赛力斯集团股份有限公司
会 议 资 料
赛力斯集团股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东会的正常
秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中
国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）及《赛力斯集团股份有限公司章程》
的有关规定，特制定本须知：
一、董事会在召集并召开股东会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、
公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手
续，为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权
代表）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公
司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合
法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、股东（或其授权代表）参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权
等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人
员应以维护股东合法权益，确保会议正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行
法定职责。
四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安排发言。
每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为与本次股东会审议议案有
直接关系的内容，发言应言简意赅。
五、公司董事会、董事会秘书及其他高级管理人员应认真负责，并有针对性
的回答股东的质询和询问，每一质询和询问的回答时间原则上不超过 5 分钟。如
涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。
六、本次股东会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同
时通过上海证券交易所上市公司股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权
通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、本次股东会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持
有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决
票。
八、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视
为弃权，不按规定作符号的视为弃权。
九、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统
计计算最终表决结果。
十、参会须知仅适用于公司本次股东会的召开和表决。
赛力斯集团股份有限公司
现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 14 点 00 分
网络投票系统和投票时间：2026 年 4 月 22 日，本次股东会采用上海证券交易所
股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00
现场会议地点：公司会议室
会议议程：
一、主持人宣布参会须知和会议出席情况
二、由出席会议的股东推选计票人、监票人
三、宣读议案
四、审议议案、股东发言及回答股东提问
五、对议案进行投票表决，计票人、监票人及见证律师共同负责监督表决、
统计全过程
六、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果
七、复会，监票人宣读投票结果
八、主持人宣读本次会议决议
九、见证律师宣读本次股东会法律意见书
十、主持人宣布会议结束
议案一
赛力斯集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港
上市规则》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司
章程》
（以下简称“
《公司章程》
”）的规定，切实履行股东会赋予的职责，统筹推
进公司重大战略落地，稳步推进股东会各项决议的实施，保障公司科学决策与规
范运作。2025 年，公司董事会获中国上市公司协会“董事会最佳实践”奖。现
将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
第一部分 2025 年度工作回顾
一、2025 年度经营情况
公司坚决锚定高端智能电动汽车主航道，秉承《赛力斯基本纲领》，坚定以
内部的确定性应对市场的不确定性，加大研发投入，加强成本管控和公司治理，
推动业绩持续增长和商业正向循环，并顺利实现港股上市。2025 年，公司实现
营业收入 1,650.54 亿元，同比增长 13.69%；实现净利润 61.47 亿元,同比增长
日，公司总资产为 1,439.06 亿元，同比增长 52.50%；归属于母公司股东的权益
二、2025 年度董事会工作情况
升公司治理有效性。
（一）董事会会议召开及决议执行情况
按照《公司章程》及相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职
责，对公司治理及经营管理作出关键性决策。董事会会议的召集与召开程序、出
席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》《证券
法》《香港上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）股东会会议召开及决议执行情况
次临时股东（大）会。股东会的通知、召集、提案、审议、表决及记录等环节严
格按照《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定的要求执行，确保股东特别
是中小股东依法行使知情权、参与权、表决权，充分保障了全体股东的合法权益。
会后董事会全面贯彻落实股东会的各项决议，统筹实施股东会要求的各项工作。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司第五届董事会设立战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会和环境、社会及治理（ESG）委员会五个专门委员会。2025 年，各专
门委员会按照相关法律法规以及《公司章程》规定，认真履行了各项职责，对公
司定期报告、会计师事务所聘任、利润分配等重要事项进行了讨论并发表了意见，
为董事会决议提供了支持。各专门委员会履职情况如下：
提名委员会共召开 3 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，环境、社会和
治理（ESG）委员会共召开 1 次会议，通过对议案的前置研究，并结合实际情况
对不同类别的议案进行要点审核，确保了提交董事会决策的事项论证充分、风险
揭示到位，提高了董事会决策效率。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事
