安琪酵母股份有限公司
会按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）
、《中
华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、
《安琪酵母股
份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）和《安琪酵母股
份有限公司董事会议事规则》（以下简称《公司董事会议事
规则》）等相关规定，履行董事会职责，执行股东会决议。
现将 2025 年度董事会工作报告汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
年，面对复杂多变的内外环境，全体安琪人始终锚定年度目
标不放松，扎实推进生产经营以及各项工作提质增效，顺利
完成了全年主要目标任务，实现了“十四五”圆满收官。
长 16.60%；基本每股收益 1.78 元，同比增长 14.84%。
产能建设扎实推进，规模效益持续显现。高新区、喀什、
赤峰等公司新建项目产能全面释放，全年酵母产量达 45.6 万
吨，同比增长 9.77%。
国际发展纵深推进，全球布局成果丰硕。公司始终坚持
国际化发展道路，成功设立土耳其、印尼子公司，启动比利
时生物技术创新研发中心筹备工作，完成俄罗斯及埃及工厂
扩建升级，布局建设了阿尔及利亚分装工厂，印尼工厂已正
式开工建设。在全球布局的有力支撑下，国际市场业务表现
亮眼，保持了较高增速，实现主营业务收入折算人民币 68.48
亿元，同比增长 19.88%。
渠道精耕持续深化，市场攻坚成效突出。烘焙面食实施
渠道生态再造，食品与发酵工业、福邦农业等核心业务强化
大客户精细运营和“一厂一策”定制服务，渠道和客户开发
进展明显。各业务充分挖掘客户需求，推出一系列高潜力新
产品，其中战略新品酵母蛋白表现尤为抢眼，成为公司有史
以来上市最短、增速最快的新品。
供应保障精准有力，质量管控稳中向优。深化产销协同
机制，精准调度酵母、酵母抽提物、酵母代谢物等各类产品计
划衔接，高效破解多个特殊品种保供问题，主导产品订单完成
率稳定在 99.5%以上。持续精益生产管理，强化全链条质量闭
环管控，公司主导产品一次合格率达 99.6%，全年未发生市
场抽检不合格事件。
双碳管理有序开展，环保治污协同增效。落实“双碳”管
理，成功搭建内部碳统计平台，德宏公司率先实现“零碳工
厂”认证。持续加强环保管理，创新废水作为碳源直供下游污
水处理厂模式，实现资源化利用与降本增效协同并进。全年
未发生一般及以上环境污染事件，环保达标排放。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会运作情况
障公司经营平稳运行。董事会充分发挥治理作用，及时研究决
策重大事项，确保规范运作与务实高效。
公司董事会审议程序及议案均符合《公司法》《证券法》《公
司章程》《公司董事会议事规则》的规定，全体董事均出席
会议且未对议案提出异议，会议决议合法有效。具体情况如
下：
会议时间 会议名称 会议议案
及 2025 年度日常关联交易预计的议
案；
有限公司全部股权暨关联交易的议
案；
目的议案；
案；5.关于回购注销 2020 年限制性股
票激励计划部分限制性股票及调整回
购价格的议案；
激励计划部分限制性股票的议案。
生物菌剂绿色制造项目的议案；
业创新平台建设项目的议案；
套设施项目的议案；
消防系统项目的议案；
项目的议案。
股票激励计划部分限制性股票的议
股东大会的议案。
会议时间 会议名称 会议议案
务预算报告；
情况报告；
师事务所（特殊普通合伙）2024 年度
履行监督职责的情况报告；
情况的专项报告；
动方案评估报告；
利润分配预计的议案；
预计的议案；
风险管理业务的议案；
融资工具的议案；
案；
议案；
整财务数据的议案；
核结果；
董事及高管人员薪酬管理办法》有关
条款的议案；
核方案；
的议案；
酵母制品扩建项目的议案；
事候选人的议案；
会议时间 会议名称 会议议案
候选人的议案；
案；
议案。
解除限售期解除限售条件成就的议
案；
公司的议案；
并修改《公司章程》有关条款的议案；
有关条款的议案；
大会的议案。
员的议案；
任委员的议案；
心技术攻关工程项目的议案；
案。
目的议案；
母蛋白项目的议案；
扩建及配套项目的议案；
战略与可持续发展委员会委员的议
案；
会议时间 会议名称 会议议案
提名委员会委员的议案。
激励计划部分限制性股票及调整回购
价格的议案；
《公司章程》有关条款的议案；
创新研发中心的议案；
限公司 55%股权的议案；
会的议案。
使用情况的专项报告；
有关条款的议案；
有关条款的议案；
有关条款的议案；
酬管理办法》有关条款的议案；
有关条款的议案；
险管理业务制度》有关条款的议案；
度》有关条款的议案；
