深圳市绿联科技股份有限公司
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等相关要求，深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025
年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下：
一、证券与衍生品投资业务的审批情况
公司于 2025 年 8 月 27 日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司（含子公
司）拟开展外汇套期保值业务，额度不超过 1.9 亿元人民币（或等值外币），本
次额度授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。资金在上述额度和
期限范围内可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-034）。
二、2025 年度证券与衍生品投资的总体情况
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交
易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定
的风险：
外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，
与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
由于内部控制机制不完善而造成风险；
司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
市场环境变化，国内外货币政策的变化，适时调整经营策略，最大限度地避免造
成公司损失；
作规定、审批权限、信息保密和风险处理程序等方面作出了明确规定；
为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，
并严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制
度的执行；
金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况；
部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。
五、履行的审批程序和保荐机构核查意见
（一）董事会审议情况
于<2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明>的议案》，公司董事会认为：
《公司章程》及公司相关内控制度的规定，未出现违反相关法律法规及规章制度
的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）保荐人核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：公司 2025 年度未进行证券投资
和衍生品投资业务，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》的规定，决策程序合法、合规。保
荐人对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告无异议。
深圳市绿联科技股份有限公司董事会
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