管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《香港上市规则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地
履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大
事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。
（五）内部治理制度体系情况
根据新《公司法》及上市地相关法律法规，结合公司实际，董事会组织全面
梳理并修订了《公司章程》及各项议事规则、
《信息披露管理制度》
《对外投资管
理制度》等二十余项制度，进一步深化了公司治理制度体系建设，为各层级治理
主体规范运作、高效运行、科学决策奠定了坚实基础。
（六）信息披露工作情况
公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所有限公
司关于信息披露的规定和要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及
时地完成了定期报告、各类临时公告的披露工作，不存在未在规定时间内提交披
露公告的情况。确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（七）投资者关系管理工作
公司董事会注重构建和谐的投资者关系，以实现公司价值和股东利益最大
化。公司通过业绩说明会、投资者调研、投资者交流热线、投资者邮箱、上证 e
互动平台、券商策略会等方式，维护良好的投资者沟通交流渠道，进一步增进了
投资者对于公司经营发展情况的了解，并切实做好未公开信息的保密工作，保障
投资者公平获取信息的权利。
第二部分 2026 年董事会重点工作
范风险，以提升公司整体竞争力和可持续发展能力为核心，重点开展以下工作：
一、健全公司治理体系，持续提升治理效能
董事会继续完善制度体系建设、规范治理架构，推动董事会建设更加科学、
高效、规范。同时，持续优化董事会运行机制，深化会前沟通、会中审议、会后
跟踪的全流程管理，提升议事决策效率和质量，推动公司治理体系和治理能力现
代化。
二、构建全面风险防控体系，筑牢稳健经营屏障
统筹发展与安全，持续完善覆盖全链条的风险管理体系，优化业务流程，健
全风险管控与内控合规长效机制。紧密跟踪宏观经济、行业政策、原材料价格及
市场需求等变化，系统评估对公司供应链、成本与销售的影响，提前制定应对预
案，推动风险防控能力系统提升，保障公司运营平稳健康、可持续向好。
三、强化双平台协同，深化投资者价值回报
续完善投资者关系管理体系，加强与境内外资本市场的有效沟通。并持续提高信
息披露质量，切实执行“提质增效重回报”专项行动，稳步落实股东回报计划，
增强投资者认同感与获得感。
四、激发组织内驱动力，强化人才与技术支撑
公司将持续以《赛力斯基本纲领》为指引，发扬“敢创、敢干、敢担当”精
神，继续向上生长、向下扎根，用不断优化、开放包容、鼓励创新创造的机制，
持续激发人才活力，依托研发投入和优质人才团队，推动产品矩阵持续丰富、产
品竞争力持续提升，实现高质量发展。
汇报完毕，请审议。
议案二
赛力斯集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
（一）利润分配方案的具体内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度赛力斯集团股
份有限公司（以下简称“公司”）按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归
属于上市公司股东的净利润为人民币 5,956,787,449.91 元，经德勤·关黄陈方
会计师行审计，2025 年度公司按国际财务报告会计准则编制的合并财务报表中
归属于上市公司股东的净利润为人民币 5,956,787,449.91 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司按中国企业会计准则编制的母公司报表中期
末未分配利润为人民币 1,562,107,211.57 元。经董事会决议，公司 2025 年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记在册的公司 A 股股东和 H 股股东总股本为基数
分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31
日 ， 公 司 总 股 本 1,741,985,086 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
利）总额 1,899,931,555.46 元，占本年度按中国企业会计准则编制的合并财务
报表中归属于上市公司股东净利润的比例 31.90%。本次不进行资本公积金转增
股本,不送红股。公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股
东支付，以港元向 H 股股东支付，实际金额按照公司 2025 年度股东会召开日期
前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。
如在本次关于 2025 年年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股
权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调
整分配总额。
汇报完毕，请审议。
议案三
赛力斯集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）
（以下简称“德勤华永”）和德勤·关黄陈方会计师行（以下
简称“德勤香港”）分别担任公司 2026 年度境内和境外财务报表审计机构，续聘
德勤华永为公司 2026 年度内部控制审计机构。现将有关事宜汇报如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
(1)基本信息
德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于
批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监
会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会
计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券
服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有
丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合伙人人数为 214 人，从业
人员共 6,133 人，注册会计师共 1,161 人，其中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过 270 人。
德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计
业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人民币 6.60 亿元。德勤华永为
德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，
信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务
的上市公司中与公司同行业客户共 24 家。
(2)投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。
德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
