果麦文化传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
果麦文化传媒股份有限公司
果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年工作中，
全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职
责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法
人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成
效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会工作情
况汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
润亏损 208.11 万元，同比下降 105.10%；扣除非经常性损益后的净利润亏损
公司营业收入保持逆势增长，但利润有所下滑，主要是公司为强化核心业务长期
竞争力，提前布局关键领域并加大研发、市场、人才储备等投入，导致当期费用
上升。此类投入旨在构筑长期竞争优势，虽短期影响业绩，但将为后续业绩增长
提供有力支撑。另外，2025 年 10 月公司主投主控的电影《三国的星空第一部》
上映后票房失利，导致投入的电影制作成本无法收回，电影业务 2025 年亏损
（一）图书出版发行业务
年图书收入增长 9.33%。开卷数据 2025 年整体图书零售市场码洋同比下滑 2.24%，
公司的图书收入增幅相较整体图书零售市场增幅明显。
（二）互联网业务
公司基于自有的内容数据库研发图、文、音频、视频等互联网内容，在连接
电商的商家自营旗舰店等方式向用户推送相契合的产品信息，精准 2C 直销带货，
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产生互联网 2C 销售收入，较 2024 年的 13,004.11 万元，2025 年互联网 2C 销售
收入下降 7.05%,为 12,086.93 万元。
在公司互联网产品矩阵拥有较大基数的用户规模后，商务广告方基于其品牌
和产品调性，投放至公司互联网账号进行营销推广而产生广告收入。
较 2024 年 457 万元，增幅为 14.58%。
（三）其他衍生业务
其他衍生业务包括电子书、有声书业务，电影业务以及 IP 衍生与运营业务
如文创产品等。2024 年公司其他衍生收入为 2,312.56 万元，2025 年为 2,956.05
万元，同比增长 27.83%。其中电子书、有声书收入为 1,889 万元，同比 2024 年
的 1,751 万元增长 7.88%。
二、2025 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效
考核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议题
审议通过：
第三届董事 3.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
议 5.《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》
案》
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序号 会议名称 召开时间 议题
报告>的议案》
案》
议案》
已授予尚未归属的限制性股票的议案》
专项意见》
易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
章程>并办理工商变更登记的议案》
案》
损失的议案》
审议通过：
第三届董事 2．《关于修订<公司章程>的议案》
会议 4．《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制
性股票授予价格的议案》
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序号 会议名称 召开时间 议题
案》
的议案》
审议通过：
案》
第三届董事
案》
会议
案》
损失的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司根据《公
司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股
东会的授权，认真执行股东会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，
具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议题
审议通过：
度股东大会 4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
案》
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序号 会议名称 召开时间 议题
案》
易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
章程>并办理工商变更登记的议案》
审议通过：
东大会
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，
积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未
来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向
的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。
报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，
积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准
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和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出
建议。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》
的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬
情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩
效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。
报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，
积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资
金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内
部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经
营情况。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立
董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着
对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真
审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设
及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正
的判断，切实维护了中小股东的利益。
（五）信息披露情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规
以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网
站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）投资者关系管理情况
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公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定
《投资者关系管理办法》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通
过法定信息披露以及股东会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交
流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。
三、2026 年董事会重点工作
高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2026 年经营目
标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：
（一）积极推动 2026 年经营目标的达成
司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，始终坚持把社会效益放在首位，
同时紧抓经济效益，进一步聚焦版权业务，夯实公司以图书为主的主营业务，并
指导公司持续探索“出版+互联网”的商业模式。
公司将继续发挥自身优势，高效且稳定的发展经典类作品，尝试创意出版模
式，策划、创作出有品质、有口碑、有影响力的作品，积极达成公司 2026 年的
经营目标。
（二）继续提升公司规范运作和治理水平
作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，
确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。
并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，
依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。
待公司信息披露，积极落实股东会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科
学性、高效性和前瞻性。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对
信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》等法律法
规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。
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