湖南军信环保股份有限公司
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《公司章程》等相关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东会各项决议，围绕
公司发展战略积极开展各项工作，有力保障了公司全年工作目标的实现。现将公司董事会 2025
年度工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
市场环境，全体员工团结一心、迎难而上，圆满地完成了各项工作任务。全年公司经营效益稳
中有进、发展质量稳步提升、安环根基持续巩固、市场拓展成果丰硕，开创了高质量发展新局
面。2025 年，公司实现营业收入 27.48 亿元，比上年同期增长 13.05%；实现归属于上市公司
股东的净利润 7.17 亿元，比上年同期增长 33.62%；业绩整体保持了稳中有升的经营趋势。截
至报告期末，公司资产总额为 146.23 亿元，归母净资产 77.50 亿元。
二、2025 年度公司董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
序号 会议时间 会议名称 审议事项
第三届董事会
第一次会议
第三届董事会 4、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
第二次会议 5、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
- 1 -
序号 会议时间 会议名称 审议事项
金管理的议案》
议案》
审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
商变更登记的议案》
第三届董事会 《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联
第三次会议 合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
议案》
案的议案》
议有效期的议案》
第三届董事会
第四次会议
及相关议事规则（草案）的议案》
案》
公司本次 H 股股票发行上市有关事项的议案》
市有关事项的议案》
地址及委任在香港接受法律程序文件及通知书送达授权人士的议
案》
明书责任保险的议案》
- 2 -
序号 会议时间 会议名称 审议事项
市的审计机构的议案》
的议案》
第三届董事会
第五次会议
议案》
第三届董事会 1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
第六次会议 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
（二）股东会会议召开情况
股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分落实，充分保障了股东的合法权益。具体
内容如下：
序号 会议时间 会议名称 审议事项
临时股东大会
股东大会 5、《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
议案》
案的议案》
临时股东大会
- 3 -
序号 会议时间 会议名称 审议事项
《关于制定公司 H 股股票发行上市后生效的<公司章程（草案）>
及相关议事规则（草案）的议案》
公司本次 H 股股票发行上市有关事项的议案》
市有关事项的议案》
明书责任保险的议案》
市的审计机构的议案》
的议案》
（三）董事会下属专门委员会的履职情况
发挥其监督作用，完成了公司财务监督核查及与外部审计机构的沟通协调工作。具体内容如下：
序号 会议时间 会议名称 审议事项
董事会审计委员会 1、《关于聘任公司财务总监的议案》
会议讨论事项：
董事会审计委员会
议案》
董事会审计委员会 5、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
议案》
进行现金管理的议案》
- 4 -
序号 会议时间 会议名称 审议事项
董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
公司上市的审计机构的议案》
董事会审计委员会
动资金的议案》
董事会审计委员会 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
董事会审计委员会
根据公司发展战略，审议通过了公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市等相关
事项，具体内容如下：
序
会议时间 会议名称 审议事项
号
议案》
董事会战略与发
案的议案》
第一次会议
发展战略，审议了公司董事、高级管理人员投保责任保险的相关事项，具体内容如下：
序
会议时间 会议名称 审议事项
号
- 5 -
董事会薪酬与考
《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明
书责任保险的议案》
第一次会议
独立董事候选人、公司高级管理人员候选人任职资格的相关议案，具体如下：
序
会议时间 会议名称 审议事项
号
董事会提名委员 2、《关于审查覃事顺、吴波、孙纪康为公司副总经理候选人任
会议 3、
《关于审查覃事顺为公司董事会秘书候选人任职资格的议案》
董事会提名委员
会议
（四）独立董事履行职责情况
及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本
着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议
案，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用
自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。
报告期内，独立董事专门会议的情况如下：
会议时间 会议届次 会议事项
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
议案》
独立董事专门会议 4、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
责任保险的议案》
审计机构的议案》
- 6 -
三、2026 年度董事会工作思路
事会将继续指导和督促经营管理层坚定不移地贯彻“重、轻、新”的发展战略，抢抓国家支持
环保能源产业发展和共建“一带一路”的战略机遇，在新工艺、新技术、新设备的研发和市场
应用上取得新成果，在委托运营、技术服务等业务开拓上取得新进展，在国内以及“一带一路”
国家等项目的拓展中取得新突破，推动公司业绩再上新台阶。
将按照中国证监会、交易所的相关要求，进一步加强董事会会议管理，提高会议效率，保
证会议质量；更好地发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用。董事会各专门委员会、独立
董事将依法履行职责，通过参加相关会议、实地考察、阅读相关报表资料、问询相关人员等方
式，主动了解公司重大事项及公司重大经营活动的进展情况，评估可能对公司产生的影响，全
面掌握公司运作情况，适时给予专业可行的提议或意见。公司董事会办公室将为独立董事的依
规履职提供更加有力的保障。
董事会将进一步完善规章制度，加强内控体系建设，优化公司治理机制，完善风险防范机
制，不断提升规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。董事会将严格按照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关规定，继续加强对控股股东、实控人、董高等
“关键少数”的培训，认真履行相关义务，督促董高勤勉尽责规范履职，杜绝违规现象发生。
董事会将加强对公司重大经营管理事项的科学指导和及时决策，为经营层高效开展工作创
造良好的环境；进一步统筹强化公司内控体系规范化建设，不断优化企业运营管理体系，夯实
公司基础管理工作，防范企业运营风险，实现公司可持续健康发展。
公司董事会将继续按照相关法律法规以及中国证监会、交易所的监管要求，认真做好信息
披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，加强 ESG 体系的建设和披露，确保公司
信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事会将严格执行信息披露管理办法和投资
者关系管理制度等相关规定，本着公平、公开、守信的原则，及时准确披露有关信息，通过多
种方式加强与投资者沟通，加强投资者权益保护工作，严格内幕信息管理，不断提升信息披露
质量和投资者关系管理水平。
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