福建闽东电力集团股份有限公司
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作决策、防风险”职责，坚持依法依规履行决策程序，健全董事会
治理架构，持续发挥在公司治理中的核心作用，推动公司持续、稳
健发展，取得较好的业绩。截至 2025 年 12 月 31 日，公司市值达
一、2025 年董事会工作成效
（一）聚焦公司战略引领，重大项目落地见效
报告期内，董事会紧紧围绕公司绿色能源发展战略，高标准谋
划、高效率推进重大项目建设，前瞻布局新能源领域新兴业务，推
动各领域协同发展。一是光伏项目全面铺开。持续完善项目准入与
管理机制，建成投产 6 个屋顶分布式光伏项目，新增装机 9.22 兆瓦，
实现除屏南县外县域全覆盖，分布式清洁能源布局取得实质性突破。
二是海上风电有序推进。董事会审议通过参股投资设立宁德电投新
能源有限公司（持股 10%），参与宁德深水 B-1 区海上风电项目开
发；协同推进霞浦 B 区、宁德深水 A 区海上风电项目建设，为深远
海风电发展奠定基础。三是水电资产稳健拓展。董事会决策收购福
建寿宁牛头山水电有限公司 10%股权，成功新增水电权益装机 10 兆
瓦，进一步优化公司清洁能源资产结构，增强运营韧性。四是新兴
业务系统布局。福建闽电新能源开发有限公司成功获取售电资质，
为培育新的利润增长点、实现“发－售”协同发展奠定基础。
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（二）强化董事会职能建设，公司治理效能稳步提升
公司各治理主体决策有效对接、程序连贯，股东会、董事会及
经理层运作持续规范。全年召开股东会 5 次，审议议案 21 项；召开
董事会 16 次，审议议案 64 项；未出现议案被否决情形。董事会严
格执行股东会决议，督促经理层高效落实股东会、董事会决议及董
事会授权事项，有力推动公司战略目标的分解与年度经营任务的实
现。董事会各专门委员会全年召开会议 19 次，审议议案 47 项。战
略委员会围绕公司实施战略，严格审查公司水电并购、风电参股公
司设立、子公司增资等重要战略项目，为公司战略决策提供有力支
持；审计委员会充分发挥监督职能，严格审核公司定期报告、关键
财务指标及内控报告，持续指导、监督年报内外部审计工作。提名
委员会对董事、独立董事候选人任职资格进行合规审查，严格把控
履职资格；薪酬与考核委员会对年度经理层成员经营业绩考核结果、
经营业绩责任书、任期考核等进行审查，确保董事会对经营层的激
励与监督效力。
（三）完善上市公司治理体系，提升规范运作水平
报告期内，董事会结合经营发展与监管要求，从制度建设、组
织优化与能力建设三方面协同发力，着力完善以风险防控为导向的
内控与治理体系。一是内控体系优化提升。完成集团总部《内部控
制手册》修订及《水电分公司内控手册》编制，构建上下联动、分
级负责的管控机制。系统修订《公司章程》《董事会议事规则》《信
息披露管理制度》《关联交易制度》等核心治理制度及配套细则，
健全以章程为核心的企业制度体系，推动企业制度与内控体系精准
衔接。二是投资者互动持续深化。组织召开 2024 年度网上业绩说明
会、参与“2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日”等活
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动，与投资者开展线上线下深度交流；依托投资者专线、董秘邮箱、
交易所互动平台等渠道，及时回应投资者关切，报告期内累计回复
网上提问 94 条。三是媒体协同效能提升。公司始终与《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网等主流证券媒体保持良好
合作，保障对外沟通渠道畅通有效。四是信息披露质效并进。坚持
真实、准确、完整、及时开展信息披露，保障投资者权益，报告期
内完成各类信息披露公告 138 份。
二、2026 年董事会工作规划
质量发展的关键之年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主
