证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-013
西安康拓医疗技术股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《西安康拓医疗
技术股份有限公司章程》《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会实施细则》《西安康拓医疗技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考
所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
执行。独立董事行使职权所需的费用由公司承担。
按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付董事津贴；
未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑任职岗位、责任、专业能力等因素确定，
绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、
风险和公司整体经营业绩挂钩。
（三）其他事项
（1）上述薪酬为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（2）上述人员薪酬可根据行业情况及公司经营实际情况进行适当调整。
（3）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬按照实际任期计算并予以发放。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于 2026 年 3 月 20 日召开第三届薪酬与考核委员会第一次会议，审议
《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》《关于公司
公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》关联委员回避表决，
本议案需提交董事会审议；《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026
年度薪酬预案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过。
（二）董事会的审议情况
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于公司
级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》。其中，《关于公司 2025 年
度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》关联董事回避表决，本议案需提
交股东会审议；《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬预
案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。
《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》尚需提交
公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
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