证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2026-015
深圳市绿联科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 04 月 13 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式
（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的
议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定
《关于投保董事、高级管理人员及相关人
案》
《关于 2026 年度为子公司提供担保额度
预计的议案》
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
(1)法人股东登记
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件 3）、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件进行登记；委
托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件进行登记。
(2)自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证
明、参会登记表（格式见附件 3）办理登记；委托他人代理出席的，代理人应持本人身份
证、委托人身份证复印件、参会登记表和股东授权委托书办理登记。
(3)异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电
子邮件的方式于 2026 年 04 月 14 日 17:30 前送达公司，公司暂不接受电话登记。
股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：王立珍、申利群
电话：0755-29355711
传真：0755-29355711
电子邮箱：irm@ugreen.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东参会登记表
特此公告。
深圳市绿联科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市绿联科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市绿联科技股份有限公司于 2026
年 04 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责
任保险和招股说明书责任保险的议案》
《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
深圳市绿联科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
身份证号码/统一社会信用代码
股东股票账号
股权登记日收市持股数量
联系电话
联系邮箱
联系地址
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
受托人联系电话
受托人联系邮箱
受托人联系地址
注：
记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责
任。特此承诺。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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