董事会专门委员会履职情况
董事会各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委
员会工作细则，勤勉尽责，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会
决策提供了良好支持。2025 年，董事会专门委员会召开情况如下：
战略委员会召开 1 次，审议议案 1 项；提名委员会召开 3 次，审议议
案 6 项；薪酬与考核委员会召开 3 次，审议议案 4 项；审计与风控委
员会召开 4 次，审议议案 12 项。
（五）独立董事履职情况
准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，利用自己
的专业知识做出独立、公正的判断，认真、勤勉地履行独立董事的职
责，全面关注公司的发展状况，按时参加股东会、董事会、专门委员
会和独立董事专门会议等，积极参与公司重大事项的决策，依法依规
发表独立意见，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益；
通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决
议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。
四、董事、高级管理人员薪酬情况
司治理准则》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》《董事、
高级管理人员薪酬和津贴管理办法》等内部制度规定，紧扣公司战略
发展目标，结合行业发展趋势与公司经营实际制定考核指标，完成对
公司董事、高级管理人员的综合绩效评价。公司董事、高级管理人员
从公司获得的
序号 姓名 职务 备注
税前报酬总额
董事 2025 年 12 月 29 日选举
总经理 2025 年 11 月 11 日聘任
从公司获得的
序号 姓名 职务 备注
税前报酬总额
五、保障股东权益，提升公司认可度
（一）股东分红情况
度利润分配预案》完成了分红派息实施工作，以公司总股本 27.82 亿
股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 1.2 元（含税），
合计分配现金股利 3.34 亿元。
（二）市值管理情况
展投关工作。公司开展 2 次专题投资者接待日活动；召开/参加两场
业绩交流会；赴上海举办 1 次路演活动；参加 40 余次重要证券公司
策略会，与约 1000 人次的个人、机构投资者进行交流；进行 600 余
次电话交流，通过深圳证券交易所“互动易”回复投资者提问 300 余
项，答复率 100%。
通过上述活动，公司在资本市场树立了开放、包容、积极的对外
形象，公司产业布局合理，业绩稳步提升的经营状况也得到了广泛认
可。
六、持续做好信息披露，传递公司价值
监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规
定，高质量做好定期报告与临时报告的编制与披露，共发布定期报告
和临时报告 105 份，合计近 114 万字，公司重大事项信息均公开、公
平、及时、准确、完整披露。公司连续八年获得深圳证券交易所信息
披露工作最高等级 A 级评价，沪深两市 5000 余家上市公司连续八年
信息披露考核结果为 A 的仅有 142 家，占比 2.78%。
七、积极参加培训，提高履职能力
遵照国家证券监管部门的有关要求，公司董事、高级管理人员积
极参加监管部门举办的业务培训及 2025 年中航西飞规范运作培训，
认真学习上市公司规范运作以及与履行职责相关的法律、法规和规章
制度，特别是中国证监会和深圳证券交易所最新发布的法律、法规和
各项规章制度，通过学习不断加深对相关法规的认识和理解，不断提
高规范运作履职能力。
通过上述工作的有效开展，中航西飞从沪深两市 5000 余家上市
公司中脱颖而出，2025 年先后荣获中国上市公司协会发布的“2025
年度上市公司董事会最佳实践案例”（240 家）；第十六届中国上市
公司“投资者关系管理天马奖”（150 家）和“投资者关系管理创新
实践奖”（20 家）；第二十届中国上市公司董事会“金圆桌奖”的
“公司治理特别贡献奖”（106 家）；第一届“科创金牛奖”（96 家）；
价值在线 2025 年度上市公司 ESG 价值传递奖（58 家）和 2025 年度
上市公司卓越投关建设奖（58 家）。上述成绩的取得不仅验证了公
司规范运作体系运行的有效性，也充分体现监管部门对公司的法人治
理、信息披露、投资者关系管理等方面工作的高度肯定。
第二部分：2026 年度工作计划
做决策、防风险职责，全面服务国家战略与国防建设大局。坚持以新
质生产力赋能战斗力，加快关键核心技术攻关，持续优化产业布局与
资本运作，不断提升治理现代化水平，全力保障装备建设任务高质量
完成，推动经营绩效稳步提升，切实维护全体股东合法权益，以实干
实绩确保“十五五”开好局、起好步，奋力谱写军工上市公司高质量
发展新篇章。
一、2026 年度经营目标
实现营业收入 402 亿元。
二、聚焦一流企业目标，持之以恒推进全面深化改革
坚持以“兴装强军”为首责，以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指导，以“高质量发展”为主题，全面贯彻党的二十大和二十
届历次全会精神，遵循党和国家的战略部署，紧密围绕公司“十五五”
及 2035 年中长期发展规划，切实发挥科技创新、产业控制、安全支
撑三大作用，聚焦主责和主业高质量发展，稳步增强核心功能、持续
提升核心竞争力，奋力争做“三个排头兵”。坚持“科技创新+深化改
革”发展主线，紧密围绕厂所深度协同发展模式，以科技创新牵引航
空产业新质生产力生成，加速航空装备体系供给能力提升及新兴产业
培育；以深化改革健全完善高质量发展新机制，大力培育创新发展新
动能。
三、优化法人治理结构，提升公司规范运作水平
公司将对标资本市场和行业监管规则的最新要求，持续完善公司
法人治理结构和权责清单，加强董事会自身建设，提升董事会科学决
策能力。继续强化规范运作督导，持续提升公司整体规范运作水平，
全面把握中国证监会、深圳证券交易所对于上市公司规范运作要求。
加强党的全面领导，从严从实抓好党建，将政治优势转化为公司的领
导力优势和核心竞争优势；把合规与风险管理作为重中之重，全方位
提升合规风控能力与内部控制的有效性。
四、深化董事会建设，提升董事会科学决策水平
深化董事会建设工作，发挥董事会在公司治理中的核心作用。统
筹做好董事会定期和临时会议的召开，保障公司生产经营活动顺利开
展。持续发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作
用，为其开展工作提供充分支持。完善董事履职支撑服务，保障外部
董事对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利；各外部董事通
过专题调研、实地考察等方式，了解公司发展战略、内部控制、重大
事项及其进展等情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握公司运
作情况，适时给予公司专业而可行的建议或意见。
五、坚定市值管理理念，助推公司业绩市值协同发展
将市值管理与公司发展规划、运营计划体系高度融合，推动相关
工作。跟踪市值管理工作开展情况、决策市值管理工作重大事项、研
究部署年度市值管理有关工作。主动适应资本市场新环境，以价值管
理为核心进一步优化市值管理工作模式、以产融互动持续推进价值创
造能力提升、以高质量信息披露和投资者关系活动不断增进市场认同。
六、不断提高信息披露质量，提升投资者关系管理水平
公司董事会将继续按照中国证监会《信息披露管理办法》的相关
要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时
报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。持续加强投资者
权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部重大事项
信息报告、内幕信息知情人的管理。加强与股东、潜在投资者的沟通，
密切关注行业和市场热点，掌握公司经营管理动态，与市场建立有效
互动。关注投资者需求及特点，创新投资者关系管理工作方式，多维
度提升公司在资本市场形象和品牌影响力，维护股东合法权益。
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