(3)诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易
所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政
监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处
罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管
措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或
执行证券服务业务。
(1)基本信息
德勤香港于 1972 年设立，是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤
有限公司的国际网络成员所，注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 35
楼。德勤香港为众多在香港联合交易所上市的公司提供审计服务，主要服务行业
包括金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，制造业和能源业。
(2)投资者保护能力
德勤香港已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险。近三年，德勤
香港无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任
的情况，在对中国大陆注册成立并获准赴港上市公司的审计服务中，不存在因涉
嫌违法违规被相关监管机关处理处罚的情形。
(3)诚信记录
香港会计及财务汇报局每年对德勤香港进行执业质量检查。最近三年的执业
质量检查未发现对德勤香港的审计业务有重大影响的事项。
二、项目成员信息
项目合伙人及中国企业会计准则审计报告签字注册会计师：马强辉先生，自
家大型集团公司提供审计服务，近三年签署或复核境内外证券类或上市公司审计
报告 4 家。马强辉先生自 2024 年开始为公司提供审计专业服务。
项目合伙人及中国企业会计准则审计报告签字注册会计师：刘芳女士，自
作，2013 年注册为注册会计师。刘芳女士近三年签署的上市公司审计报告 3 家。
刘芳女士自 2025 年开始为公司提供审计专业服务。
项目合伙人及国际财务报告会计准则审计报告签字注册会计师：陈旻先生，
长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2002 年加入德勤香
港。现为香港会计师公会执业会员。陈旻先生近三年曾为多家上市公司提供审计
专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。陈旻先生自 2024 年
起开始为公司提供审计服务。
项目质量复核人：黄天义先生，1998 年成为注册会计师执业会员并从事上
市公司相关的专业服务工作，2002 年加入德勤华永，现为中国注册会计师执业
会员及中国注册会计师协会资深会员。黄天义先生近三年曾为深圳市纺织（集团）
股份有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、江西九丰能源股份有限公司、
广深铁路股份有限公司等上市公司提供审计服务。黄天义先生近三年签署 4 家上
市公司审计报告，2025 年开始为公司提供审计服务。
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管
理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
德勤华永、德勤香港及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人
不存在可能影响独立性的情形。
三、审计收费
审计收费的定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度，
以及需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，按照公允合理的原则由双方
协商确定。
德勤华永为公司提供 2026 年度境内审计服务的收费预计为人民币 220 万元，
其中年度财务报表审计费用为人民币 155 万元，内部控制审计费用为人民币 65
万元。德勤香港为公司提供 2026 年度境外年度财务报表审计服务的收费预计为
人民币 350 万元。前述审计费用较上一期无变化。
汇报完毕，请审议。
议案四
赛力斯集团股份有限公司
未来三年（2026-2028 年）股东回报规划
各位股东及股东代表：
为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，
引导投资者树立长期投资的理性投资理念，赛力斯集团股份有限公司（以下简称
“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《赛
力斯集团股份有限公司章程》等相关文件要求和规章制度的规定，制定了公司《未
来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。
本议案已经第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2026-2028 年）股东回
报规划》。
汇报完毕，请审议。
议案五
赛力斯集团股份有限公司
关于公司非独立董事 2026 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的
规定，参照行业、地区薪酬水平，结合赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公
司”）经营规模等实际情况，公司非独立董事 2026 年度薪酬政策为：在公司任职
的非独立董事不以公司董事身份领取薪酬，其 2026 年度薪酬总额由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入构成，根据其在公司担任的实际职务、2026 年度考
核情况及激励情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
汇报完毕，请审议。
议案六
赛力斯集团股份有限公司
关于提请股东会给予董事会发行股份
一般性授权的议案
各位股东及股东代表：
为了保持灵活性并给予董事会酌情权，董事会提请公司股东会一般及无条件
地授予董事会在符合适用法律法规的前提下决定发行、配发及处理本公司新增股
份的权力，所涉股份数目不超过公司已发行股份总数（不包括库存股份，如有）
的 20%（以下简称“一般性授权”）。
根据现行的中国境内相关法律、法规，如果发行 A 股或类似权利，即使公司
董事会获得一般性授权，仍需再次就每次发行 A 股或类似权利的具体事项提请股
东会审议批准。
一、授权范围
（一）授予公司董事会根据市场情况和公司需要，决定单独或同时、有条件
或无条件发行、配发及处理不超过公司已发行股份总数（不包括库存股份，如有）
的 20%的公司新增股份（以本议案获得年度股东会审议通过时的股本为基数计
算），并作出或授予行使该等权利的相关决策。
（二）授权内容
目；（2）新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）；（3）发行对象及
是否向现有股东配售；（4）开始及结束发行的日期；（5）募集资金的具体用途；
（6）作出或授予可能需要行使该等权利的其他决策；及（7）相关法律法规及其
他规范性文件、相关监管机构、上市地交易所要求的具体发行方案所应包括的其
他内容。
的全部行为、文件及其他相关事宜；审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，
包括但不限于认购协议、配售协议、承销协议、中介机构聘用协议等。
