证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2026-018
宁波慈星股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 14 日交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信
贷担保的议案》
《关于为客户融资用于购买公司产品提供保证金
担保的议案》
《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理
工商变更登记的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票授权有效期的议案》
公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。公司独立董事
将在本次年度股东会上进行述职。
股东委托进行投票；提案 11.00 属于须经股东会特别决议通过的议案，即应当
由出席股东会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权的 2/3 以上决议通过；
其余提案以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 1/2 以上通过。
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法
人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理
人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件 2）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理
人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件 2）和本人身份证
到公司登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件或信函的方式登
记，电子邮件或信函须在登记时间截止前送达本公司，并请在发送电子邮件或
书面信函后与公司证券部电话联系进行登记确认；本次股东会不接受电话登记。
前半小时到现场办理登记手续。
联系人：戴斌琴 联系电话：0574-63932279 传真：0574-63070388
通讯地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号 宁波慈星股份有限公
司 证券部
邮编：315336
（1）本次股东会会期半天，所有出席人员费用自理。
（2）出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携
带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
宁波慈星股份有限公司 董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“慈星投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
宁波慈星股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波慈星股份
有限公司于 2026 年 04 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信
贷担保的议案》
《关于为客户融资用于购买公司产品提供保证金
担保的议案》
《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理
工商变更登记的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票授权有效期的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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