证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—027
晨光生物科技集团股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
内部分子公司拟在第五届第二十二次董事会决议之日起 12 个月内，与河北福缘
食品科技有限公司（以下简称“河北福缘”）开展日常经营性业务交易不超过
营性业务交易不超过 2,570 万元，交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协
商确定。
晨番关联交易预计总金额为不超过 5,900 万元。2025 年度公司与河北福缘实际
发生关联交易总金额 21.40 万元，与新疆晨番实际发生关联交易总金额 3,808.46
万元，均未超过预计总额。
因此公司与河北福缘构成关联方，与其发生的交易构成关联交易。公司实控人、
董事长卢庆国为新疆晨番控股股东，因此公司与新疆晨番构成关联方，与其发生
的交易为关联交易。
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，董事卢庆国、卢颖因系关联人回避了
表决，其他 5 名董事进行了表决，表决结果为：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。
理办法》规定的重大资产重组。
关联交 截至披露日
关联交易类 预计金额 上年发生金
关联人 关联交易内容 易定价 已发生金额
别 （万元） 额（万元）
原则 （万元）
销售公司商品或存
河北福缘 23.00 - 0.45
货
向关联人销 销售公司存货、设
售商品或存
新疆晨番 备子公司销售本公 510.00 0.41 446.98
货
司生产的设备
小计 533.00 0.41 447.43
河北福缘 采购存货或商品 2.00 - -
采购关联人
新疆晨番 采购商品原辅料 2,000.00 - 3,345.13
材料或商品 按照独
小计 立交易 2,002.00 - 3,345.13
原则，
河北福缘 提供检测等服务 参考市 1.00 - -
场行情
向关联人提 提供检测服务、劳 协商确
新疆晨番 40.00 - 10.47
供劳务 务等 定
小计 41.00 - 10.47
河北福缘 租出公司暂时闲置 24.00 - 20.95
向关联人租 厂房、宿舍、设备
赁业务 新疆晨番 等 10.00 - 0.15
小计 34.00 - 21.10
接受关联人 接受劳务、人工等
新疆晨番 10.00 - 5.73
提供的劳务 服务
实际发生 实际发生 实际发生
关联交易 预计金额 披露日期
关联人 关联交易内容 金额 额占同类 额与预计
类别 （万元） 及索引
（万元） 业务比例 金额差异
销售公司商品
河北福缘 0.45 60.00 0.00% -99.25% 详见 2025
向关联人 或存货
销售公司存 年4月8
销售商品
货、设备子公 日披露于
或存货 新疆晨番 446.98 1,750.00 0.07% -74.46%
司销售本公司 巨潮资讯
生产的设备 网上的
采购材料或商
向关联人 河北福缘 - 12.00 0.00% -100.00% 《关于
品
采购材料 2025 年度
采购商品原辅 日常关联
或商品 新疆晨番 3,345.13 4,000.00 0.53% -16.37%
材料 交易预计
提供代加工、 的公告》
河北福缘 - 8.00 0.00% -100.00%
向关联人 检测等服务
提供劳务 提供代加工服
务、设备子公
新疆晨番 10.47 60.00 0.50% -82.55%
司提供设备安
装服务
河北福缘 租出公司暂时 20.95 35.00 4.44% -40.14%
向关联人
闲置厂房、宿
租赁业务
新疆晨番 舍、设备等 0.15 10.00 0.03% -98.50%
接受关联
接受劳务、安
人提供的 新疆晨番 5.73 80.00 0.15% -92.84%
装等服务
劳务
公司日常关联交易预计，是基于双方预计的交易规模上限
公司董事会对日常关联交易实际发生 进行的预计，实际业务中，按照减少关联交易的思路，结
情况与预计存在较大差异的说明 合双方各自业务情况、市场行情变化适时进行了调减，因
此实际发生的关联交易金额低于预计金额。
公司在进行年度日常关联交易预计时，按照预计可能的关
联交易金额上限进行预计。实际业务中，按照减少关联交
公司独立董事对日常关联交易实际发
易的思路，结合双方各自业务情况、市场行情变化适时进
生情况与预计存在较大差异的说明
行了调整，实际发生的关联交易金额低于预计金额，不存
在损害公司和股东特别是损害中小股东权益的情形。
二、关联方基本情况
统一社会信用代码：91130435MA0F44Y77Y
类 型：有限责任公司
法人代表：党兰婷
注册资本：500 万元
成立日期：2020 年 06 月 15 日
住 所：河北省邯郸市曲周县晨光路 9 号
经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；粮食加工食品生产；保健食
品生产；豆制品制造；饮料生产；茶叶制品生产；食品销售。一般项目：食品销
售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。
