贵州航天电器股份有限公司
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《贵
州航天电器股份有限公司章程》等有关规定和要求，紧紧围绕公司发
展战略和年度经营目标扎实开展各项工作，较好完成2025年度董事会
工作任务。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会决议
依法独立行使职权，科学、审慎决策，积极履行董事会“定战略、作
决策、防风险”职责，不断完善公司治理，持续提升规范运作水平，
有效保障公司及全体股东利益。现将2025年度董事会工作报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
业，坚定“机制创新、新质发展、产业驱动、成本领先、品质卓越”
的经营思路，加快新域新质装备、战略性新兴领域布局及市场拓展，
持续强化预算管控、成本管理，聚力优化产业结构、改善经营质效。
报告期公司订货、回款双创历史新高，圆满完成载人航天等国家重点
项目及重大工程任务配套。
报告期由于受部分产品价格下降、贵金属材料价格上涨导致主要
产品制造成本上升、2021 年度定向增发募投项目转固后折旧费用增
长等因素影响，2025 年公司实现营业总收入 58.20 亿元，较上年同期
增长 15.82%；实现利润总额 2.26 亿元，较上年同期下降 44.64%；实
现净利润 2.35 亿元，较上年同期下降 41.77%；实现归属于母公司股
东的净利润 1.83 亿元，较上年同期下降 47.32%。
“2+N”（大互连、大电机+专精特新）产业战略，瞄准国家战略性
新兴产业，加大新域新质装备、AI 算力与信创、海洋装备、商业航天、
通用飞行器等领域的布局与拓展，加速构建战新产业生态，客户结构
不断优化，产品配套层级从元器件向系统组件提升，订货、营业收入
实现持续快速增长。
保障实施方案，从产能目标、物料保障、服务保障、产线效率提升等
方面采取系列举措，持续提升产能及时交付产品，全面完成重点任务，
同时有力保障载人航天等国家重大工程任务配套。
度，圆满完成 9 项重大工程技术攻关，获省部级以上科技成果奖 7 项，
项），在战新产业领域新增多家高质量客户，报告期公司大互连、大
电机业务规模在新赛道、新产业领域稳步提升。
持续深化全域成本管理，刚性管控采购及薪酬费用、两金（应收账款、
存货）治理、开展低毛利率产品治理等提质增效措施，改善企业经营
质效。
建高效、扁平化、穿透式的组织架构，进一步提升公司精细化管理水
平和运营效益，助推公司高质量发展。
二、董事会工作开展情况
㈠ 董事会召开情况
集、召开 15 次董事会会议，具体如下：
议审议通过公司《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举
第八届董事会战略委员会主任委员的议案》等 5 项议案。
议审议通过公司《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的
议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》等 3 项议案。
审议通过公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于贵
州航天电器股份有限公司市值管理办法的议案》等 3 项议案。
审议通过公司《关于收购控股子公司江苏奥雷光电有限公司 32.7023%
股权的议案》。
审议通过公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
司《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《2025
年工作纲要》《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度利润分配方案》
等 16 项议案。
审议通过公司《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》《关于减少注册资本的议案》等 3 项议案。
审议通过公司《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于
计提 2025 年第一季度资产减值准备的议案》等 4 项议案。
审议通过公司《审议关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。
审议通过公司《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选第八届董事
会非独立董事的议案》等 3 项议案。
公司《关于审议公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于计提
审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
议审议通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》《关于计提
会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<贵州航天
电器股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等18项议案。
议审议通过《关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司高速模组及
液冷互连产品生产能力建设项目的议案》《关于向银行申请综合授信
额度的议案》等3项议案。
㈡ 董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和
审计委员会，各专门委员会严格按照《公司法》《贵州航天电器股份
有限公司章程》及相关管理规定和要求履行职责，具体如下：
公司董事会战略委员会由5名董事组成（其中1名独立董事）。报
告期内，战略委员会结合公司在环境保护、社会责任履行及公司治理
方面的表现、目标，对公司ESG治理进行了研究，并对公司《2024年度
