证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2026-13
顺发恒能股份公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于续聘财务及内控审计机构并支付其
报酬的议案》
《关于与万向财务有限公司签订〈金融服
务框架协议〉的议案》
《关于收购普星聚能股份公司光伏电站资
产组暨关联交易的议案》
《关于收购顺发德能 49%股权、普星京
兴 100%股权暨关联交易的议案》
《关于 2025 年度日常关联交易执行情况
及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>部分条款的议案》
资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。其中：议案 7 至议案 10 为关联交
易事项，关联股东在表决时需实施回避。
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决批准后方可
生效。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东办理登记手续，请提供加盖公章的法人代
表证明书、加盖公章的营业执照复印件。法人股东法定代表人出席会议的，应
出示本人身份证原件及加盖公章的复印件；委托代理人出席的，代理人应出示
加盖公章的法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件及加盖公章的复印件、
加盖公章的法定代表人身份证复印件。
（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件
及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，
受委托代理人应出示身份证原件及复印件、授权委托书原件及委托人股东账户
卡复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
联系电话：0571-82865050
电子邮箱：zqsw@sfhn.net.cn
联 系 人：王红民、龚航
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
顺发恒能股份公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
发投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
顺发恒能股份公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席顺发恒能股份
公司于 2026 年 4 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议
案》
《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协
议〉的议案》
《关于收购普星聚能股份公司光伏电站资产组暨关联
交易的议案》
《关于收购顺发德能 49%股权、普星京兴 100%股权
暨关联交易的议案》
《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度
日常关联交易预计的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>部分
条款的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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