相关的法定文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的审批程序及注
册、备案等手续。
改。
份有限公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行适当及必要的修订，
并履行境内外法定的有关批准、登记、备案手续。
《中华人民共和国证券法》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》或任何其他政府或监管机构的所有适
用法律、法规及规定方可行使上述授权。
（三）董事会进一步转授董事长及/或董事长指定的一名董事根据公司需要
以及其他市场条件等具体执行。
（四）授权公司董事会秘书根据适用的公司上市地监管规则批准、签署、派
发相关公告、股东会通知、通函及其它相关文件，进行相关的信息披露。
二、授权期限
上述一般性授权期限为本议案获得年度股东会以特别决议通过之日起至下
列二者中最早之日止：
（一）公司下届年度股东会结束时；
（二）股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。
如授权期限期间董事会或其授权人士已签署必要文件、办理必要手续或采取
相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述授权期限结束时或之后履行、
进行或持续至上述授权期限结束后完成，则授权期限将相应延长。
汇报完毕，请审议。
议案七
赛力斯集团股份有限公司
关于提请股东会给予董事会回购股份
一般性授权的议案
各位股东及股东代表：
为满足赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》等的有关规定，结合公司目前的经营情况、财务状况以及未来发展前
景，董事会拟提请公司股东会授予董事会决定及处理公司回购 H 股有关事宜（“一
般性授权”），具体授权如下：
一、授权范围
（一）授权董事会根据市场情况和公司需要，决定回购 H 股，所涉 H 股数目
不超过公司已发行 H 股总数（不包括库存股份，如有）的 10%（以本议案获得年
度股东会审议通过时的股本为基数计算），以维护公司价值及股东权益，或将股
份用于包括但不限于员工持股计划或股权激励、转换公司发行的可转换为股票的
公司债券等。
（二）授权董事会处理与回购股份有关的事宜，包括但不限于：
但不限于决定回购股份的目的、种类、价格、数量、时机、期限等；
理回购股份的注销或转让事宜，适时对《公司章程》做出必要的修改，并履行境
内外法定的与回购有关的登记、备案手续；
（三）董事会进一步转授权董事长及/或董事长指定的一名董事根据公司需
要以及其他市场条件等具体执行
二、授权期限
上述一般性授权期限为本议案获得年度股东会以特别决议通过之日起至下
列二者最早之日止：
（一）公司 2026 年年度股东会结束时；
（二）股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。
如授权期限期间董事会或其授权人士已签署必要文件、办理必要手续或采取
相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述授权期限结束时或之后履行、
进行或持续至上述授权期限结束后完成，则授权期限将相应延长。
汇报完毕，请审议。
议案八
赛力斯集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案
各位股东及股东代表：
赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来发展前景的信心
和对公司价值的高度认可，践行以“投资者为本”的发展理念，维护公司和股东
利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，促进公司健康可持续发
展，树立公司良好的资本市场形象，结合公司经营情况、财务状况，根据相关法
律法规，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）
股票，并用于减少公司注册资本。
一、 回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2026/3/31
回购方案实施期限 待股东会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人 2026/3/30，由董事会提议
预计回购金额 10 亿元~20 亿元
回购资金来源 自有资金
回购价格上限 150 元/股
√减少注册资本
□用于员工持股计划或股权激励
回购用途
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量
算）
回购股份占总股本比
例
（一） 回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，践行以“投资者
为本”的发展理念，维护公司和股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值
的合理回归，促进公司健康可持续发展，树立公司良好的资本市场形象，结合公
司经营情况、财务状况，根据相关法律法规，公司拟通过集中竞价交易方式回购
公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并用于减少公司注册资本。
（二） 拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三） 回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（四） 回购股份的实施期限
公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复
牌后顺延实施并及时披露。
（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实
施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可
自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止
本次回购方案之日起提前届满。
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件
对上述不得回购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文
件的要求相应调整不得回购的期间。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
拟回购数量 占公司总股 拟回购资金总额
回购用途 回购实施期限
（万股） 本的比例（%） （亿元）
自股东会审议通
减少注册资本 666.67-1,333.33 0.38-0.77 10-20 过之日起不超过
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限
届满时公司的实际回购情况为准。
（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
回购股份的价格不超过人民币 150 元/股（含），未超过公司董事会通过回购
决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会在回
购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。如公司在回购期限内
实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股
等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购
