证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—023
晨光生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 29
日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关
联交易的议案》，同意公司向参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简
称“河北晨华”）增资 2,000 万元，本次增资后公司的持股比例保持不变。现将
相关情况公告如下：
一、交易概述
司（以下简称“华裕永诚”）各持有河北晨华 50%股权。经与华裕永诚充分沟通，
拟按所持河北晨华的股权比例分别向河北晨华增资 2,000 万元，用于河北晨华改
善资产负债结构，支持其长期发展。本次增资完成后河北晨华注册资本由 1,000
万元增加至 5,000 万元，增资前后各股东的持股比例不变，公司仍持有河北晨华
证券交易所创业板股票上市规则》公司与该公司构成关联方，本次对河北晨华增
资构成关联交易。
门会议审议通过了本次关联交易（暨增资）事项，同意提交公司董事会审议。公
司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的
议案》（表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票）。
重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会的审批权限范围内，无需提交公
司股东会审议。
二、交易对手方介绍
公司名称：河北华裕永诚食品有限公司
统一社会信用代码：911304217926667661
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王耀波
注册资本：6,400 万元
成立日期：2006 年 08 月 25 日
住 所：河北省邯郸市经济开发区农产品加工园区明珠大街东侧
经营范围：蔬菜制品（蔬菜干制品）、食用农产品仓储、销售；食品加工、
销售；低温仓储；房屋、场地租赁；禽类屠宰；电子商务。股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例
合计: 6,400.00 100.00%
华裕永诚本次亦按其所持河北晨华的股权比例，向河北晨华增资 2,000 万元。
华裕永诚 2025 年末资产总额 85,354.10 万元，净资产 62,306.76 万元，2025 年
度实现营业收入 53,762.64 万元，实现净利润 6,505.15 万元。王耀波、王耀超
分别持有河北华裕永诚食品有限公司 50%股权，共同控制该企业，共同为该企业
的实际控制人，其与公司、公司实控人及公司董事和高级管理人员之间不存在关
联关系。经查询，华裕永诚不是失信被执行人。
三、投资标的基本情况
公司名称：河北晨华农业科技有限公司
统一社会信用代码：91130435MA0ECP6YX7
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李凤飞
注册资本：1,000 万元
成立日期：2019 年 11 月 29 日
住 所：河北省邯郸市曲周县经济开发区中区现代大道北段路西
经营范围：农业技术研发；蔬菜制品、食用农产品仓储、销售；农副食品加
工、销售；植物提取物产品研发、生产、销售。
增资方式：公司以自有资金增资
增资前后股权结构如下：
增资前 增资后
股东名称
出资金额（万元） 持股比例 出资金额（万元） 持股比例
河北华裕永诚食品有限公司 500.00 50.00% 2,500.00 50.00%
晨光生物科技集团股份有限公司 500.00 50.00% 2,500.00 50.00%
合计: 1,000.00 100.00% 5,000.00 100.00%
最近一年又一期主要财务数据：
项 目 备注
资产总额（万元） 7,525.22 9,387.38
负债总额（万元） 7,154.58 9,031.60
净资产 （万元） 370.64 355.78
营业收入（万元） 1,148.49 3,775.41
利润总额（万元） 14.86 -102.51
净利润 （万元） 14.86 -102.51
诉讼或仲裁等或有事项 - -
备注：上述数据未经注册会计师审计。
经查询，河北晨华资信状况不存在被列为失信被执行人的情形。
河北华裕永诚食品有限公司持有河北晨华 50%股权，拥有董事会席位 3 位（共
目前担任该公司董事长兼法定代表人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》公司与河北晨华构成关联方。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次对参股公司河北晨华增资的出资人均为河北晨华的现有股东，且按照各
自持股比例同比例增资，增资后，河北晨华各股东持股比例不变。本次交易遵循
公平、自愿、合理的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东权益的情形。
五、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响
截至 2025 年 12 月 31 日，河北晨华实收资本 1,000 万元，固定资产、土地
投入原值为 6,186.70 万元，资金缺口主要通过向股东借款、银行融资解决。本
次增资主要用于补充河北晨华前期固定资产及土地等资本性投入，改善河北晨华
资产负债结构，支持其长期发展。本次增资金额占公司净资产的比例在 0.7%以
下，不会对公司的财务及生产经营造成不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
万元，到期前河北晨华将归还全部借款余额。
七、相关审议程序
（一）独立董事专门会议意见
公司副总经理李凤飞担任河北晨华董事长, 公司与该公司构成关联方，本次
增资事项构成关联交易。公司向参股公司增资主要为解决该参股公司成立之初实
收资本金额小于资产性投资造成的资金缺口，以改善河北晨华资产负债结构，支
持其长期发展。增资后，河北晨华各股东持股比例不变，不存在损害公司及全体
股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关
联交易的议案》，为支持参股公司河北晨华长期发展，改善其资产负债结构，经
与河北晨华另一名股东充分沟通（河北晨华共两名股东），拟按所持河北晨华的
股权比例分别向河北晨华增资 2,000 万元，增资完成后河北晨华注册资本由
北晨华 50%股权，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。
八、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议
公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门
会议决议
特此公告
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