贵阳新天药业股份有限公司
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履
行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项
决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
核心作用，勤勉尽责地开展各项工作，规范公司法人治理结构，科学决策，带
领公司上下齐心协力，聚焦主业，保障了公司生产经营的稳健运行。现将公司
董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、报告期内总体经营情况
整体变化及公司内部改革带来的阶段性影响，公司营业收入和净利润较去年同
期均有所下降。截至报告期末，公司资产总额 21.21 亿元，所有者权益合计
二、公司董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，董事会会议的召集、提案、出
席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事
会议事规则》等要求规范运作。各次董事会会议具体审议情况如下：
序号 时间 会议届次 审议议案
第七届董事会第 3、审议《关于对独立董事 2024 年度独立性情况进行
三十次会议 专项评估的议案》
产的议案》
算报告的议案》
年-2026 年股东回报规划〉的议案》
案》
估报告〉的议案》
事宜的议案》
情管理制度〉的议案》
险管理制度〉的议案》
访接待工作管理办法〉的议案》
业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的
议案》
大会议事规则〉的议案》
会议事规则〉的议案》
会审计委员会工作细则〉的议案》
会提名委员会工作细则〉的议案》
第七届董事会第 2.5 《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司董事
三十一次会议 会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
会战略委员会工作细则〉的议案》
投票制实施细则〉的议案》
分配管理制度〉的议案》
交易管理制度〉的议案》
外投资管理办法〉的议案》
外担保管理办法〉的议案》
集资金管理办法〉的议案》
股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》
会非独立董事候选人的议案》
事候选人
事候选人
事候选人
事候选人
事候选人
会独立董事候选人的议案》
候选人
选人
选人
构的议案》
案》
第七届董事会第
三十二次会议
案》
员的议案》
第八届董事会第
一次会议 5、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
第八届董事会第 审议《关于对参股公司增资并受让其部分股权暨关联
二次会议 交易的议案》
第八届董事会第
三次会议
上述董事会相关公告均已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司
指定信息披露媒体上进行披露。公司董事会和管理层严格按照相关法律、行政
法规的要求，在职权范围内，高效地执行了董事会决议。
（二）报告期内对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规
定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会的各项决议，确保股东会
决议得到有效的实施，修改或制定了《公司章程》等公司基本制度，并完成了
公司组织架构的调整工作。
（三）股东会召开情况
报告期内，公司董事会召集并组织召开了 2 次股东会，其中年度股东会 1
次，临时股东会 1 次，会议审议了如下议案并作出决议：
序号 会议届
时间 审议议案
次
东会 5、审议《关于制定〈贵阳新天药业股份有限公司 2024 年-2026 年股
东回报规划〉的议案》
司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》
则〉的议案》
的议案》
第一次
临时股
则〉的议案》
东会
度〉的议案》
度〉的议案》
法〉的议案》
法〉的议案》
法〉的议案》
制人行为规范〉的议案》
联方资金占用管理办法〉的议案》
则〉的议案》
的议案》
议案》
公司召开的上述股东会，均采用了现场表决与网络投票相结合的方式。并
在相关事项的审议过程中均对中小投资者的表决进行了单独计票，为广大投资
者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。
（四）董事会专门委员会履职情况
报告期内，战略委员会共计召开了 2 次会议，各委员恪尽职守，认真履行
了董事会赋予的各项职责。会议审议通过了《董事会战略委员会 2024 年度工作
报告》，系统梳理并总结了上一年度战略规划的落实情况，为后续工作提供了
明确指引；同时审议通过了《关于受让参股公司部分股权并对其增资关联交易
的议案》，对公司中长期发展战略、对外投资暨关联交易等事项进行了深入研
究和审慎决策，为董事会科学决策提供了有力支持，有效推动了公司战略目标
的落实。
报告期内，提名委员会共计召开了 3 次会议，严格按照相关法律法规及公
司制度的要求，勤勉尽责地开展各项工作。委员会重点围绕董事会换届选举，
对候选人任职资格、专业背景及履职能力进行了全面、审慎的考察与审核，审
议通过了换届选举相关的提名议案，确保了换届程序的合规性与人选质量。通
过严谨高效的工作，提名委员会顺利完成了换届选举提名的工作，保障了公司
治理结构的平稳过渡与规范运作，为公司持续稳健发展提供了坚实的人才保障。
