中伟新材料股份有限公司
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》等规定，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不
断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，不断规范公司运作，提升公司
治理水平。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年总体经营情况
报告期内，受益于全球新能源市场的快速增长及公司一体化产能的持续释
放，公司实现电池材料（镍系、钴系、磷系、钠系）产品合计销售量超 42 万吨。
公司围绕“技术多元化、发展全球化、运营数智化、产业生态化”的“新四化”
战略，以技术和产品为纽带，坚持“客户导向、服务经营”理念，确保了公司产
能的持续释放，产品市场占有率的提高，实现公司产品、客户结构持续优化及产
业一体化比例的提高，共同推动公司业绩持续增长。
报告期内，公司实现营业收入为 481.40 亿元，同比增长 19.68%；实现归属
于上市公司股东的净利润 15.67 亿元，同比增长 6.84%；报告期末，公司资产总
额 816.08 亿元，较上年度末增长 11.76%；归属于上市公司股东的净资产 241.35
亿元，较上年度末增长 19.83%。
二、2025 年度董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章
程》的规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案名称
第二届董事
次会议
第二届董事 2.《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）
次会议 案》
担保的议案》
第二届董事 5.《关于 2022 年员工持股计划存续期延期的议案》
日
次会议 7.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
的议案》
司上市的议案》
司上市方案的议案》
议有效期的议案》
司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》
的议案》
案》
第二届董事
日 司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
次会议
案管理工作制度>的议案》
的议案》
地址及在香港接受法律程序文件送达代理的议案》
责任保险的议案》
议案》
告的议案》
情况的议案》
薪酬方案的议案》
第二届董事
会议
报告的议案》
项说明的议案》
制性股票的议案》
商变更登记的议案》
第二届董事
次会议
第二届董事 1.《关于变更内部审计负责人的议案》
次会议 3.《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》
予价格的议案》
第二届董事
次会议
案》
第二届董事
日
次会议
第二届董事 1.《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
次会议 项报告的议案》
第二届董事
次会议
案》
第二届董事
次会议
第二届董事
次会议
第二届董事
次会议
第二届董事 1.《关于确定 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际
会议 之议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会共召开了 8 次股东会，会议的召集、召开与表决程序
符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案名称
东大会
东大会
及担保的议案》
东大会
公司上市的议案》
公司上市方案的议案》
决议有效期的议案》
与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》
东大会
划的议案》
案》
公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
案》
书责任保险的议案》
项报告的议案》
度股东大会 日 度薪酬方案的议案》
度薪酬方案的议案》
限制性股票的议案》
工商变更登记的议案》
日
东大会
东大会
东会
（三）董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设提名、
薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与 ESG 委员会。
委员会会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于增选公司第二
届董事会独立董事的议案》、《关于确定公司董事角色的议案》、《关于调整公
司董事会专门委员会及确定相关成员的议案》、《关于确认公司董事 2024 年度
薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议
案》等相关议案。提名、薪酬与考核委员会各委员始终坚持公开、公平、公正的
原则，结合公司经营情况及行业发展态势，提出合理化建议，积极履行提名、薪
酬与考核委员会委员的职责。
于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的议案》、《关于公司 2025
年度日常关联交易计划的议案》、《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构
的议案》、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2024
年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2024 年度控股股东及其他关
联方占用资金情况的议案》等相关议案。审计委员会各委员定期查阅公司的财务
报表及经营数据，重点关注了重大会计政策、会计估计的合理性以及重要财务事
项的合规性；督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告；持续关
注公司内部控制体系的健全性和有效性，积极推动公司内部控制制度的完善和落
实。
审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》、《关
于公司转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司境外公开发行 H 股股
票募集资金使用计划的议案》等相关议案。战略与 ESG 委员会对公司发展战略、
资本运作及融资方案等提出相关建设性的意见和建议。
（四）董事履职情况
规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，按时出席董事会会议，对董事会决议事项
进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策，在重大
决策过程中发挥应有的作用，保证了董事会高效规范运作。
（五）独立董事履职情况
法》等法律法规及《公司章程》规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席董事会和
专门委员会议、股东会，认真审议各项议案，促进董事会科学决策，充分发挥独
立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（六）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵守信息披露相关法律法规及监管
要求，履行信息披露义务。公司信息披露始终坚持真实、准确、完整、及时、公
平的原则，客观反映公司经营状况及重大事项，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。报告期内，公司在深交所信息披露考核中再获最高等级 A，已连续
（七）投资者关系管理情况
报告期内，公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持了良好的互动
交流。公司通过邮箱、咨询热线、深交所互动易、业绩说明会、电话会议等多渠
道与投资者保持良好的日常沟通，围绕投资者关心的公司经营、未来发展战略等
进行了充分的交流，有效维护了公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实
维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。
三、2026 年董事会工作规划
董事会将锚定行业趋势与中长期发展战略，统筹部署年度重点工作；强化对
管理层战略执行的监督力度，加速推进战略落地转化，为公司战略进阶注入核心
动力，推动 2026 年度各项经营目标高效落地。
董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范
运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完
善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报
告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息
披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解
和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
中伟新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
