证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2026-011
赛恩斯环保股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，赛恩斯环保股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开了 2026 年第三次临时股东会，选举产生
了公司第四届董事会成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产
生了董事长、董事会专门委员会委员，同时聘任了高级管理人员。现就具体情况
公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
生、周志方先生、陈代雄先生担任公司第四届董事会非独立董事；选举高伟荣先
生、蒋国民先生、邱江传先生担任公司第四届董事会独立董事。公司于 2026 年
举结果进行了为期三天的公示，公示期间未收到任何书面反馈。上述人员共同组
成公司第四届董事会，任期自公司 2026 年第三次临时股东会及职工代表大会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
第四届董事会独立董事与非独立董事成员简历详见公司于 2026 年 3 月 14
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司
关于董事会换届选举的公告》，职工代表董事刘永丰先生简历见附件。
（二）董事长、董事会专门委员会选举情况
选举高伟荣先生为公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事
会战略委员会委员的议案》
《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董
事会薪酬与考核委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举高伟荣先生担任公
司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。同时，选举产生了公司第四届董事会战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 高伟荣 邱江传、陈代雄（独立董事）
审计委员会 周志方（独立董事） 高伟荣、屈茂辉（独立董事）
提名委员会 屈茂辉（独立董事） 刘永丰、周志方（独立董事）
薪酬与考核委员会 陈代雄（独立董事） 蒋国民、屈茂辉（独立董事）
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以
上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）
周志方先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四
届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任蒋国民先生为公司总经理，聘任王
朝晖先生为公司副总经理、财务总监，聘任邱江传先生为公司副总经理、董事会
秘书，高亮云先生为公司副总经理，聘任刘永丰先生为公司总工程师，任期自公
司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上
述高级管理人员（任职公司董事除外）的简历详见附件。
上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的
情形。邱江传先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行
职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，
其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文
件的规定。
三、公司证券部联系方式
联系地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司证券部
电话：0731—83387010
邮箱：seshb_cn@126.com
特此公告。
赛恩斯环保股份有限公司董事会
附件
一、王朝晖先生简历
王朝晖，男，生于 1969 年 4 月，中国籍，无境外永久居留权，湖南财经学
院经济管理专业本科学历，长沙市 D 类高层次人才。1992 年 7 月至 2000 年 12
月，任湖南省医药公司财务副处长、处长；2001 年 1 月至 2003 年 4 月，任湖南
双鹤医药有限责任公司副总经理、财务总监；2003 年 5 月至 2013 年 9 月，任华
润湖南医药有限公司董事、党委书记、副总经理；2013 年 10 月至 2015 年 12 月，
任华润湖南医药有限公司党委书记兼副总经理；2016 年 1 月至 2020 年 3 月任赛
恩斯副总经理、财务总监；2020 年 3 月-2025 年 10 月任赛恩斯董事、副总经理、
财务总监；2025 年 10 月-至今任赛恩斯副总经理、财务总监。
截至目前，王朝晖先生直接持有公司股份 174,000 股，占总股本的 0.18%，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不
存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管
理人员的情形。
二、高亮云先生简历
高亮云，男，生于 1973 年 9 月，中国籍，无境外永久居留权，长沙市 D 类
高层次人才。1993 年 8 月至 1998 年 1 月，任深圳南粤药业医药有限公司湖南片
区营销人员；1998 年 1 月至 2005 年 10 月，任四川科伦药业股份有限公司湖南
片区营销人员；2005 年 10 月至 2012 年 11 月，任湖南五田医药有限公司副总经
理；2012 年 11 月至 2023 年 4 月，先后任公司副总经理、董事；2023 年 4 月至
今任公司副总经理。
截至目前，高亮云先生直接持有公司股份 6,244,000 股，占总股本的 6.55%，
与高伟荣（与高亮云为兄弟关系，公司董事长，直接持有公司股份 24,763,572
股，占总股本 25.98%）、高时会（与高亮云为兄妹关系，工程管理部经理，直
接持有公司股份 1,533,000 股，占总股本 1.61%）为公司实际控制人，与持有公
司 5%以上股份的其他股东、公司董事、其他高级管理人员不存在其他关联关系，
不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
三、刘永丰先生简历
刘永丰，男，生于 1985 年 8 月，中国籍，无境外永久居留权，湖南农业大
学环境工程专业硕士学历，高级工程师，长沙市 D 类高层次人才、湖南有色行业
重金属污染治理技术与装备工程技术中心副主任，湖南省新能源废水中心副主
任，已授权发明专利 10 项，发表论文 8 篇，承担国家重点研发计划两项，2021
年获中国有色金属工业协会“有色金属工业科学技术一等奖”一项，2023 年获
湖南省环境保护科学技术三等奖一项。2013 年 6 月至 2013 年 9 月，任航天凯天
环保科技股份有限公司工程师；2013 年 9 月至 2016 年 12 月，任赛恩斯工程师；
长。
截至目前，刘永丰先生未直接持有公司股份，通过长沙轩珑环保合伙企业（有
限合伙）间接持有公司股份 53,000 股，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实
际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》
《公司章程》中规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形
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