报告期内，薪酬与考核委员会共计召开了 1 次会议，严格按照相关法律法
规及公司制度的要求，勤勉尽责地开展各项工作。相关会议审议通过了《董事
会薪酬与考核委员会 2024 年度工作报告》，对过去一年公司核心管理人员的薪
酬执行情况与绩效考核结果进行了系统梳理与全面评估。通过深入分析与审慎
讨论，委员会确保了薪酬政策的公平性与激励有效性，进一步强化了薪酬与业
绩考核的挂钩机制，有效调动了核心管理人员的积极性，为公司的稳健发展与
长期价值提升奠定了坚实基础。
报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，就公司定期报告、聘任
况等相关事项进行了审议，审议通过了定期报告、会计师事务所 2024 年度履职
情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告等相关议案；并审查了公司内
部控制制度建设及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期听取审计
部门的工作汇报，了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司
财务管理运行情况进行定期和不定期的检查、监督和评估。
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事始终保持高度的独立性，严格按照《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
义务；各独立董事积极按照相关监管规则的具体要求履行职责，出席相关会议、
认真审议董事会的各项议案等，有效地履行了独立董事职责，在公司受让参股
公司部分股权并对其增资暨关联交易的事项中，三位独董结合其专业能力和过
往履历，为公司董事会的相关决策提供公正、独立的专业意见，充分发挥了独
立董事在公司治理过程中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。
（六）信息披露情况
深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期
报告披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布了定期
报告与临时性公告等信息披露文件。全年共发布各类公告信息 100 余条，确保
投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（七）投资者关系管理工作
交所投资者互动平台、网上业绩说明会、接听投资者电话等方式，推进多维度
的投关活动并加强与投资者的沟通、交流。公司全年多次组织或参与业绩说明
会等，互动易回复提问六十余条。公司同时做好临时公告和定期报告披露后的
宣传和解读，确保公司所披露的信息通俗易懂，切实维护广大投资者的利益。
三、公司治理情况
公司依法建立了由股东会、董事会和经营层组成的完整治理架构，清晰界
定了各自的职责，形成了最高权力机构、经营决策机构、监督机构和执行机构
之间各司其职、有效制衡、相互协调的治理机制。
四、2026 年董事会重点工作及方向
在当前内外部环境下，结合公司战略重点，通过加强营销团队及产品营销
推广的专业化、精细化管理等相关市场策略部署，以院端市场为核心，以临床
价值带动医学专家、教授等专业人士对公司产品的信任，推动公司品牌形象系
统化升级，塑造更具专业性和亲和力的企业形象。同时深度渗入小红书等女性
高渗透电商媒体平台，联合医学专家开展公益科普，多维度多场景覆盖院外市
场，搭建垂直用户社群，答疑解惑，以专业性强化产品认可，提高用户粘性，
促进公司 OTC 市场的稳步增长。
结合公司现有中药创新研发管线，集中研发资源，聚焦主业领域，加大对
重点在研创新管线项目的投入，特别是处于关键项目进程的创新药管线，同时
大力推进已上市品种的再研究工作，通过推动对已上市产品在新适应症、新剂
型及学术研究等方面的二次开发突破，将其转化为公司核心竞争优势。
通过强化成本费用结构分析，落实精细化管理效能提升，推进成本管控目
标顺利落地。在原料采购、生产成本等环节，加强原药材未来价格走势的研判
与分析，提升采购计划的统筹能力，同时强化预算管控流程，重点在预算目标
达成率、预算费用控制及成果达成节点等方面落实经营性指标与阶段性考核，
强化人力资源目标考核力度。此外，提升公司销售管理效能，在做好目标分解
落实的基础上，将主要重点资源应用到主营业务发展上，包括产品市场业务、
研发能力建设与产品质量保证等方面，围绕各职能部门专业服务保障能力和水
平，聚焦提升岗位专业性和业务服务能力，实现公司人均销售管理效能的稳步
提升，促进提升公司成本控制能力。
突破，丰富产品种类
在现有业务稳定发展且总体运营能力不断提升的基础上，积极响应国家产
业政策，按照贵州省复方配伍保健食品备案试点的要求，以全资子公司黔芝灵
药业作为保健品专业平台公司，充分利用现有的产业资源优势，按计划完成所
涉及产品的工艺研究及保健品相关产线的后续认证，构建多元化的产品矩阵，
为公司新的业务增量奠定基础。
能力
根据最新监管规则与指引要求，在现有治理架构体系下，为进一步提升公
司整体治理水平，强化公司总体战略统筹与资源配置效能，充分发挥审计委员
会在财务信息、内部控制、内外部审计等方面的监督指导作用，在董事会层面
强化审计委员会的履职能力，促进内部审计工作开展的深度与广度。确保审计
委员会成员能结合自身的专业特长优势，通过促进业务发展和风险管控协调并
进的方式，持续完善内控机制，切实保障公司稳健经营与可持续发展。
勤勉尽责，把握发展机遇，带领公司经营层及全体员工稳步推进各项经营工作，
努力提升公司综合实力，维护全体股东利益，为股东创造更大价值。
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