证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—020
晨光生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向合
并报表范围内、资产负债率超过 70%的子公司提供融资担保金额超过了公司最近
一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与子公司或子公司
之间融资担保的议案》，同意公司及子公司在 2025 年年度股东会审议通过之日
起至 2026 年年度股东会召开日，向合并报表范围内各级子公司融资提供担保的
余额不超过 28 亿元【其中：向子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“新
疆晨光”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 24 亿元（含新疆
晨光合并报表范围内各主体互相担保）；向其他子公司提供担保的余额不超过 4
亿元】，并提请股东会授权管理层在融资担保余额不超过 28 亿元的前提下，结
合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信等情况，具体调整被担保的子
公司及对其担保额度。担保协议具体内容及签订情况以相关主体与金融机构实际
签署协议为准。
本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
穿透后公 被担保方 截至目前 拟担保额度
是否
担保方 司持有被 最近一期 已签订协 本次拟担 占公司最近
被担保方 关联
名称 担保方股 资产负债 议担保金 保额度 一期经审计
担保
份比例 率 额 净资产比例
公司及 贵阳晨光生物
合并报 科技有限公司
表范围 资产负债率 70%以下公司合计 - 15,000 4.43%
各级子
晨光生物科技
公司
集团莎车有限 100% 72.65% 10,000 25,000 7.38% 否
公司
新疆晨光生物
科技股份有限
公司及其合并 89.82% 78.06% 196,425 240,000 70.81% 否
报表范围内子
公司
资产负债率 70%以上公司合计 206,425 265,000 78.19%
合计: 206,425 280,000 82.62%
备注：公司接受合并报表范围内各级子公司提供的担保，不包括在上述对外担保范围内。
被担保对象新疆晨光为公司非全资控股子公司，公司持股比例为 89.82%，
其股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，该子公司其他少数股东具
有分散性、流动性，无法提供同比例担保。
考虑上述实际情况、公司持股比例较大等因素，为满足新疆晨光及其子公司
经营性融资需求，本次为该子公司融资担保由公司提供，新疆晨光的其他少数股
东不提供担保。
三、公司及被担保人基本情况
表人：卢庆国，注册资本：48,310.0093 万元，住所：河北省曲周县城晨光路 1
号，主要经营：辣椒红、叶黄素、辣椒油树脂、花胡椒提取物、甜菊糖苷、番茄
红、姜黄素、菊粉、茶多酚等天然植物提取物等。公司不属于失信被执行人。
最近两个年度经审计后的主要财务数据（母公司数据）：
单位：万元
项 目 备注
资产总额 702,895.59 696,818.75
负债总额 423,368.39 443,066.93
净资产 279,527.20 253,751.82
营业收入 296,663.24 273,529.82
利润总额 35,917.61 24,043.77
净利润 32,191.42 22,648.21
成立于 2019 年 11 月，法定代表人：武亚明，注册资本：2,000 万元，住所：贵
州省贵阳市经济技术开发区，主要经营：植物萃取、香辛料原料、初级农产品的
采购、加工及销售；食品用香精、食品用香料、食品添加剂、调味料、调味油的
生产及销售；食品代加工服务和检测服务等。
最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 备注
资产总额 12,576.68 13,250.37
负债总额 8,171.19 9,016.66
净资产 4,405.49 4,233.71
营业收入 3,236.94 20,308.85
利润总额 189.86 1,688.36
净利润 171.78 1,453.96
或有事项 - -
备注：2026 年一期数据未经注册会计师审计。
公司，成立于 2012 年 2 月，法定代表人：童玉海，注册资本：6,000 万元，住
所：新疆喀什莎车县火车西站工业园区，主要经营：饲料添加剂生产、肥料生产；
农作物种植等业务；万寿菊、万寿菊颗粒等植物提取物加工、销售。该子公司不
属于失信被执行人。
最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 备注
资产总额 43,295.52 17,351.44
负债总额 31,453.95 6,004.96
净资产 11,841.57 11,346.48
营业收入 3,385.27 19,368.12
利润总额 608.29 366.00
净利润 495.09 358.42
或有事项 - -
备注：2026 年一期数据未经注册会计师审计。
司曲周县晨光植物提取有限公司持有新疆晨光 89.37%股份，公司直接持有新疆
晨光 0.45%股份，合计拥有新疆晨光 89.82%股份），成立于 2011 年 8 月，法定
代表人：卢庆国，注册资本：15,587.0356 万元，住所：新疆图木舒克市前海西
街 56 号，主要经营：食用植物油、脱酚棉籽蛋白、棉籽粕、棉短绒、棉壳等产
品的生产、销售。该公司不属于失信被执行人。
新疆晨光全资子公司——晨光生物科技集团图木舒克有限公司（简称“图木
舒克晨光”），成立于 2020 年 4 月，法定代表人：牛海波，注册资本 8,000 万
