证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-022
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第六
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》，同意 2026 年度高级管理人员薪酬方案，董事薪酬方案将直接提交公司 2025 年年度股东
会审议。具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：
一、适用对象
《公司章程》规定的董事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。
三、薪酬标准
（一）董事
述津贴外，不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构及个人获取其他利益。
独立董事因履行职务所发生的合理交通、住宿等费用，由公司承担。
津贴。具体标准参照高级管理人员薪酬相关规定执行。
（二）公司高级管理人员
能力并参考市场薪资行情等因素确定。
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占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。
献等情况核定与发放；
项目和岗位分红按照国家规定的范围和条件实施。
四、薪酬发放
在年终根据业绩初步考核结果发放不超过基本年薪和绩效年薪总额的百分之五十；一定比例的
绩效年薪根据最终考核结果进行清算，于年报披露和绩效评价后支付。
五、薪酬管理与追索机制
社会保险费用、住房公积金和个人所得税等费用后，发放税后薪酬。
和绩效考核结果计算薪酬并予以发放。
董事、高级管理人员的薪酬提出相应的调整方案，在履行法定审批程序后执行。
理人员相应期间的绩效年薪和中长期激励收入进行重新核定。对因财务重述导致原绩效考核结
果失实而超额发放的薪酬，公司有权予以追回。
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪
和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励收入进行全额或
部分追回。
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完整地披露董事、高级管理人员的薪酬方案及实际薪酬发放情况。
六、备查文件
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日
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