等 18 项制度有关条款的议案；
会的议案。
案；
议案；
会议时间 会议名称 会议议案
目的议案。
激励计划部分限制性股票及调整回购
价格的议案；
案。
册资本的议案；
术改造项目的议案；
升技术改造项目的议案；
案；
智能制造项目的议案；
原料柔性智能制造及配套项目的议
案；
施年产 2.2 万吨酵母生产线扩建项目
的议案。
《公司章程》有关条款的议案；
会的议案。
可持续发展理念融入顶层设计，整合审计与风险管理职能以
强化风险防控；战略委员会调整为“战略与可持续发展委员
会”，审计委员会调整为“审计与风险委员会”。公司董事
会各委员会充分发挥职能与专业优势，在完善公司治理结构、
提升治理水平及推动业务发展中发挥了重要作用，高效完成
决策、提供专业建议，保障了决策质量。
（1）董事会战略与可持续发展委员会
公司董事会战略与可持续发展委员会全年召开 11 次会
议，审议通过 33 项议案，重点推进以下工作：
一是强化研发创新驱动。批准年度研发创新计划，明确
关键技术攻关方向，同意设立比利时技术创新研发中心，加
快构建全球研发体系。
二是优化全球产业布局。同意在埃及、土耳其、阿尔及
利亚设立子公司，推进安琪酵母（湖北自贸区）股权转让、
呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司股权收购等战略事项。
三是稳步推进重点项目建设。支持印尼公司年产 2 万吨
酵母项目、俄罗斯公司 2.2 万吨酵母生产线扩建，同时加快
国内子公司技术改造及仓储配套项目建设等，夯实产能基础，
提升运营效率。
（2）董事会审计与风险委员会
公司董事会审计与风险委员会全年召开 6 次会议，审议
通过 29 项议案，重点开展以下工作：
一是严格审核财务报告，确保信息质量。审阅定期财务
报告，跟踪年报审计进度，与会计师事务所保持沟通，确保
报告真实、准确、完整。
二是加强内控与风险管理，提升治理水平。听取内部审
计汇报，审查内控制度设计与执行有效性，审核内控评价报
告及委员会履职报告。
三是强化重大事项监督，保障规范运作。对财务预决算、
会计师事务所选聘、财务负责人聘任、募集资金使用、对外
担保、日常关联交易等重大事项，实施有效指导与审核，有
力保障公司规范运作。
（3）董事会薪酬与考核委员会
董事会薪酬与考核委员会全年召开 5 次会议，审议通过
下工作：
一是加强绩效考核管理。对董事及高级管理人员 2024
年度的绩效考核结果进行确认，并结合公司实际经营情况，
制定了 2025 年度薪酬考核方案。
二是关注股权激励实施进展。对股权激励计划执行情况
进行跟踪评估，完成了 2020 年限制性股票激励计划第三个
解除限售期激励对象的绩效考核工作，确保激励约束机制有
效落地。
三是持续完善薪酬制度建设。审议通过了独立董事津贴
调整方案，并对《董事及高级管理人员薪酬管理办法》有关
条款进行了修订，进一步提升薪酬管理的规范性与科学性。
（4）董事会提名委员会
公司董事会提名委员会全年召开 3 次会议，审议通过 5
项议案，主要包括：提名第十届董事会候选人；选举第十届
董事会提名委员会主任委员；确定第十届董事会提名委员会
工作小组成员；形成对高级管理人员及证券事务代表候选人
的审查意见及建议；审议通过关于修订公司《董事会提名委
员会实施细则》有关条款的议案。
公司严格落实《关于上市公司独立董事制度改革的意见》
《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，持续强化独立
董事的监督职能，推动其履职尽责、发挥实效。
项议案，内容主要涉及 2024 年度日常关联交易确认、2025
年度日常关联交易预计，以及转让安琪酵母（湖北自贸区）
有限公司全部股权暨关联交易事项。
公司董事会积极配合独立董事履职，通过定期组织专题
会议和实地考察活动来增强独立董事对公司生产经营的了
解。2025 年，公司就酵母蛋白、微琪公司 PHA 项目及国际业
务发展等关键议题，向独立董事进行了专项工作汇报；安排
独立董事到滨州公司、济宁公司和公司上下游相关企业进行
了实地考察，为独立董事履职提供有力支持。
公司独立董事根据《公司章程》《公司董事会议事规则》
《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义
务，行使权力，按要求出席公司相关会议，参与公司重大事
项的决策，充分运用自身专业知识和实务经验，对董事会审
议事项作出客观、公正的判断。
此外，独立董事还完成了 2024 年度的独立性自查报告
工作。公司董事会对独立董事的独立性进行了专项评估，并
出具了评估意见，确保独立董事在履行职责过程中的独立性
和公正性得到充分体现。
参加股东
参加董事会情况
会情况
董事 是否独
是否连续两
姓名 立董事 应参加董 亲自出 通讯方式 委托出 缺席 出席股东