股份的价格上限进行相应调整。
（七） 回购股份的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金。
（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
回购后 回购后
本次回购前
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份类别
股份数量 比例 股份数量
股份数量（股） 比例（%） 比例（%）
（股） （%） （股）
有限售条件流通股份 76,162,694 4.37 76,162,694 4.39 76,162,694 4.41
无限售条件流通股份 1,665,822,392 95.63 1,659,155,726 95.61 1,652,489,059 95.59
股份总数 1,741,985,086 100.00 1,735,318,420 100.00 1,728,651,753 100.00
注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情
况以后续实施情况为准。
（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行
能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），公司总资产 14,390,586.34 万元，归属
于上市公司股东的净资产 4,091,813.26 万元，假设回购资金总额的上限人民币
属于上市公司股东的净资产的比重分别为 1.39%、4.89%，占比较低。本次回购
股份不会对公司经营活动、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发
展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致控制权发生变化，不会影响公司
的上市地位。
（十） 上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议
人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回
购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存
在增减持计划的情况说明
股计划增持 17,697 股公司股份，不存在与本次回购方案存在利益冲突、内幕交
易或市场操纵的行为。
非执行董事周昌玲先生计划自 2025 年 12 月 29 日至 2026 年 2 月 28 日通过
集中竞价方式减持不超过 1,000 股，占公司总股本的 0.000057%。上述减持计划
已实施完毕。
经自查，除上述增持及减持事项外，截至本公告披露日，公司其他董事、高
级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议
前 6 个月内不存在买卖公司股份的行为，与本次回购方案不存在利益冲突，不存
在内幕交易及市场操纵。
致行动人没有明确的增减持计划。若未来上述主体拟实施股份增减持计划，公司
将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（十一） 上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购
提议人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划
的具体情况
公司向控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东
发出问询函。截至本次董事会决议日，除公司控股股东非公开发行的以公司股票
为标的的可交换公司债券可能因持有人换股导致其持有公司股份减少外，公司董
事、高级管理人员、持股 5%以上的股东均回复在未来 3 个月、未来 6 个月及本
回购方案实施期间内无减持公司股份的计划。上述主体如未来有减持计划，相关
方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义
务。
（十二） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成
后，对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜，注册资本相应减少。
（十三） 公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会对公司的财务状况和经营
成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。公司将依据
《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权
人的合法权益，并及时履行披露义务。
（十四） 办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购顺利实施，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
提请公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层在法律法规规定
范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关
事宜，授权内容及范围包括但不限于：
购股份的具体方案；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会表决的事项外，授权公司董事会
及董事会授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
二、 回购预案的不确定性风险
议通过本方案，将导致本次回购方案无法实施的风险；
则存在回购方案无法实施的风险；
终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
实施的风险；
可能根据规则变更或终止回购方案的风险；
清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。
如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度
择机修订回购方案或终止实施，并依照法律法规及《公司章程》规定履行相关程
序。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据
回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
汇报完毕，请审议。
议案九
赛力斯集团股份有限公司
关于 2026 年度担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因业务发展需要，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子
公司在 2026 年度预计提供不超过人民币 600,000 万元（或等值外币,下同）担保。
涉及的担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额
度、贷款、保函、承兑汇票、融资租赁等，担保形式包括但不限于公司对下属子
公司的担保、以及下属子公司之间的担保，无对公司合并报表范围外的公司提供
担保的情况。具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。
提请股东会批准授权公司经营管理层，在前述核定担保额度内，根据具体的
