证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2026-017
浙江亚太机电股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，定于 2026 年 4 月 21 日召开
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）于 2026 年 4 月 14 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书式样附后）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议
案》
(1)上述第 4、5、9 项提案属于影响中小投资者利益的重大事项，将按照相
关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东；
（2）上述第 9 项提案属于关联交易事项，关联股东需回避表决；
（3）2025 年度在公司任职的独立董事将在本次股东会上做年度述职报告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受
自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡或单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东
账户卡或单位持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登
记。采用信函或邮件方式登记的，请及时电话告知确认。
（1）联系人：姚琼媛
（2）联系电话：0571-82761316
（3）邮箱：yqy@apg.cn
（4）通讯地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号浙江亚太机电
股份有限公司
（5）邮编：311203
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
太投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
浙江亚太机电股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江亚太机电股
份有限公司于 2026 年 04 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
该列打钩的项目
可以投票
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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