麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
报告期内，我们作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称“公
司”）董事会审计委员会成员，严格遵守相关法律法规及《公司章程》和《董事
会审计委员会工作细则》等相关规定，现就 2025 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为
独立董事孙大建先生、独立董事梁达文先生和董事 WONG NGAN HIONG（黄雁雄）
先生。报告期内，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业
经验，并且主任委员孙大建具有高级会计师、注册会计师资格，为资深会计专家。
二、审计委员会年度会议的召开情况
会议届次 会议时间 会议审议内容
公司 2024 年年度报告及摘要
公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
第二届董事会审
计委员会第七次
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事
会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事
会审计委员会 2024 年度履职情况报告
第二届董事会审 2025 年第一季度财务报表内部审阅报告
计委员会第八次 公司 2025 年第一季度报告
第二届董事会审 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
计委员会第九次 关于修订《内部审计制度》的议案
第二届董事会审 关于更换内部审计负责人的议案
计委员会第十次 2025 年半年度财务报表内部审阅报告
公司 2025 年半年度报告及摘要
公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
第二届董事会审 公司 2025 年三季度财务报表内部审阅报告
计委员会第十一 2025.10.20
公司 2025 年第三季度报告
次
第二届董事会审 内部审计部 2026 年审计计划
计委员会第十二 2025.12.25
次
三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况
年报审计期间，我们采取电话沟通等方式跟进审计工作计划的进程；审计阶
段后期，我们对注册会计师提交的审计报告和其他报告初稿进行了审阅，通过会
议的形式，对审计内容和结果作全面的了解和检查。
对于负责公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工作的安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙），我们认为其遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽
责，按时出具各项报告，报告内容客观公正，较好地履行了审计机构的责任和义
务。
报告期内，我们认真审阅了公司的 2024 年度报告、2025 年第一季度报告、
准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点
关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整的事
项。
报告期内，我们对公司日常关联交易等事项进行了认真审核。我们认为，公
司在报告期内没有发生应当披露的关联交易，没有损害公司及其他股东、特别是
中小股东的利益，没有违反相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
报告期内，我们充分发挥审计委员会的作用，根据相关法律法规及公司《董
事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》等有关规定，定期认真听取内部审
计机构所作的内部审计工作计划和各项报告，我们认为公司内部审计工作得到有
效进行。同时我们积极督促和指导内部审计机构严格按照工作计划执行各项工作，
并对内部审计工作在可持续开展方面提出了指导性意见，确保公司规范运作。
报告期内，公司股东会、董事会、经营层规范运作。公司积极对相关内部控
制制度是否符合新发布的法律法规进行自查，对需要修订的内部控制制度进行了
更新，并按照最新的制度不断完善公司内部治理。我们认真审阅了公司内部控制
评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为公司的内部控制实际运
作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
报告期内，审计委员会认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工
作计划及相关资料，就重点审计事项、审计要点等相关问题进行有效的探讨和交
流，督促审计进度，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。充分发挥独立
董事的监督作用，进一步保证了审计独立性和年报披露各阶段工作的有序开展与
及时完成。审计委员会积极与公司管理层、内部审计部门、会计师事务所针协调
相关事项，提高审计效率，降低审计成本。
根据中国证监会的要求，公司于 2025 年 8 月对《公司章程》进行了修订，
正式取消监事会，明确规定由审计委员会承接《公司法》所赋予的监事会职权。
履职期间，审计委员会严格审查公司财务信息，规范监督董事及高级管理人员履
职，从而有效维护公司及全体股东的合法权益。
四、履职情况评价
报告期内，我们恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责，切实有效
地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控
制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。
内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大事项等，
并加强学习，推动公司内控制度的不断优化和公司治理水平的持续提升，切实维
护公司与全体股东的合法权益。
全体委员：孙大建、WONG NGAN HIONG （黄雁雄）、梁达文
（以下无正文，为《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会审计委员
会 2025 年度履职情况报告》之签署页）
孙大建 黄雁雄 梁达文
WONG NGAN HIONG
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