融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东会核定的
担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议（如有
新增或变更的情况除外）。
（二）担保预计基本情况
被担保
担保方 方最近 截至目前担 本次新增担 担保额度占上市 是否 是否
担保预计有
担保方 被担保方 持股比 一期资 保余额（万 保额度(万 公司最近一期净 关联 有反
效期
例 产负债 元） 元) 资产比例 担保 担保
率
对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%
自 2026 年 5
赛力斯集团股份 赛力斯汽车有限 月 20 日起
有限公司 公司 至 2027 年 5
月 19 日
自 2026 年 5
赛力斯集团股份 重庆小康进出口 月 20 日起
有限公司 有限公司 至 2027 年 5
月 19 日
自 2026 年 5
赛力斯集团股份 赛力斯汽车（湖
有限公司 北）有限公司
至 2027 年 5
月 19 日
自 2026 年 5
赛力斯集团股份 重庆凤凰技术有 月 20 日起
有限公司 限公司 至 2027 年 5
月 19 日
（三）上述担保额度的有效期：自 2026 年 5 月 20 日起至 2027 年 5 月 19
日。
（四）担保额度调剂情况
本次担保事项是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，授权
公司经营管理层根据公司所属子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的
合并报表范围内的子公司，下同）的实际业务发展需求，在全资子公司（含全资
子公司的附属全资下属公司）、控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司
及控股下属公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以
上的子公司仅能从股东会审议通过时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担
保额度。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型 被担保人名称 被担保人类型及上市公司持股情况 主要股东及持股比例 统一社会信用代码
法人 赛力斯汽车有限公司 控股子公司 公司持股 93.63% 91500000053224526L
法人 重庆小康进出口有限公司 全资子公司 公司持股 100.00% 91500106759255180G
法人 赛力斯汽车（湖北）有限公司 全资子公司 公司持股 100.00% 914203007510160460
法人 重庆凤凰技术有限公司 全资子公司 公司持股 100.00% 91500106MAEDQC5B0L
主要财务指标（万元）
被担保人名称 2025 年 12 月 31 日/2025 年 1-12 月（经审计） 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
赛力斯汽车有限公司 11,793,922.33 10,906,668.32 887,254.01 11,701,866.43 297,215.46 7,612,700.59 7,530,531.18 82,169.41 10,383,147.21 506,657.46
重庆小康进出口有限公
司
赛力斯汽车（湖北）有限
公司
重庆凤凰技术有限公司 8,485.53 7,063.50 1,422.03 0 -3,581.19 - - - - -
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协
议。具体协议条款公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种
类、期限等条款以及条件以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需
要，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险
等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的
需要。非全资子公司赛力斯汽车有限公司及其下属公司其余股东未同比例提供担
保，公司对上述公司的生产经营、财务管理等方面拥有控制权，担保风险处于公
司可控范围内，因此公司超股权比例为其提供担保的风险可控，不会损害公司和
全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符
合《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》及《赛力斯集团股份有限公司章程》等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 2 月 28 日，公司及其子公司实际对外担保余额为 259,052.00
万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 6.33%。公司不存在对公司合并报表范
围外的公司提供担保的情况，不存在逾期对外担保。
汇报完毕，请审议。
议案十
赛力斯集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、公司章程修订的原因
为贯彻落实公司治理现代化建设要求，根据新《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规
定，公司拟对《赛力斯集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）相关
条款进行修订。
二、公司章程修订的内容
《公司章程》具体修订情况如下：
修订前 修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行事务的董事为公
董事长为代表公司执行公司事务的董 司的法定代表人，由董事会确定。
事。
担任法定代表人的董事辞任董事的，视
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 为同时辞去法定代表人。
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代 表人。
表人。
法定代表人的产生和变更参照本章程
第一百一十一条执行。
第十一条 本章程所称高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员
是指公司的总裁、首席运营官（COO）、 是指公司的总裁、副总裁、财务总监、
首席技术官（CTO）、副总裁、财务总监、 董事会秘书及公司董事会确认的其他
董事会秘书及公司董事会确认的其他 高级管理人员。
高级管理人员。
第一百一十二条 董事会行使下列职 第一百一十二条 董事会行使下列职
权： 权：
修订前 修订后
（一） 召集股东会，并向股东会报告 （一） 召集股东会，并向股东会报告
工作； 工作；
（二） 执行股东会的决议； （二） 执行股东会的决议；
（三） 决定公司的经营计划和投资方 （三） 决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四） 制订公司的利润分配方案和弥 （四） 制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（五） 制订公司增加或者减少注册资 （五） 制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或者其他证券及上市方 本、发行债券或者其他证券及上市方
案； 案；