环境、社会及治理（ESG）报告》进行讨论，形成结论意见后提交董事
会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事组成（其中 3 名独立董
事）。报告期内，董事会薪酬与考核委员会组织召开专题会，听取公
司经营情况汇报、高级管理人员年度述职，对公司高级管理人员实施
年度绩效考核评价，形成绩效考核结果后上报董事会审议；对公司回
购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、
进行讨论，形成结论意见后提交董事会审议。
公司董事会提名委员会由3名董事组成（其中2名独立董事）。报
告期内，董事会提名委员会组织召开专题会，对第八届董事会非独立
董事候选人、拟聘任总经理人员履历、任职资格等进行审查，形成审
查意见后提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中 2 名独立董事）。
报告期内，董事会审计委员会积极履行职责，组织审议续聘 2025 年度
审计机构；认真审阅公司财务报告及定期报告中的财务信息；对公司
内部控制制度的健全和执行情况进行监督；积极与外部审计机构沟通，
对公司审计工作进行监督检查，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工
作进展情况，并就可能在审计过程中出现的问题和风险提出有关意见
和建议，保障公司 2025 年度审计报告按约定时间出具。
三、董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，根据《公司章程》《股东会议事规则》的规定，公司
董事会召集、召开了 6 次股东会（其中年度股东大会 1 次，临时股东
会 5 次），具体情况如下：
网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过公司《关于回购注销
度日常关联交易预计的议案》等 3 项议案。
网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过公司《关于回购注销
册资本的议案》。
相结合的方式在公司召开，审议通过公司《关于审议 2024 年度报告
及摘要的议案》《关于 2024 年度财务决算方案的议案》《关于 2025
年度财务预算方案的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
等 9 项议案。
网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过公司《关于补选第八届
董事会非独立董事的议案》。
与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过公司《关于修订<公
司章程>的议案》《关于修订<贵州航天电器股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》等 6 项议案。
络投票相结合的方式在公司召开，审议通过公司《关于向银行申请综
合授信额度的议案》。
报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》
的规定，以及股东会的授权，及时组织并办理完成股东会决议的全部
事项。
四、持续提升公司治理水平
公司治理结构，持续坚持依法合规运作、稳健经营，切实保障公司及
全体股东合法利益。2025年，公司正式取消监事会，并同步修订《公
司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作办
法》《董事会专门委员会实施细则》等10余项公司治理制度，制定《信
息披露暂缓与豁免管理办法》《董事、高级管理人员离职管理办法》，
推动公司治理制度体系的完善与更新，不断提升公司治理水平。同时
公司组织全体董事、高级管理人员及相关人员认真学习中国证监会、
深圳证券交易所监管规定，参加贵州证监局组织的上市公司治理培训，
积极贯彻落实最新监管要求，持续实施规范运作。
五、2026年度工作安排
㈠2026 年公司主要经营目标
亿元以内。
㈡主要措施
扎实推进“442”市场开发策略。紧跟新域新质领域需求，抢抓
市场机遇，依托技术积累，提升高附加值、系统级解决方案提供能力，
确保防务领域业务稳健增长；瞄准战略性新兴产业，加大数通、海洋
装备、新能源汽车、智能终端、高端装备、通用飞行器、工业电机等
领域的拓展力度，推动公司优势系列产品规模化应用，加速产业发展
和盈利水平提升；聚焦国际市场商业模式创新，策划和打造国际市场
新品牌，瞄准新兴市场和新兴产业，主推优势产品，加快国际市场拓
展，保障公司 2026 年经营目标达成。
紧扣国家重大科技战略部署，以科技创新为引擎，聚焦新域新质
和战略新兴产业赛道，聚力攻坚突破，持续提升技术创新质效。
系统推进一流专业建设、强化关键核心技术攻关、加速优势平台
产品开发，建强数字化仿真分析平台，紧跟重点客户、重点项目发展
需求，加速优势平台新产品开发，新产品销售收入占比达到 30%。
聚焦人效提升，激发人才创新活力。坚持人才驱动、效率优先，
在人员结构优化、人才引进培养、员工职业晋升通道重塑、激励考核
机制变革等方面持续发力，盘活人力资源存量，提升组织整体效能，
为实现公司年度目标任务提供坚实的人才保障。
聚焦客户需求，提升交付保障能力。以客户交付满意度提升为目
标，进一步聚焦客户需求，不断挖掘科研生产潜力，优化改进科研生
产管理，系统策划，整体推进，打造核心竞争力，实现交付保障能力
显著提升。
强化集团化管控与品类策略优化，以供应保障能力提升、存货优
化与采购降本为主线，持续提升供应链管理水平。
坚持效益优先，聚焦科研生产交付保障。重点推动广州增城产业
基地项目（一期）竣工验收，组织相关入驻子公司开展搬迁准备；林
泉电机智能化生产厂房建设，完成主体施工；泰州航宇“封装基础件
智能制造基地项目”力争封顶；围绕战新产业、重大产业化项目布局
先进制造能力，完成高速模组及液冷互连产品等生产能力建设。
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