证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2026-030
债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01
债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30
日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部
分治理制度的议案》，具体情况如下：
为进一步提高决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 5
名调整为 4 名，将“战略与投资委员会成员由五名董事组成”改为“战略与投资
委员会成员由全体董事组成”，并对《公司章程》、《瑞茂通董事会议事规则》
及《瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则》的相关条款进行修订。
《公司章程》修订内容如下：
原条款 修订后的条款
第 108 条 公司设董事会， 董事会由 5 第 108 条 公司设董事会，董事会由 4
名董事组成，其中独立董事 2 人，职工董事 名董事组成，其中独立董事 2 人，职工董事
长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体 长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。 董事的过半数选举产生。
《瑞茂通董事会议事规则》修订内容如下：
原条款 修订后的条款
第三条 董事会由 5 名董事组成，其中 第三条 董事会由 4 名董事组成，其中
独立董事 2 人。设董事长 1 人，必要时可以 独立董事 2 人。设董事长 1 人，必要时可以
设副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事 设副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事
会以全体董事的过半数选举产生。 会以全体董事的过半数选举产生。
《瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则》修订内容如下：
原条款 修订后的条款
第三条 委员会成员由五名董事组成。 第三条 委员会成员由全体董事组成。
因修订《公司章程》需办理工商变更登记，同时提请股东会授权董事会及相
关人员办理工商登记备案相关事宜。上述变更以工商登记机关的最终核准结果为
准。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
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