股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额(万元) 股权比例
合计 500.00 100.00%
公司实控人、董事长卢庆国配偶党兰婷女士为河北福缘的控股股东、法定代
表人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与河北福
缘构成关联方，所发生的交易构成关联交易。经查询，河北福缘不存在被列为失
信被执行人的情形。河北福缘依法存续经营，可覆盖预计发生的关联交易额度，
最近一期主要财务数据：截至 2026 年 2 月 28 日，河北福缘的资产总额为 3,946.17
万元，净资产为-902.81 万元，2026 年 1-2 月份营业收入为 12.77 万元，净利润
为-8.98 万元，上述数据未经注册会计师审计。
统一社会信用代码：91652826MA79LGGP25
类 型：其他有限责任公司
法人代表：李俊和
注册资本：5,000 万元
成立日期：2021 年 11 月 01 日
住 所：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县河北巴州生态产业园内
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；草种生产经营；国营贸易管理
货物的进出口；农作物种子进出口。一般项目：初级农产品收购；农副产品销售；
国内贸易代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务；销售代理；饲料原料销售；
国内货物运输代理；机械设备销售；市场营销策划；会议及展览服务；社会经济
咨询服务；装卸搬运；食用农产品初加工；技术进出口；进出口代理；食品进出
口；蔬菜种植；水果种植。
股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额(万元) 股权比例
合计 5,000.00 100.00%
公司实控人、董事长卢庆国持有新疆晨番 60%股份，为新疆晨番控股股东，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与新疆晨番构成
关联方，所发生的交易构成关联交易。经查询，新疆晨番不存在被列为失信被执
行人的情形。新疆晨番依法存续经营，其履约能力不存在重大不确定性。最近一
期主要财务数据：截至 2026 年 2 月 28 日，新疆晨番的资产总额为 22,652.99
万元，净资产为 4,596.41 万元，2026 年 1-2 月份营业收入为 1,776.66 万元，
净利润为-796.55 万元，上述数据未经注册会计师审计。
三、关联交易内容、定价政策、交易协议
存货/劳务购销及资产租赁。
晨番开展日常经营性业务交易不超过 2,570 万元。
四、交易目的和对公司的影响
公司与河北福缘、新疆晨番之间拟进行的关联交易均与日常经营相关，公司
及子公司部分副产品/存货可作为河北福缘产品的原材料使用，以市场价格向该
公司销售产品/存货，拓宽了销售渠道、增加了销售客户；公司将目前暂不使用
的厂区/仓库出租给河北福缘，可取得一部分租赁收入，增加公司收益。子公司
曲周晨光贸易公司购买新疆晨番番茄酱开展贸易业务可增加子公司收益，将蒸汽
以市场价格销售给新疆晨番，可增加公司收入，将阶段性空闲的房间、仓库出租
给新疆晨番，可增加公司收益。
公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，交易协议使用公司
制式产品购销等协议/合同，按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。付款/
收款安排、结算方式等按照公司一般业务合同条款确定，不存在损害公司和股东
权益的情形。公司与河北福缘、新疆晨番之间拟进行的关联交易金额占公司营业
总收入的比例在 0.5%以下，不影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门
会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，意见如下：公司
实控人、董事长卢庆国为新疆晨番控股股东，配偶党兰婷女士为河北福缘的控股
股东，因此公司与新疆晨番、河北福缘构成关联方，拟与其发生的交易构成关联
交易。
进行年度日常关联交易预计时，按照预计可能发生的关联交易金额上限进行预计。
实际业务中，按照减少关联交易的思路，结合双方各自业务情况、市场行情变化
适时进行了调整，实际发生的关联交易金额低于预计金额，不存在损害公司和股
东特别是损害中小股东权益的情形。
相关的业务，有助于公司或子公司扩大销售规模、降低生产成本；将公司目前暂
时未使用的设施出租可减少资产闲置时间、增加公司收益。前述关联交易的价格
按照独立交易原则，参考市场行情协商确定，不会损害公司及股东权益，交易金
额占公司整体收入比例在 0.5%以下，不影响公司的独立性。同意将上述关联交
易事项提交公司董事会审议。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议
公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门
会议决议
特此公告
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