（六） 拟订公司重大收购、收购本公 （六） 拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更公 司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案； 司形式的方案；
（七） 在股东会授权范围内，决定公 （七） 在股东会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联（连） 对外担保事项、委托理财、关联（连）
交易、对外捐赠等事项； 交易、对外捐赠等事项；
（八） 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 （八） 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设
置； 置；
（九） 决定聘任或者解聘公司总裁、 （九） 决定聘任或者解聘公司总裁、
董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩
事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘 事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘
公司首席运营官（COO）、首席技术官 公司副总裁、财务总监等高级管理人
（CTO）
、副总裁、财务总监等高级管理 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十） 制定公司的基本管理制度；
（十） 制定公司的基本管理制度；
（十一） 制订本章程的修改方案；
（十一） 制订本章程的修改方案；
（十二） 管理公司信息披露事项；
（十二） 管理公司信息披露事项；
（十三） 向股东会提请聘请或者更
（十三） 向股东会提请聘请或者更 换为公司审计的会计师事务所；
换为公司审计的会计师事务所；
（十四） 听取公司总裁的工作汇报
（十四） 听取公司总裁的工作汇报 并检查总裁的工作；
并检查总裁的工作；
（十五） 法律、行政法规、部门规章、
（十五） 法律、行政法规、部门规章、 公司股票上市地证券监管规则、本章程
公司股票上市地证券监管规则、本章程 或者股东会授予的其他职权。
修订前 修订后
或者股东会授予的其他职权。 超过股东会授权范围的事项，应当提交
股东会审议。
超过股东会授权范围的事项，应当提交
股东会审议。
第一百二十条 董事长行使下列职权： 第一百二十条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会 （一）主持股东会和召集、主持董事会
会议； 会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）行使法定代表人的职权； （三）签署公司股票、公司债券及其他
有价证券；
（四）签署公司股票、公司债券及其他
有价证券； （四）签署董事会重要文件；
（五）签署董事会重要文件和应由公司 （五）在发生特大自然灾害等不可抗力
法定代表人签署的其他文件； 的紧急情况下，对公司事务行使符合法
律规定和公司利益的特别处置权，并在
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力
事后向公司董事会和股东会报告；
的紧急情况下，对公司事务行使符合法
律规定和公司利益的特别处置权，并在 （六）董事会授予的其他职权。
事后向公司董事会和股东会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
第一百二十六条 董事会会议通知包 第一百二十六条 董事会会议通知包
括以下内容： 括以下内容：
（一） 会议日期和地点； （一） 会议日期和地点；
（二） 会议召开的方式； （二） 会议期限；
（三） 会议期限； （三） 事由及议题；
（四） 会议事由及议题； （四） 发出通知的日期。
（五） 会议召集人和主持人、临时 除本章程另有规定外，董事会的会议通
会议的提议人及其书面提议； 知，以专人或特快专递递送，或者以传
真、电子邮件方式发送。
（六） 董事表决所必需的会议材
料； 口头会议通知至少应包括上述第（一）
项内容，以及情况紧急需要尽快召开董
（七） 董事应当亲自出席或者委托
事会临时会议的说明。
其他董事代为出席会议的要求；
（八） 发出通知的日期；
修订前 修订后
（九） 会议联系人及其联系方式。
除本章程另有规定外，董事会的会议通
知，以专人或特快专递递送，或者以传
真、电子邮件方式发送。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、
（二）项内容，以及情况紧急需要尽快
召开董事会临时会议的说明。
第一百六十一条 公司首席运营官 第一百六十一条 公司副总裁、财务
（COO）
、首席技术官（CTO）、副总裁、 总监由总裁提名，董事会聘任，副总裁、
财务总监由总裁提名，董事会聘任，首 财务总监对总裁负责，向其汇报工作，
席运营官（COO）、首席技术官（CTO）、 并根据分派业务范围履行相关职责。
副总裁、财务总监对总裁负责，向其汇
报工作，并根据分派业务范围履行相关
职责。
除以上条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
本次修订《公司章程》部分条款相关事项尚需向市场监督管理部门办理变更
登记与备案手续，最终以登记机关核准信息为准。本事项需经公司股东会审议通
过后实施，提请股东会授权董事长及其授权人士全权办理与本次变更相关的各项
具体事宜。
汇报完毕，请审议。
议案十一
赛力斯集团股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为贯彻落实公司治理现代化建设要求，根据新《中华人民共和国公司法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等文件，公司拟对《董
事会议事规则》进行修订完善。
本议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。具体情况详见公司于
规则》。
汇报完毕，请审议。
议案十二
赛力斯集团股份有限公司
关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管
理人员的薪酬管理，建立健全科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高
级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、部门规章的规定，
结合公司实际情况，公司拟对《董事与高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
本议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于
级管理人员薪酬管理制度》。
汇报完毕，请审议。
议案十三
赛力斯集团股份有限公司
关于选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将
届满，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》以及《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
相关规定，公司董事会拟实施换届选举。
经董事会提名委员会审慎核查，董事会拟推举张兴海先生、尹先知先生、康
波先生为第六届董事会执行董事候选人（简历附后），其中尹先知先生为代表公
司执行公司事务的董事；拟推举张克邦先生、杨彦鼎先生、李玮先生、周昌玲先
生为第六届董事会非执行董事候选人（简历附后）。任期自股东会选举通过之日
起计算，任期 3 年。
股东会选举产生的董事将与职工代表董事共同组成公司第六届董事会，职工
