证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-020
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
或中国证监会认可的其他投资品种。
大投资者注意投资风险。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开了第
六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司委托理财的议案》，同意公司及子
公司拟使用不超过人民币或等值外币 8 亿元闲置自有资金进行委托理财，授权期限自股东会审
议通过之日起至新的委托理财相关议案审议通过前有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使
用。具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司合理使
用部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更
多回报，实现公司资金的保值增值。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币或等值外币 8 亿元闲置自有资金进行委托理财，使用期
限自股东会审议通过之日起至新的委托理财相关议案审议通过前有效，且该期间最高余额不超
第 1页
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-020
过 8 亿元。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
（三）委托理财方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，在银行、信托、证
券、保险及其他正规的金融机构选择低风险、安全性高、流动性好且收益相对固定的各种存款、
理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。
（四）资金来源
公司用于购买理财产品或基金的资金为公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司委托理财的议案》。公司董事会同意公司在确保不影响公司正常运营的情况下，使用闲置
自有资金不超过人民币 8 亿元进行委托理财。该议案尚需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
资受到宏观市场波动的影响，主要有收益波动风险、流动性风险等；
场波动的影响；
（二）风险控制分析
分析和跟踪理财产品的投向和进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险；
项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；
第 2页
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-020
安全状况，并及时履行相关事项的信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用自有资金进行委托理财是在不影响公司日常经营和确保资金安全的前提下进行
的。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投
资回报。
五、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日
第 3页
首页
微信公众号
证券之星APP
