证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-018
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2026年4月15日（星期三）14:30开始；
网络投票时间：2026年4月15日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
联网投票系统投票的具体时间为2026年4月15日9:15-15:00。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 4 月 9 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于第四届董事会提前换届暨提名第 累积投票
五届董事会非独立董事候选人的议案》 提案
选举徐凯旋先生为公司第五届董事会非 累积投票
独立董事 提案
选举孙阳先生为公司第五届董事会非独 累积投票
立董事 提案
选举骆晓刚先生为公司第五届董事会非 累积投票
独立董事 提案
选举陈结怡女士为公司第五届董事会非 累积投票
独立董事 提案
选举胡展坤先生为公司第五届董事会非 累积投票
独立董事 提案
《关于第四届董事会提前换届暨提名第 累积投票
五届董事会独立董事候选人的议案》 提案
选举钟玮先生为公司第五届董事会独立 累积投票
董事 提案
选举刘孟涛先生为公司第五届董事会独 累积投票
立董事 提案
选举谈笑天先生为公司第五届董事会独 累积投票
立董事 提案
选举顾晓光先生为公司第五届董事会独 累积投票
立董事 提案
《关于第五届董事会独立董事津贴的议 非累积投
案》 票提案
投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。
人）所持表决权的三分之二以上通过。
构成进行选举，故提案 2.00、提案 3.00 以及提案 4.00 需以提案 1.00 经股东会
审议通过为生效前提。
立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所审核无异议后方可提交股东会审议表决。提案 3.00 采取差额选举，应
选非独立董事 4 名，提案 4.00 采取等额选举，应选独立董事 4 名。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股
东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委
托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东会”字样）或电子邮
件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（须在 2026 年 4 月 13 日 16：
不接受电话登记。
证券管理部
联系人：柯倩
电话：0760-23633926；
电子邮箱：webmaster@pianor.com。
前半小时到会场办理会前相关手续；出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
《公司第四届董事会第十九次会议决议》
六、附件
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二五年三月三十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案3.00，采用差额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术
家居股份有限公司于2026年4月15日召开的2026年第三次临时股东会，对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
委托人对本次会议的议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反
对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
非累积投票提案
累积投票提案（采用差额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届
董事会非独立董事候选人的议案》
选举徐凯旋先生为公司第五届董事会非独立
董事
选举孙阳先生为公司第五届董事会非独立董
事
选举骆晓刚先生为公司第五届董事会非独立
董事
选举陈结怡女士为公司第五届董事会非独立
董事
选举胡展坤先生为公司第五届董事会非独立
董事
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届
董事会独立董事候选人的议案》
选举刘孟涛先生为公司第五届董事会独立董
事
事
选举顾晓光先生为公司第五届董事会独立董
事
非累积投票提案
说明：如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者
对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意
思对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东会结束 委托日期： 年 月 日
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