山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
山东豪迈机械科技股份有限公司
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东会的各项决议，
积极履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，推动公司各项业务有序开展，保
障了公司的良好运作和规范健康发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：
一、报告期内总体经营情况
焦市场需求、研判行业发展趋势的同时，上下奋力拼搏，坚持科学创新推动产业
创新，着力推进资源整合、深化精细管理，不断增强核心功能、提升核心竞争力，
全公司实现营业收入110.78亿元，同比增长25.70%；归属于上市公司股东的净利
润23.93亿元，同比增长18.99%。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
章程》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并且吸
纳职工代表进入董事会。报告期内，公司董事会对重大事项进行认真研究、科学
决策，全年共召开8次董事会，审议30余项议案。
序号 会议届次 召开日期 会议议题
审议通过《2024 年度总经理工作报告》
《2024 年度董事会工作报告》
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》《2024 年度财务
决算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制自我评
价报告》
《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见》
《董
第六届董事会 2025 年 3 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监
第十三次会议 月 15 日 督职责情况的报告》《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》《关
于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于提请股东大
会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》《关于制定<
舆情管理制度>的议案》
《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》
《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》共 14 项议案。
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第六届董事会 2025 年 4
第十四次会议 月 26 日
第六届董事会 2025 年 8
第十五次会议 月 14 日
第六届董事会 2025 年 8 审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》《关
第十六次会议 月 25 日 于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》共 2 项议案。
第六届董事会 2025 年 9
第十七次会议 月 24 日
审议通过《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东豪迈机械科技股份有
限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大
第六届董事会 2025 年 10 会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》《关
第十八次会议 月 13 日 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制订及修订相关制度
的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》共 8 项议
案。
第六届董事会 2025 年 10 审议通过《2025 年第三季度报告》《关于开展外汇套期保值业务的
第十九次会议 月 24 日 议案》共 2 项议案。
审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行
第六届董事会 2025 年 12 申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置资金进行现金管理的议
第二十次会议 月 19 日 案》《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的议案》共 5 项议案。
（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况
报告期内，公司董事会召集并组织召开1次年度股东会、2次临时股东会，按
照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议。
序号 会议届次 召开日期 会议议题
临时股东大会 8日 银行申请综合授信额度的议案》共 2 项议案。
审议通过《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作
报告》《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》《2024
东大会 16 日 2025 年度审计机构的议案》《关于董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年
中期利润分配方案的议案》共 8 项议案。
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审议通过《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东豪迈机械科
技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有
关事项的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
临时股东大会 月 30 日 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保
管理制度>的议案》《关于修订<防范控股股东及其关联方资金
占用制度>的议案》
《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
《关
于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<募集资金
管理制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于
修订<投资管理制度>的议案》共 14 项议案。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，
各专门委员会按照法律法规、规范性文件及公司《董事会专门委员会实施细则》
的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业
的意见参考。
报告期内，审计委员会召开 4 次会议，听取公司内审部门的工作执行情况，
有效指导和监督公司财务、内部控制等，积极参与 2024 年度会计报表审计过程，
认真审阅财务报表、审计计划等，与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计
划推进。薪酬与考核委员会召开 2 次会议，分别审定了董事及高级管理人员薪酬、
公司 2025 年员工持股计划等相关议案。战略委员会召开了 1 次会议，就公司经
营运行、重大战略等进行探讨，为公司持续稳健经营筑牢根基。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照法律规定，独立客观地履行应尽职责，并
发挥自身具有的专业优势，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划等决
策事项提出建设性的意见和建议。（具体请见2025年度独立董事述职报告）
（五）信息披露情况
况，真实、准确、完整地披露定期报告及各项临时公告，保障投资者知情权等合
法权益，并连续第八年获得深交所信息披露考核 A 评级。
三、2026 年度董事会重点工作
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理效能，推动公司规范运营与高质量发展深度融合，重点开展以下工作：
（一）董事会将根据公司实际情况及发展战略，组织和领导经营管理层及全
体员工，坚持聚焦主营业务，在产品质量、生产工艺、产品成本、研发创新等各
方面持续优化，筑牢竞争力壁垒，赋能业务高质量发展，争取实现全体股东和公
司利益最大化。
（二）董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，根据公司的发展战略规
划和经营情况，继续扎实做好董事会的各项日常工作，规范公司运作，不断提高
公司的经营管理水平和管理效率，保障公司可持续发展。
（三）不定期组织公司董事、高级管理人员开展实地调研、培训等，着力提
升其在合规管理、战略决策、风险防控等方面的履职能力与专业素养，推动科学
决策、规范履职。
（四）积极开展投资者关系管理工作，依托业绩说明会、投资者调研、网上
互动交流等多元渠道，搭建高效畅通的投资者沟通平台，主动回应投资者关切，
形成与投资者之间的良性互动，树立公司良好的资本市场形象。
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二〇二六年三月
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