证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2026-025
怀集登云汽配股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2026 年 4 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年
度董事薪酬方案的议案》
《关于公司关联方为公司全资子公司融资
提供担保额度的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。议案内容详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董
事将在本次年度股东会上进行述职。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书及本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证及法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件 2）进行登记；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；自然人委托
他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件 2）、本人身份证、委托
人身份证复印件及委托人持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于
“2025 年年度股东会”字样）；本次会议不接受电话方式办理登记。
股份有限公司证券法务部。
联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券法务部
联系人：胡磊、黎婷
联系电话：0758-5525368
联系传真：0758-5865855
电子邮箱：dengyun@huaijivalve.com
现场会议费用：会期预计半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
怀集登云汽配股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席怀集登云汽配股份有限公
司于 2026 年 4 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于 2025 年度董事薪酬确认
案》
《关于公司关联方为公司全资子
公司融资提供担保额度的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
票的议案》
《关于修订<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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