代表董事为公司执行董事。
为确保董事会正常运作，新一届董事会成员正式就任前，第五届董事会董事
将按照相关法律法规规定继续履行相应职责。
公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心
感谢！
汇报完毕，请审议。
附：简历
张兴海先生，1963 年 8 月出生，中国国籍，工商管理硕士，第十四届全国
政协常务委员，第十三届全国人大代表，全国工商联副主席，重庆市工商联主席
（总商会会长），公司创始人；全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事
业建设者、为全面建成小康社会作贡献先进个人、中国光彩事业奖章获得者、全
国抗震救灾先进个人、振兴重庆争光贡献奖获得者、重庆劳动创新奖章获得者、
重庆市杰出英才、重庆市优秀企业家、重庆市首届十大慈善人物。
尹先知先生，1968 年 1 月出生，中国国籍，市委党校研究生学历。曾任沙
坪坝区曾家镇副镇长及镇长，沙坪坝区陈家桥街道（前称陈家桥镇）镇长等职务，
重庆富源新农村投资建设有限公司董事长，重庆市沙坪坝区公共工程局任职及任
重庆迈瑞城市建设投资有限公司董事长，重庆市沙坪坝区财政局局长，重庆西部
现代物流园管委会干部，重庆国际物流枢纽园区管委会工作，重庆市沙坪坝区物
流办公室四级调研员。现任公司董事、副总裁。
康波先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，工商管理博士学位。曾就职于德
尔福汽车公开有限公司，BMW AG 及其集团旗下公司。现任公司副总裁。
张克邦先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任中国人民
银行甘孜州分行炉霍县支行秘书及副股长，成都天成机电配套有限公司总经理助
理，平安银行股份有限公司客户经理、支行行长助理、经理及支行副行长，广东
南粤银行股份有限公司重庆分行部门总经理，重庆恒诺赛鑫投资有限公司总监及
副总裁，重庆隆合科技有限公司总裁，任潽金融资租赁有限公司副总经理，前海
汇易通基金管理（深圳）有限公司董事及总经理。现任重庆小康控股有限公司董
事兼总裁及公司董事。
杨彦鼎先生，1980 年 10 月出生，研究生学历，毕业于英国诺丁汉大学制造
系统专业，正高级工程师。曾任东风汽车技术中心副主任，东风汽车研发总院副
院长、院长。现任东风汽车集团股份有限公司战略规划部（品牌管理部）总经理，
研发总院院长，岚图汽车科技股份有限公司、智新科技股份有限公司、中汽创智
科技有限公司董事，T Engineering AB、襄阳达安汽车检测中心有限公司董事长，
东风汽车集团（武汉）投资有限公司总经理及公司董事。
李玮先生，1965 年 1 月出生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。曾任东
风汽车公司规划部商品企划处副处长及处长，东风汽车乘用车事业发展处处长及
战略规划部副部长及合资合作管理部总经理，东风汽车工程研究院新事业推进办
公室副主任，东风汽车有限公司产品开发办公室产品开发副经理及商用车公司商
品规划总部产品开发室产品开发副经理，中发联投资有限公司董事。现任东风汽
车（武汉）有限公司执行董事，东风汽车集团股份有限公司战略规划与科技发展
部副总经理兼合资合作管理部总经理及公司董事。
周昌玲先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，计算机软件及应用工学学士学
位，高级会计师。曾任于东风汽车车轮有限公司先后担任技术科软件开发应用一
职及财务科成本价格会计，风神汽车有限公司先后担任财务部成本会计兼综合会
计及会计核算科科长，东风汽车有限公司财务会计总部会计部综合核算科科长、
副部长及乘用车财务会计总部乘用车会计部副部长、部长，东风汽车有限公司东
风日产乘用车公司采购总部服务支持采购部部长，东风汽车集团股份有限公司财
务会计部副总经理、财务部副部长及审计合规部副总经理。现任东风汽车投资（武
汉）有限公司执行董事兼总经理及公司董事。
议案十四
赛力斯集团股份有限公司
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将
届满，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事
管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的相
关规定，公司董事会拟实施换届选举。
经董事会提名委员会审慎核查，董事会拟推举李开国先生、张国林先生、黎
明先生、景旭峰先生、魏明德先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。
独立董事的年度津贴为 20 万元/人，任期自股东会选举通过之日起计算，任期 3
年。
公司第五届董事会独立董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持
续发展发挥了积极作用，公司对各位独立董事在任职期间为公司发展做出的贡献
表示衷心感谢！
汇报完毕，请审议。
附：简历
李开国先生，男，1962 年生，中国国籍，研究员级高级工程师，中国机械
工业科技专家及国务院特殊津贴专家。曾任重庆汽车研究所部件试验研究部工程
师、副主任和主任，重庆汽车研究所汽车试验设备开发中心总经理、重庆汽车研
究所副所长，中国汽车工程研究院股份有限公司董事、副总经理、总经理及董事
长。现任中国汽车工程研究院股份有限公司专家、科技委主任，芜湖伯特利汽车
安全系统股份有限公司独立董事，株洲中车时代电气股份有限公司独立董事，庆
铃汽车（集团）有限公司外部董事，广西玉柴机器股份有限公司董事及公司独立
董事。
张国林先生，男，1955 年 5 月生，中国国籍，博士研究生学历；国家二级
教授、博士生导师、国务院特殊津贴专家。曾任重庆大学教授、副校长，西南政
法大学经济学教研室教授，中国政治学会第七届理事会常务理事，重庆市政治学
会第一届理事会会长，重庆机电职业技术大学校长，重庆啤酒股份有限公司独立
董事，重庆钢铁股份有限公司独立非执行董事。现任公司独立董事。
黎明先生，1964 年生，中国国籍，会计学教授，中国注册会计师，会计学
研究生，硕士生导师。曾任重庆理工大学会计学院教师和教授，重庆港股份有限
公司、重庆望变电气（集团）股份有限公司独立非执行董事，重庆帮豪种业股份
有限公司董事，重庆市猪八戒宜创小额贷款有限公司监事。现任民生轮船股份有
限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司、重庆登
康口腔护理用品股份有限公司及公司独立董事。
景旭峰先生，1970 年 6 月生，中国国籍，本科学历。曾就职于新华社江苏
分社，宁波梅山保税港区联视投资管理有限公司执行董事，腾阅文化传媒（北京）
集团有限公司董事长，中信出版集团股份有限公司独立董事，天津腾阅天下文化
科技有限公司董事及总经理，摩尔星灵(北京)网络科技有限公司董事，360 企业
安全技术（北京）集团有限公司董事，奇安信科技集团股份有限公司董事，北京
金汇金投资集团有限公司执行董事。现任浙江华智数媒传媒股份有限公司董事、
智数科技集团有限公司执行董事、主席及公司独立董事。
魏明德先生，男，1967 年出生，中国香港籍，硕士研究生学历。曾任瑞士
银行董事总经理，智数科技集团有限公司独立非执行董事，绿色经济发展有限公
司总裁，中国远洋海运集团外部董事。现任第十四届全国政协委员，香港立法会
议员，安德资本集团主席，亚洲绿色科技基金主席，招商局集团有限公司外部董
事，中国中车股份有限公司、龙源电力集团股份有限公司、昇能集团有限公司、
True Partner Capital Holding Limited 及公司独立董事。
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