上海凯鑫分离技术股份有限公司
各位董事/股东及股东代表：
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和
国证券法（以下简称“证券法”）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及
行使职权，严格执行股东会决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极开
展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、2025 年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 20,818.19 万元，同比增加 155.11 %；实现
利润总额 3,072.53 万元，同比增加 791.18%；归属于上市公司股东的净利润
二、2025 年度董事会履职情况
报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 7
次董事会会议。以下为公司董事会及专门委员会运作情况详细说明：
（一）董事会召开情况
序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
第四届董事会
第三次会议
第四届董事会
第四次会议
第四届董事会
第五次会议
报告>的议案》；
综合授信额度的议案》；
股票的议案》；
报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；
议案》；
第四届董事会
第六次会议
案》。
第四届董事会
第七次会议
第四届董事会 1、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管
第八次会议 理的议案》。
第四届董事会
第九次会议
（二）审计委员会召开情况
序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年度审计
第四届董事会审计委
员会第三次会议
年第二季度工作计划》。
《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；
案》；
第四届董事会审计委 4、《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构
员会第四次会议 申请综合授信额度的议案》；
评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
的议案》。
第四届董事会审计委
员会第五次会议
第四届董事会审计委 1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议
员会第六次会议 案》
日 员会第七次会议
日 员会第八次会议
计与独立董事及审计委员会的预审沟通》
（三）薪酬与考核委员会召开情况
序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
第四届董事会薪酬与考
核委员会第一次会议
类限制性股票的议案》。
（四）提名委员会召开情况
序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
第四届董事会提名委员 1、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议
会第二次会议 案》。
第四届董事会提名委员
会第三次会议
（五）董事会组织召开股东会及执行股东会决议情况
司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行公司股东会通过的
各项决议。全年董事会共提议召开 4 次股东会会议，其中年度股东会 1 次，临时
股东会 3 次，会议讨论了如下议案并作出决议：
时间 届次 审议议案
东大会 议案》；
东会
东会
三、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等
公司制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的
各项议案，勤勉尽责，对公司的治理和日常经营决策等方面提出了许多专业性意
见，充分发挥了独立董事作用。
四、信息披露情况
真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信
息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向
投资者提供公司已披露的资料；指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信
息披露的指定网站，《上海证券报》、《证券时报》为公司定期报告披露的指定
报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
五、2026 年度工作计划
公司将继续秉承以市场为基础，以技术为支撑，以服务为核心的发展战略，
通过加大研发力度、提升服务质量，为工业客户提供降本增效、高附加值的工业
流体特种分离解决方案，强化公司在技术、服务、市场的核心竞争优势，带动行
业的高质量发展。
（一）下一年度经营计划
公司作为一家研发驱动型企业，高度重视膜分离技术的应用创新工作，在原
有研发项目技术开发的基础上，不断深耕核心业务领域的技术点，持续满足客户
不断增长和变化的需求。截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有发明专利 22 项、实
用新型专利 35 项，未来将充分调动创新人才，通过员工自主研发及高校合作等
方式加大专利技术的产出，提升公司的技术创新能力。同时，公司结合对未来市
场需求的预判进行新领域的技术研究、技术储备，包括化纤、生物制药、纺织印
染、化工、石油化工和煤化工、新能源、电子和新材料、食品、纸浆等行业，将
膜分离工艺技术推广到更多的行业应用领域。
公司坚持“纵向深耕、横向拓展”的市场策略，与核心优质客户保持稳定的
长期合作关系，有序推进“纵向深耕”的同时，持续投入到新的膜技术应用领域
的研究开发工作，拓展新业务领域，挖掘潜在客户，推进“横向拓展”。近年来，
公司积极开拓海外市场，参加海外行业展会，与潜在客户进行深入技术交流，同
时利用现有客户资源和渠道，深入工业废水处理需求较大的东南亚、南亚、非洲、
欧洲等市场，充分利用本地化优势，最大程度地挖掘客户需求，为其提供定制化
的工业流体分离解决方案，加快海外市场扩张速度，提升品牌在海外市场的知名
度。
通了从膜生产到膜应用的全技术产业链，2025 年公司完善了特种膜材料生产线
建设工作，实现特种膜产品批量生产并对外销售，在此基础上，公司同步完成了
特种膜技术专业人才的梯队培养工作。2026 年公司将努力提高生产效率逐步扩
大生产规模，稳定的膜产品供应可保证公司在工业流体特种分离业务领域的市场
竞争优势，为公司可持续发展提供支持。
公司将继续通过多渠道吸引优秀人才，并完善员工培养体系，给予员工施展
的平台，形成人才和平台的良性互促、正向循环。公司将继续开展高校招聘计划，
为人才梯队补充年轻血液，激发企业活力。通过关键岗位轮岗、系统性培训提升
员工专业水平，为公司未来可持续发展提供稳定的人力资源保障。
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