证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2026-032
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 04 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于修订<董事、高级管理人员薪
的议案》
内容，详见于 2026 年 03 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度（2026 年版）》。
重大事项，应对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本
人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以信函方式登记。
至 5:00。
前）与公司联系，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
地址：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层
邮编：100102
电话：010-64700268
传真：010-63307338
联系人：陈明、张竞飞
会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席铟靶新材（哈尔滨）股份
有限公司于 2026 年 04 月 16 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理
（2026 年版）>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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