证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-010
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于董事兼财务负责人离任
暨指定总经理代行财务负责人职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到许晓先生
递交的书面辞职报告，因个人职业发展规划调整及薪资不及预期，许晓先生申请
辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及
财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。
（一）提前离任的基本情况
是否
是否继
存在
续在上
原定任 具体职 未履
离任 市公司
姓名 离任职务 期到期 离任原因 务（如 行完
时间 及其控
日 适用） 毕的
股子公
公开
司任职
承诺
许晓 董事、薪酬 2026 2028 年 个人职业 否 不适用 否
与考核委 年 3 月 12 月 24 发展规划
员会委员、 30 日 日 调整及薪
提名委员 资不及预
会委员、财 期
务负责人
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，许晓先生
的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。许晓先生不存在应当履行而未履行的承诺，其所负责的工作已妥善
交接，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。
许晓先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公
司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于指定总经理代行财务负责人职责的情况
公司第五届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室举行，本次
会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席
董事 6 人，参会董事同意豁免会议通知时间要求，以 6 票同意，0 票反对，0 票
弃权的结果审议通过了《关于指定总经理代行财务负责人职责的议案》：为保证
公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事
会指定公司总经理何凌峰先生代行财务负责人职责。董事会将尽快根据相关法律
法规的规定聘任新任财务负责人，并履行相关信息披露义务。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
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