北京昭衍新药研究中心股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职报告
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会根据
《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，在
年度的履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
福全先生三名成员组成，其中主席由具有专业会计资格的阳昌云先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
情况如下：
议通过了公司 2024 年度财务报告及审计报告、公司 2024 年度内部控制评价报告、
公司 2024 年度内部控制审计报告、预先同意毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）向公司提供非鉴定服务、公司 2024 年度社会责任报告等事宜；
议通过了公司 2025 年第一季度报告、公司聘任 2025 年度会计师事务所等事宜；
审议通过了公司 2025 年半年度报告的事宜；
审议通过了公司 2025 年第三季度报告的事宜；
议通过了豁免第五届董事会审计委员会第一次会议通知时限、聘任财务总监、聘
任公司内部审计负责人、预先同意毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）向
公司子公司提供非鉴定服务等事宜。
三、董事会审计委员会工作履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会对审计机构毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）及毕马威会计师事务所的独立性和专业性进行了评估，建议公司董
事会续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内审计
机构和内控审计机构；续聘毕马威会计师事务所为公司 2025 年度境外财务审计
机构。在年审机构进场前，公司董事会审计委员会与其讨论和沟通审计范围、审
计计划、审计方法及审计重点事项等，确定年度审计工作安排。在审计过程中，
公司审计委员会认真听取会计师事务所的阶段性工作汇报，对审计重点工作给予
指导，强化对现场审计工作质量和进度的把控，经监督和评估，认为毕马威华振
会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所在为公司提供审计服务中，
严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够
实事求是地发表相关审计意见；审计费用遵循了公平、公允的定价原则，审计费
用及聘用条款与上一年度相比未发生变化，符合公司实际情况，不存在损害公司
或全体股东利益的情形。
报告期内，公司董事会审计委员会与公司内部审计部门积极沟通，认真审阅
公司内部审计部提交的审计工作计划及审计报告，重点关注内部审计发现的问题，
并对内部审计工作提出了指导性的意见，强化了公司内部审计的监督检查能力。
经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年度报告、2025 年
的季度、半年度报告等事项，并对财务报告的编制提出了专业的意见和建议。公
司董事会审计委员会认为相关财务报告在所有重大方面按照了企业会计准则的
规定编制，公允地反映了公司 2025 年的财务状况以及经营成果。
报告期内，公司内部审计部门按照《企业内部控制基本规范》依据企业内部
控制规范体系及其配套指引、年度内部审计计划等，组织开展了内部控制评价工
作。董事会审计委员会充分发挥专业作用，通过审阅内部控制评价报告及对公司
的了解，认为公司内部控制体系健全，运行良好，不存在内部控制重大缺陷。
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与毕马威会计师事
务所进行充分有效沟通，在听取了双方诉求意见后，董事会审计委员会积极协调，
合理安排，保证与外部审计部门沟通的效率和频率，使公司审计工作有序高效进
行。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，本着对公司、股东、
特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，切实有效地监督上
市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，充分发挥监督作用，为董事会科学
决策、规范运作提供了保障以及维护公司和中小股东的合法权益不受损害。
审计，指导公司内部审计工作。充分发挥审计委员会在监督、指导、审阅、评估
和协调等方面的职能，积极维护公司和全体股东的权益，推动公司实现健康、稳
健且可持续的发展。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
董事会审计委员会：阳昌云、张帆、杨福全
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