证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2026-010
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东
会定于 2026 年 4 月 27 日下午召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关
于召开 2025 年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 27 日上午 9:15 至 2026 年 4 月 27 日下
午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农村商业银行十九
楼会议室
（六）召开方式：本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重
复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）股权登记日：2026 年 4 月 21 日
（九）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委
托书格式见附件二）。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于聘请 2026 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议
案
关于 2025 年度董事会审计与消费者权益保护委员会对董事会及其成
员履职情况的评价报告
关于 2025 年度董事会审计与消费者权益保护委员会对高级管理层及
其成员履职情况的评价报告
（二）披露情况
上述提案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会审计与消费者
权益保护委员会 2026 年第二次会议审议，具体内容请见公司于 2026 年 3 月 31
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏张家港农村商业
银行股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》等有关公告。
（三）特别说明
《2025 年度大股东履约评价报告》将作为本次股东会的听取事项，同时，
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
关联股东应依法对提案 5 回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。
提案 6 需经特别决议通过。
上述提案 3、5、6 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、登记方法
（一）登记手续
股票账户卡/持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明
书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡/持股凭证等办理
登记手续。
书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡/持股凭证等办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记,公司不接受
电话登记。
东会”字样。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电
话确认。
（二）登记时间：现场登记时间为 2026 年 4 月 23 日上午 8:30-11:30，下午
公司。
（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行 17
楼董事会办公室，邮编：215600。
四、参加网络投票的具体操作流程.
参加本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
（一）本次年度股东会会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
（二）会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十
九楼会议室。
（三）联系方式：张伊琦、邵斌
联系电话：0512-56961859 0512-56968051
传真：0512-56968022
地址：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行 17 楼
邮箱地址：office@zrcbank.com
邮政编码：215600
六、备查文件
保护委员会 2026 年第二次会议决议。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十日
附件一：
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15 至 2026 年 4 月 27 日（现场股东会结束当日）下午 15:00 期间的任意时
间。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本人/本公司出席江苏张家港农村商
业银行股份有限公司 2025 年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时
止。
委托人对受托人的表决指示如下：
说明：对于非累积投票制的提案，请在“表决事项”栏目相对应的“同意”
或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或
“弃权”中的一种意见，涂改、填空其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃
权处理。对于采取累积投票制的提案，请填写具体投票数量。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于聘请 2026 年度外部审计机构及内部
控制审计会计师事务所的议案
关于提请股东会授权董事会决定 2026 年
度中期利润分配方案的议案
关于 2025 年度董事会审计与消费者权益
评价报告
关于 2025 年度董事会审计与消费者权益
况的评价报告
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托人持股性质：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
受托日期： 年 月 日
注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖
单位公章。
附件三：
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股 法人股东法定代表人
东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
传真方式到公司，不接受电话登记。
上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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