义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，
认真落实四中全会部署，坚持稳中求进工作总基调，锚定公司发展
战略，带领经理层聚焦主责主业、坚持创新驱动、深化改革突破，
以高质量治理驱动公司发展提质增效，奋力实现“十五五”良好开
局。2026 年，公司董事会将重点抓好以下四个方面工作：
（一）强化战略布局，擘画发展新蓝图
充分发挥董事会战略引领核心作用，紧密围绕国家“双碳”目
标、新型能源体系建设战略布局，充分发挥上市公司平台资源整合
优势，推动资产结构调整优化。一是科学编制“十五五”发展规划。
完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务构建新发展格局，科
学设定目标路径，推动任务高质量落地。二是加速推动投资建设。
紧贴区域产业集群绿色用能需求，加快售电、综合能源服务、虚拟
电厂等新能源新业态开发布局，推动高效商业模式落地。加速光伏、
风电等重点项目投产达效。三是持续夯实项目储备。继续挖掘潜在
资源，择优推进整县分布式光伏开发，推动形成“投产一批、建设
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一批、储备一批”的滚动发展格局。围绕工业园区、交通枢纽、高
端制造园区等场景需求，推广“光伏+”应用场景。加强优质清洁能
源项目并购前期论证与储备。
（二）聚焦效益提升，夯实经营基本盘
围绕“挖潜增收、降本增利、提质增效”核心目标，以提升经
营质量与效益为导向，推动公司在高质量发展道路上稳步前行。一
是着力夯实主责主业。推动发电核心环节精细化管理，通过技术创
新与设备升级优化生产效能，实现发电效益最大化。推动检修业务
市场化发展，拓展运维后市场业务，培育新的利润增长点。重点提
升关键技改项目的实施成效，确保主业经营水平稳步提升。加快低
效资产盘活与低效股权处置，推动亏损企业减亏扭亏，加快推进房
地产业务剥离行动方案，促进资产保值增值。二是着力深化体制机
制改革。重点深化劳动、人事、分配三项制度改革，完善用工结构，
健全市场化选人用人机制，推动管理人员能上能下。同步优化薪酬
与绩效体系，建立以岗位价值和绩效贡献为核心的激励约束机制，
全面激发组织活力与员工动力。三是着力加强成本管控。严控成本
费用支出，强化预算源头约束，持续加强“三公”经费管理，强化
预算执行情况的实时监测、季度分析与偏差诊断机制，一体推进“严
预算、控成本、降费用”。
（三）深化合规治理，构筑风控新屏障
建强合规体系，全力推动内控体系全面覆盖、运行高效、闭环
管理，切实提升公司抗风险能力。一是健全公司内控风控体系。聚
焦财务、经营管理、合规经营等关键领域，强化内控执行监督，推
动内控缺陷深入整改，推深做实“评价－整改－提升”管理闭环，
推动风险防控常态长效。加强舆情信息收集研判，增强公司抗风险、
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抗波动能力。二是持续提升信息披露质量。严格对标证监会及国资
监管要求，优化上市公司治理结构，有效开展上市公司市场监管、
企业合规治理等系列培训，持续提升信息披露质量。构建财务信息
闭环管控机制，关注重要领域财务错报风险，严厉防范财务信息错
报、漏报、瞒报及虚假报送。三是强化内幕信息全流程管控。严格
落实内幕信息知情人登记管理制度，规范知情人的保密义务与行为
准则，从严防范并杜绝内幕交易行为，切实维护公开、公平、公正
的市场秩序，保护广大投资者的知情权与合法权益。四是持续优化
投资者关系。依托热线电话、“互动易”平台、业绩说明会、投资
者活动日等多种形式，认真倾听市场反馈与投资者关切，主动向资
本市场传递公司经营成果与长期价值，努力构建长期稳定、相互尊
重、互利共赢的和谐投资者关系，持续巩固和提升公司在资本市场
的良好形象与公信力。
展望 2026 年，董事会将始终秉持“定战略、作决策、防风险”
的核心职责，持续完善公司治理体系，健全风险防控机制，聚焦主
业、稳健经营，以创新为驱动不断提升公司核心竞争力与内在价值，
引领公司在高质量发展的道路上行稳致远。
特此报告！
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