元，住所：新疆图木舒克市前海西街 56 号，主要经营：食用植物油、脱酚棉籽
蛋白加工及销售；畜牧渔业饲料销售、饲料原料销售；棉籽、棉籽粕、棉短绒、
棉壳及农副产品收购、加工、销售等。该公司不属于失信被执行人。
新疆晨光全资子公司——新疆西域晨光生物科技有限公司（简称“西域晨
光”），成立于 2021 年 2 月，法定代表人：牛海波，注册资本：1,000 万元，
住所：新疆图木舒克市前海西街 56 号，主要经营：生物饲料研发；畜牧渔业饲
料销售；饲料原料销售；棉籽、棉粕、棉壳、脱酚棉籽蛋白、膨化棉籽、豆粕、
甜菜粕采购和销售；膨化大豆粉、豆皮、甜叶菊、菜粕、葵粕、花生粕、青贮、
棉短绒、牧草、黄储、饲料添加剂、食用油脂采购和销售等。该公司不属于失信
被执行人。
新疆晨光全资子公司——喀什晨光植物蛋白有限公司（简称“喀什蛋白”），
成立于 2020 年 9 月，法定代表人：韩建峰，注册资本 1,000 万元，住所：新疆
喀什地区岳普湖县泰岳工业园区，主要经营：食用植物油、脱酚棉籽蛋白、精制
棉籽蛋白粉加工及销售。棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、
销售等。该公司不属于失信被执行人。
新疆晨光全资子公司——晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（简称“克拉
玛依晨光”），成立于 2013 年 9 月，法定代表人：段玉军，注册资本：6,000
万元，住所：新疆胡杨河市胡杨河经济开发区，主要经营：棉籽收购及加工，棉
短绒、棉壳、棉籽蛋白、棉籽糖、棉籽肽加工，食用植物油加工及销售等。该公
司不属于失信被执行人。
新疆晨光全资子公司——邯郸晨光植物蛋白有限公司（简称“邯郸蛋白”），
成立于 2020 年 9 月，法定代表人：张俊强，注册资本：1,000 万元，住所：河
北省邯郸市曲周县现代新型工业园区，主要经营：食用农产品初加工；初级农产
品收购；农副产品销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；谷物
销售；油料种植；食品生产；饲料生产；饲料添加剂生产；食品用塑料包装容器
工具制品生产等。该公司不属于失信被执行人。
新疆晨光全资子公司——巴州晨光植物蛋白有限公司（简称“巴州蛋白”），
成立于 2023 年 2 月，法定代表人：马自新，注册资本：5,000 万元，住所：新
疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县五号渠乡焉博公路南侧 5 号，主要经营：
食品生产，饲料生产，饲料添加剂生产；食用农产品初加工，初级农产品收购，
农副产品销售，生物饲料研发，饲料原料销售，饲料添加剂销售等。该公司不属
于失信被执行人。
新疆晨光最近一年又一期合并报表主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 备注
资产总额 241,553.66 232,294.59
负债总额 188,559.63 179,241.82
净资产 52,994.03 52,922.78
营业收入 38,982.40 306,447.88
利润总额 -14.33 7,494.93
净利润 71.26 6,790.98
或有事项 - -
备注：2026 年近一期数据未经注册会计师审计。
四、担保协议的主要内容
担保协议待各金融机构批准公司或子公司融资后正式签署，公司将及时就担
保情况发布进展公告。
五、董事会意见
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与子公司或子公司
之间融资担保的议案》，同意公司及子公司在 2025 年年度股东会审议通过之日
起至 2026 年年度股东会召开日向合并报表范围内各级子公司融资提供担保的余
额不超过 28 亿元【其中：向子公司新疆晨光及其合并报表范围内子公司提供担
保的余额不超过 24 亿元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保）；向其
他子公司提供担保的余额不超过 4 亿元】，并提请股东会授权管理层在融资担保
余额不超过 28 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资
授信等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度。
为合并报表范围内子公司融资提供担保或者其为公司融资提供担保，是公司
日常经营实际需要，有助于融资业务的正常办理，推动子公司业务顺利开展；有
利于公司因地制宜更便捷的融入资金或降低融资成本，符合公司整体利益和发展
需要。上述担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，各子
公司经营情况稳定，资信状况良好；本次担保额度是公司根据上述子公司日常经
营需要而进行的合理预计，期限不超过 12 个月，处于可控制范围之内；不会影
响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东权益的情形
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保额度经股东会审批通过后，公司及控股子公司累计决议对合并报表
范围内子公司融资担保额度金额为 280,000 万元，占公司最近一期经审计净资产
的 82.62%；公司及控股子公司对合并报表外参股公司融资提供的担保额度金额
为 2,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.74%；公司及子公司无逾期对
外担保情况。
七、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议
特此公告
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