农业银行: 农业银行董事会审计委员会2025年度履职情况报告_股票频道

中国农业银行股份有限公司董事会
审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》《中
国农业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等制度规
定，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计
委员会勤勉、审慎履行职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、会议召开情况
年度报告及摘要》《聘请 2025 年度会计师事务所》《董事会、高
级管理层及其成员 2025 年度履职评价工作方案》等 15 项议案；
听取了《2024 年反洗钱及制裁风险管理工作报告》《外部审计关
于 2024 年度审计工作结果汇报》等 10 项汇报，就本行财务报告
真实准确性、内外部审计独立性、内部控制有效性等方面提出了
许多重要意见和建议，切实发挥了决策支持和专业监督作用。各
次会议的召开程序、表决方式和通过的议案均符合法律法规、本
公司章程以及委员会工作规则的规定。
二、履行职责情况
审计委员会定期审阅本行财务报告，对年度报告、半年度报
告和季度报告均认真细致审议，重点关注财务报告的真实性、准
确性和完整性，并将审议意见向董事会报告；遵循相关监管要求，
组织开展集团年度内部控制评价工作，聘请外部审计师对本行财
务报告内部控制的有效性进行审计，助力提升集团合规经营水平；
加强与外部审计机构的沟通，就审计方案、审计结果、管理建议
等进行充分交流，加强对其工作的监督，确保外部审计工作的独
立性和专业性；指导内部审计制度的完善和实施，审阅年度内部
审计工作计划，督促内部审计计划的执行及审计发现问题整改；
加强内外部审计沟通，推动内外部审计工作的有效衔接和协同发
力；从贯彻落实党中央决策部署、加强战略决策与执行、落实监
管要求、完善公司治理及职业道德等方面对董事会和高级管理层
履职成效作出评价，从忠实、勤勉、专业、合规、职业道德等维
度对董事和高管人员履职表现作出评价，形成履职评价报告，评
纳入评价范围的 19 位董事和高管人员履职评价
定个人履职等级。
结果均为称职。审计委员会对报告期内监督事项无异议。
三、年度报告审计工作情况
在 2025 年度财务报告编制及审计过程中，独立董事与会计
师事务所独立沟通、充分交流，确保审计工作独立、客观、公正。
审计委员会详细听取了 2025 年度外部审计计划，包括 2025 年度
报告审计的工作目标及范围、审计方法、重点关注领域、时间表
和人员团队等，并对年报审计工作提出要求。2026 年 3 月 27 日
召开会议，审计委员会审阅了《毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）和毕马威会计师事务所的审计工作结果汇报》，认为
本行 2025 年度会计报表真实、完整地反映了本行财务状况。

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