宁波理工环境能源科技股份有限公司
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议
事规则》等相关法律法规和公司相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大股
东权益出发，认真履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会各项决议，积
极落实董事会各项决议，不断规范公司法人治理结构。现将董事会 2025 年度（以
下简称“本年度”）工作情况汇报如下：
一、2025 年度经营情况
地、提质增效关键阶段，生态环境监测网络数智化转型加速，能源环保行业整体
呈现政策驱动强劲、技术迭代提速、市场需求结构化分化的态势。报告期内，公
司紧抓行业数智化转型机遇，深耕电力数字化、能源环保智能化核心赛道，全力
推进技术创新与市场拓展，虽受行业周期、下游采购节奏及市场竞争加剧等因素
影响，盈利端短期承压，但核心业务韧性凸显，经营现金流保持充沛，全年实现
营业收入 108,644.87 万元，较去年同期增长 0.92%；归属于上市公司股东的净利
润 21,476.85 万元，同比下降 22.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润 21,485.16 万元，同比下降 18.66%，整体经营保持稳健，核心竞争力持
续夯实。
二、董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
本年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规
则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。
全年共召开六次董事会会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第六届董
事会第十
月 13 日 月 14 日 2、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
五次会议
第六届董
事会第十
月8日 月 10 日 3、2024 年度董事会工作报告
六次会议
司 2025 年度审计机构的议案
案
条件未成就及注销部分股票期权的议案
第六届董
事会第十 1、2025 年第一季度报告
月 25 日 月 26 日
七次会议
案
案
案
的议案
第六届董 4.09、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
事会第十 4.10、关于修订《内部审计管理制度》的议案
月 21 日 月 22 日
八次会议 4.11、关于修订《关联交易管理制度》的议案
公司股票管理制度》的议案
度》的议案
核制度》的议案
第六届董 2025 年
事会第十 10 月 24 1、2025 年第三季度报告
月 23 日
九次会议 日
第六届董 2025 年 1、关于聘任公司副经理的议案
事会第二 12 月 10 2、关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员
月9日
十次会议 日 的议案
本年度，公司董事会严格按照法律法规的规定，发挥董事会的决策作用，审
议通过了公司定期报告、利润分配预案、回购公司股份方案、修订《公司章程》
及制定/修订相关制度、购买董监高责任险、聘任公司副经理等 26 项议案，保障
了公司治理规范运作和各项经营活动的顺利开展。
（二）股东会召集及决议执行情况
本年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规
则》等有关规定，召集、召开了三次股东会。具体情况如下：
投资者参
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 会议决议
与比例
临时股东 2025 年 2 月 2025 年 2 月 1、关于以集中竞价交易方式回购
一次临时 39.6025%
会 6日 7日 公司股份方案的议案
股东大会
要
股东大会 会 9日 10 日
（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案
保额度的议案
修订相关制度的议案
临时股东 2025 年 9 月 2025 年 9 月
二次临时 40.5465% 3.02、关于修订《股东会议事规
会 9日 10 日
股东大会 则》的议案
则》的议案
条例》的议案
员会工作细则》的议案
员会工作细则》的议案
考核委员会工作细则》的议案
制度》的议案
制度》的议案
制度》的议案
选聘制度》的议案
本年度，公司股东会通过采取现场与网络投票相结合的表决方式，审议了
资者的合法权益。
（三）董事会专门委员会的运行情况
本年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会
审计委员会工作细则》等有关规定，召集、召开了 4 次会议。具体情况如下：
会议届次 时间 方式 议案
为公司 2025 年度审计机构的议案
第六届审计委员 2025 年 4 月 现场
计计划
会第十次会议 8日 表决
期员工持股计划第四个解锁期业绩考核未完成的
议案
年股票期权激励计划个人层面绩效考核完成情况
的议案
第六届审计委员 2025 年 4 月 通讯
会第十一次会议 25 日 表决
计划
第六届审计委员 2025 年 8 月 通讯 2、审计部 2025 年半年度工作报告及下季度审计计
会第十二次会议 21 日 表决 划
第六届审计委员 2025 年 10 通讯
会第十三次会议 月 23 日 表决
计划
本年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会
提名委员会工作细则》等有关规定，召集、召开了 1 次会议。具体情况如下：
会议届次 时间 方式 议案
第六届提名委员 2025 年 12 通讯
会第五次会议 月9日 会议
员的议案
本年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》
《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，召集、召开了 1 次会议。具体情
况如下：
会议届次 时间 方式 议案
员工持股计划第四个解锁期个人绩效未考核完成情
况的议案
第六届薪酬与
考核委员会第
五次会议
案
条件未成就及注销部分股票期权的议案
（四）独立董事履职情况
本年度，公司独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，审
慎勤勉履行职责，按时参加与其相关的所有会议，认真审阅各项议案资料，依托
自身专业知识与丰富经验，独立、客观、公正地发表意见，对会议审议的议案均
未提出异议，有效提升公司决策的科学性与合理性。
独立董事持续加强对公司经营管理、财务状况、内部治理、信息披露及重大
事项等方面的监督，切实防范重大风险；不断深化与公司其他董事、管理层及相
关工作人员的沟通交流，积极为公司战略决策与规范运作提供专业咨询及建设性
意见，切实维护公司及全体股东的合法权益，保障公司持续、健康、高质量发展。
（五）其他重点工作
积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东会决议，确保经
营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度科研及生产经营目标提供有力的决策
支持和保障。
对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策、为经营层开展工作创
造良好的环境；同时继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，
夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。
严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运
作水平和透明度。本年度，披露了各类定期报告、临时公告及其他共计 102 个。
高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调
研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者
关系活动档案的建立和保管；并通过及时更新公司网站、公众号信息，让投资者
更加便捷、全面地了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。
严格执行《内幕知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，做好
信息保密工作，依法登记和报备内幕信息知情人，公司董事、高级管理人员及内
幕信息知情人在定期报告等重大事项未对外公布之前未泄露内幕信息，不存在涉
嫌内幕交易的情形，较好地完成了本年度的内幕信息管理工作。
遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、高级管理人员年度
培训任务；做好独立董事任职资格的后续培训，董事会秘书、证券事务代表的业
务培训和财务负责人的业务培训。不断提高董事和高级管理人员的履职能力。
做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市
公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。
提升公司规范运营和治理水平。进一步完善公司相关的规章制度，促进公司
董事会、经营层严格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司建
立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。
推进内控管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续的发
展。
三、2026 年度公司董事会工作计划
公司实际情况及战略发展目标，充分发挥在公司治理中的核心作用，扎实推进董
事会日常工作开展，科学高效决策公司重大事项，维护公司及全体股东的合法利
益。
公司董事会将根据最新的监管要求，持续深化公司治理改革。系统优化内部
规章制度体系，结合最新要求制定、修订相关制度；强化内控合规管理建设，推
进内控管理合规化；依法履行信息披露义务，恪守“真实、准确、完整、及时、
公平” 的信披原则，持续提升信息披露质量与透明度；做好投资者管理工作，
搭建多渠道、常态化的投资者沟通机制，及时回应市场关切，传递公司发展信心，
着力塑造规范透明、值得信赖的资本市场良好形象。
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