证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2026-011
杭州远方光电信息股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开了第
六届董事会第三次会议，公司董事会决定将于 2026 年 4 月 22 日召开公司 2025 年度股东
会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式
委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票
时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方
案的议案》
已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东持股凭证办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附
身份证及股东持股凭证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。
（4）本次股东会不接受电话登记。
信函或传真方式登记的须在 2026 年 4 月 20 日 18：30 前送达或传真到公司董事会秘书办
公室方为有效。
股份有限公司董事会办公室，邮编：310053。
时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自
理。
联系人：张晓跃、夏奇芳
联系电话：0571-88990665 传真：0571-86673318
电子邮箱：board@everfine.cn
通讯地址：杭州市滨江区滨康路 669 号
邮编：310053
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
杭州远方光电信息股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州远方光电信息股份有
限公司于 2026 年 04 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的
议案》
备注：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“○”欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应
地方填上“○”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
杭州远方光电信息股份有限公司
姓名或名称 身份证号
截至股权登记日收
股东账号
盘时的持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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