证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-026
河北方大新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年年度股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选
择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”
）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920163 方大新材 2026 年 4 月 20 日
北京德恒（石家庄）律师事务所律师
（七）会议地点
河北省石家庄市元氏县元氏大街 405 号公司会议室。
二、会议审议事项
议案编号 议案名称 投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议
案》
《关于非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明的议案》
《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额
度的议案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的
议案》
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于
相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
法人单位印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：：2026 年 4 月 23 日上午：9:00-11：00。
（三）登记地点：河北省石家庄市元氏县元氏大街 405 号公司二楼证券部
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈晴；联系地址：河北省石家庄市元氏县元氏
大街 405 号办公楼二楼；联系电话：0311-86538689。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件
《河北方大新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
河北方大新材料股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
河北方大新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年
年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进
行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果
均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
议案编 表决意见
议案名称
号 同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的
议案》
《关于非经营性资金占用及其他关联资金
往来的专项说明的议案》
《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信
额度的议案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案
的议案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
首页
微信公众号
证券之星APP
