关于召开 2025 年度股东会的通知
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2026-012
道明光学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月
关于召开 2025 年度股东会的通知
（1）2026 年 4 月 15 日（周三）下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股
东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）
（2）公司董事与高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于公司<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于公司<2025 年年度报告及摘
要>的议案》
《关于公司<2025 年度财务决算报
告>的议案》
《关于<2025 年度公司利润分配的预
案>的议案》
《关于 2026 年度向银行申请授信额
度的议案》
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理财产品的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案
的议案》
《关于修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的
案》 子议案数（2）
《关于修订<董事离职管理制度>的
议案》
《关于修订<董事与高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
上述议案均已经第六届董事会第十一次会议通过。具体内容分别
详见 2026 年 3 月 31 日刊登于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。第 1 项议案详见《2025 年
度董事会工作报告》；第 2 项议案详见《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）；第 3 项议案详见《2025
年度财务决算报告》；第 4 项议案详见《关于 2025 年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2026-010）；第 5 项议案详见《拟续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2026-005）；第 6 项议案详见《关于
；
第 7 项议案详见《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2026-008），第 8 项议案详见《第六届董事会第十一次
会议决议公告》（公告编号：2026-003）；第 9 项议案及其子议案详
见《董事与高级管理人员离职管理制度》《董事与高级管理人员薪酬
管理制度》。
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本次会议审议提案 8.00，关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
下午 14：00—17：00。
券部。
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能
够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、
授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登
记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，须在 2026 年
注明“2025 年年度股东会”字样。
关于召开 2025 年度股东会的通知
联系人：钱婷婷
联系电话：0579-87321111
传 真：0579-87312889
邮 编：321399
电子邮件：stock@chinadaoming.com
理。
身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
关于召开 2025 年度股东会的通知
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
票简称为“道明投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
关于召开 2025 年度股东会的通知
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
关于召开 2025 年度股东会的通知
附件2：
道明光学股份有限公司
兹全权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出
席道明光学股份有限公司 2025 年年度股东会会议，并依照以下指示
对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公
司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
备注
提案编 该列打勾 同 反 弃
提案名称
码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积
投票提
案
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的
议案》
《关于公司<2025 年度财务决算报告>的
议案》
《关于<2025 年度公司利润分配的预案>
的议案》
《关于 2026 年度向银行申请授信额度的
议案》
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《关于使用部分闲置自有资金购买理财
产品的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
√作为投
票对象的
子议案数
（2）
《关于修订<董事离职管理制度>的议
案》
《关于修订<董事与高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或
者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指
示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一
审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事
项进行投票表决。）
委托股东签名（盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数量：
委托股东股份性质：
委托股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东会结
束为止。
注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人
为法人的，应当加盖单位印章。
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