证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2026-006
东港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股东会。本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规
则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2026年4月22日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月22日 9:15--15:00 期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 议案内容
该列打勾的栏目可以投票
非累计投
票议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于续聘信永中和会计师事务所为2026年度审
计机构的议案
在本次股东会上，现任独立董事将就2025年度的工作情况做述职报告。
以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
本次股东会所审议的议案，已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，有关
议 案 内 容 请 参 见 2026 年 3 月 31 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、出席现场会议登记办法
—5:00；
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年4月21
日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（1）会议联系人：阮永城
电话：0531-82672212 传真：0531-82672218
地址：济南市山大北路23号 邮编：250100
（2）参会人员的食宿及交通费用自理。
（3）出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书、股东参会登记表等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
东港股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月22日15:00。
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2025年度
股东会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。
本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代
为行使表决权。
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2026年 月 日
备注
提案编
议案内容 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于续聘信永中和会计师事务所为2026年度审
计机构的议案
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