豪威集成电路（集团）股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的要求，公司董事
会审计委员会认真履行职责，以切实维护公司和各股东特别是中小股东的合法权
益为原则，勤勉尽责地落实审计委员会职能。现将公司董事会审计委员会 2025
年度履职情况报告如下：
一、审计委员会的人员组成
公司第七届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别由独立董事牟磊先
生（会计专业人士）、独立董事朱黎庭先生和独立董事范明曦女士三名委员组成，
由牟磊先生担任主任委员。全体委员与公司不存在可能影响独立判断的关系，独
立履行职责。
二、审计委员会会议召开情况
议召开程序、表决方式符合规定。主要审议事项如下：
序号 会议名称 召开时间 决策事项
《董事会审计和关联交易控制委员会 2024 年度履职
《2024 年度财务决算报告》
报告》 《<2024 年年度报告>
及其摘要》《2024 年度内部控制评价报告》《关于续
聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》
序号 会议名称 召开时间 决策事项
三、审计委员会年度履职情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，同公司管理层、内
部审计部、财务部、董事会办公室等相关部门与外部审计机构保持定期的沟通，
及时了解公司生产经营动态。在年度审计及对 2025 年半年度报告、2025 年第三
季度报告审阅工作中，我们充分发挥监督与协调作用，在审计机构进场前审阅公
司编制的财务报表以评估初步数据质量，持续跟进审计进展并督促内审部与外部
审计机构保持顺畅对接，在审计报告出具后再次确认财务信息的合规性，确保年
度审计及定期报告审阅工作按计划顺利完成。
经审阅，我们认为，公司财务报告的编制符合企业会计准则的规定，公允反
映了公司的财务状况和经营成果，报告期内财务信息真实、完整、准确，未发现
相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，亦不存在重大会计差错调整、重大会计
政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项，以及导致非标准无保留意见审计报
告的事项。
（二）监督及评估外部审计机构工作
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2025 年度财务及内部控
制审计机构。自聘任以来，该事务所一直遵循独立、客观、公正的职业准则，尽
职尽责，忠于职守，认真开展年度审计工作，能够较好地完成公司委托的各项工
作。审计委员会严格按照相关法律法规要求，就该所的执业资质、专业能力及独
立性进行了审查，并与审计团队就年度审计范围、审计计划及审计方法等核心事
项进行了充分讨论与沟通，确保了审计工作的针对性与有效性。经评估，我们认
为审计机构工作履职到位，未发现在年度审计中存在其他重大事项。
（三）监督及指导内部审计与内部控制
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可
该计划的可行性，同时督促公司内审部严格按照审计计划执行，并对内部审计发
现的问题提出了指导性意见。报告期内，公司内审部未发现公司财务、非财务报
告内部控制重大缺陷、重要缺陷。针对发现的内部控制一般缺陷，相关部门均已
落实整改。
审计委员会认真审阅了《2025 年度内部控制评价报告》，认为公司严格按照
《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，全面推进内部控制规范体系
的建设、执行与评价工作。报告期内，公司内部控制体系运行有效，为企业规范
运作与稳健发展提供了合理保障。
（四）对公司重大事项的监督
报告期内，审计委员会依照法律法规及《公司章程》的规定，对公司重大事
项进行了审慎监督，重点对公司对外担保情况进行了审查，认为公司对全资子公
司的担保事项均属正常业务所需，决策程序合规，担保风险整体可控。经核查，
报告期内未发现违规资金占用等损害公司及股东利益的情形。
（五）行使《公司法》规定的监事会相关职权
报告期内，公司根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结
合实际情况，不再设置监事会与监事。董事会审计委员会严格依法行使监事会相
关法定职权，切实履行监督职责。重点加强了对公司财务规范性的监督，以及对
董事、高级管理人员履职尽责情况的考察，有效维护了公司及全体股东的合法权
益，保障了公司治理规范、有序运行。
四、总体评价
勤勉尽职地履行了审计委员会的职责，运用自身会计、财务管理、法律等领域的
专业知识，有效履行了财务报告审阅、内控监督、外部审计沟通及监督高管履职
等职责，为公司发展提出建议，促进公司规范运作和健康发展。
强与公司管理层、经营层以及审计机构的沟通，密切关注公司的生产经营情况，
严格按照相关规定进一步完善、改进公司治理，推动公司治理水平持续提升，切
实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
豪威集成电路（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
牟磊
朱黎庭
范明曦
首页
微信公众号
证券之星APP
