证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2026-014
深圳四方精创资讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召
开的第五届董事会第十二次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险
的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，将本议案直接提交公司2025年度
股东会审议。
为进一步完善深圳四方精创资讯股份有限公司风险控制体系，降低运营管理
风险，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，切实保障公
司和董事、高级管理人员的合法权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法
规的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体内
容如下：
一、责任保险具体方案
确定的范围为准）
围为准）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司
管理层办理购买董高责任险的相关具体事宜，包括但不限于：确定其他相关责任
人员；确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险
经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，
以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，
本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审
议。
二、备查文件
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
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