中联重科股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》
及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，
现将中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会 2025 年度主要履职情况报告如下：
一、 董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，包含 5 次
专门委员会会议及 2 次与年审会计师的沟通会。全体委员均出席会
议，无缺席情况。会议情况如下：
委员会名称 召开日期 会议内容
预审 2024 年年度报告财务报表、《公司 2024 年度中
国审计报告及国际核数师报告》《董事会审计委员会
第七届董事 关于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马
会审计委员 威 会计 师事 务 所从 事 本年 度公 司 审计 工作 的 总结 报
会 2025 年 告》《董事会审计委员会 2024 年度年报审阅工作报
度第一次会 告》《关于 2024 年度资产核销的议案》《关于预计
议 2025 年度日常关联交易的议案》《关于 2024 年度计提
资产减值准备的议案》《2024 年度内部控制评价报
告》《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
审议 2024 年年度报告财务报表、《公司 2024 年度中
国审计报告及国际核数师报告》《董事会审计委员会
第七届董事
关于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马
会审计委员
会 2025 年
度第二次会
告》《关于 2024 年度资产核销的议案》《关于预计
议
资产减值准备的议案》《2024 年度内部控制评价报
告》《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
第七届董事
会审计委员
会 2025 年
度第三次会
议
第七届董事 审议 2025 年半年度报告财务报表《公司 A 股 2025 年
会审计委员 半年度报告及摘要》《公司 H 股 2025 年中期业绩公告
会 2025 年 2025 年 08 月 及中期报告》《公司董事会审计委员会 2025 年半年度
度第四次会 28 日 报告审阅工作报告》《公司关于 2025 年中期利润分配
议 预案的议案》《公司 2025 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》
第七届董事 审议 2025 年半年度报告财务报表《公司 A 股 2025 年
会审计委员 半年度报告及摘要》《公司 H 股 2025 年中期业绩公告
会 2025 年 2025 年 08 月 及中期报告》《公司董事会审计委员会 2025 年半年度
度第五次会 29 日 报告审阅工作报告》《公司关于 2025 年中期利润分配
议 预案的议案》《公司 2025 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》
第七届董事
会审计委员
会 2025 年
度第六次会
议
全体委员均亲自出席了各次会议，无委托出席或缺席情况，会
议召开符合法律法规要求。
二、 董事会审计委员会履行职责及行使职权的情况
（一）对公司财务信息及其披露的审核意见及监督情况
董事会审计委员会前置审议了公司 2024 年年度报告、2025 年
半年度报告及 2025 年第一季度、2025 年第三季度报告，认为公司
定期报告真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，各方面都公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合
企业会计准则要求。
（二）对外部审计机构的监督情况
与年审会计师持续沟通，并组织独立董事与年审会计师就关键审计
事项进行沟通，督促审计进度。在年审事务所出具初步审计意见后，
审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会
计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地
反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
业质量及相关事项进行了审查，2025 年 3 月 24 日,公司第七届董事
会审计委员会 2025 年第二次会议同意将聘任毕马威华振会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内财务审计机构及内部控制
审计机构，以及聘任毕马威会计师事务所为公司 2025 年度国际核数
师的议案提交公司董事会审议。
公司审计工作的注册会计师进行沟通，就 2025 年度年报审计工作的
审计范围、审计时间、人员安排、重要性概念、预审进展、关键审
计事项等方面进行了充分交流。
（三）对内部审计工作的监督和评估情况
董事会审计委员会定期听取内部审计部门的工作总结及工作计
划，确保内部审计工作覆盖公司主要业务活动及高风险领域。董事
会审计委员会督促内部审计部门对募集资金使用、提供担保、关联
交易、大额资金往来等相关事项进行检查并报告，充分发挥内审部
门核查的作用，提高审计部门检查监督的质量和效率。
（四）对公司内部控制的监督和评估情况
公司于 2025 年 3 月 24 日召开第七届董事会审计委员会 2025 年
第二次会议，审议了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，对公司
进行了全面风险排查和内控有效性审计，未发现公司存在内控重大
缺陷或重要缺陷。
（五）法律法规、交易所规则、公司章程及董事会要求的其他
职责的履行情况
董事会审计委员会始终秉持严谨审慎、勤勉尽责的工作原则，
充分发挥专业优势与监督职能。在持续关注公司定期报告、外部审
计执业、内部审计开展及内部控制等重点工作的基础上，对公司
往来等关键事项进行认真审议与严格把关，切实保障公司财务信息
真实、准确、完整、及时、公平，有效维护公司及全体投资者的合
法权益。同时，董事会审计委员会将积极推动公司治理水平稳步提
升，为公司高质量发展与长远稳健运营提供坚实保障。
三、总体评价
报告期内，董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法
规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作
用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策
和公司规范治理。2026 年度，董事会审计委员会将继续切实履行职
责，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构的沟通协调，促
进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。
中联重科股份有限公司
董 事
会
二○二六年三月三十一日
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