次未亲自参
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 会次数
加会议
熊涛 否 14 14 0 0 0 否 5
肖明华 否 14 14 0 0 0 否 5
周琳 否 14 14 0 0 0 否 6
郑念 否 14 13 0 1 0 否 4
任涛 否 7 7 0 0 0 否 2
涂娟 否 14 14 12 0 0 否 1
莫德曼 是 14 14 12 0 0 否 1
程池 是 14 14 12 0 0 否 1
胡俞越 是 9 9 8 0 0 否 0
代军勋 是 9 9 8 0 0 否 0
徐雅珍 是 9 9 8 0 0 否 0
王悉山 否 7 7 0 0 0 否 3
蒋春黔 是 5 5 4 0 0 否 1
刘信光 是 5 5 4 0 0 否 1
孙燕萍 是 5 5 4 0 0 否 1
报告期内，公司董事按照法律法规、监管要求及《公司
章程》的相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和
决策，在重大决策过程中发挥了应有的作用，保证了董事会
高效规范运作。报告期内，所有董事 2025 年度履职评价结
果全部为“合格”。
公司董事会按照《公司章程》《安琪酵母股份有限公司
股东会议事规则》规定召集会议，对于可能影响中小投资者
利益的重大事项进行单独计票并披露，确保股东知情权、参
与权、表决权的落实。全年共召开 6 次股东会，审议通过 38
项议案。公司董事会按照股东会的决议和授权，落实各项工
作，维护股东合法权益。
（二）公司治理及规范运作情况
公司按照《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规及规范性文件的要求，结合实际情况，不断优化
治理结构和决策程序，取消监事会设置，将其核心监督职责
整合至审计与风险委员会；在董事会中增设职工董事，进一
步强化内部监督与民主管理机制。此外，公司结合自身发展
实际，全面、系统地修订并完善了包括《公司章程》《独立
董事工作制度》《总经理工作细则》在内的 27 项核心治理
制度，为公司的高质量发展奠定坚实治理基础。公司严格执
行内幕信息管理相关制度，在编制定期报告等事项期间，进
行了内幕信息知情人登记，未发生内幕信息泄露及内幕信息
知情人违规交易的情形。
（三）信息披露情况
公司董事会按照《上市公司信息披露管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》要求，
履行信息披露义务，通过不断优化信息披露工作流程，严守
信息披露“质量关”，高效完成了 2024 年度报告等定期报
告以及日常临时公告的披露。公司获得“2024-2025 年度上
交所上市公司信息披露工作最高评级 A 级”，这已是公司第
九次获此殊荣。与此同时，2025 年公司发布了首份可持续发
展报告，系统呈现了在环境责任、社会责任与公司治理（ESG）
领域的实践与成效，并荣获多项荣誉，具体包括“中国上市公
司协会 2025 上市公司可持续发展优秀实践案例”“第三届易
董 ESG 评级 2025 年度上市公司最佳 ESG 实践奖”“金蜜蜂
鹰·金质量 2025 年 ESG 奖”以及“2025 年第十五届上市公司
口碑榜最具社会责任奖”。
（四）投资者关系管理情况
公司高度重视投资者关系管理，通过业绩说明会、电话
交流会、现场策略会等多种方式，加强与投资者的良性互动。
重视投资者教育和权益保护，组织参与了“5.15 全国投资者
保护宣传日活动”。持续推进公开透明的沟通机制，塑造良
好资本市场形象，凭借高质量的投资者关系管理实践，公司
荣获“第十六届中国上市公司投资者关系管理创新实践天马
奖”，为湖北省唯一获此殊荣的上市公司，并连续两年在上
交所“我是股东”活动中获奖。
（五）利润分配执行情况
基于公司实际经营情况和发展规划，考虑对股东的合理
回报，公司实施了 2024 年度利润分配方案，每股派发现金
红利 0.55 元，共计派发现金红利 4.77 亿元。自 2000 年上市
以来，公司已连续 25 年进行现金分红，累计分红总额高达
者的长期承诺与价值共享。
三、2026 年度董事会工作计划
砥砺奋进，安琪始终秉承“发展生物科技、创新健康生活”
的企业使命，坚持创新驱动与全球化发展，不断夯实产业基
础、巩固行业地位。公司董事会将以此为契机，进一步强化
履职担当，持续提升董事会建设与规范治理水平；立足新发
展阶段，聚焦主责主业，以创新驱动、国际化发展、高质量
发展为主线，督促管理层紧抓机遇，传承创新基因，巩固并
放大酵母主业的核心优势，同时积极布局生物农业、生物新
技术及关联产业，以更加昂扬的姿态开启下一个辉煌的四十
年。
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