证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2026-024
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司 2025
年度股东会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日（星期二）14:30 时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表
决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（特别提示另有说明的除外）
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；
特别提示：宁波理工环境能源科技股份有限公司—第一期员工持股计划 175
万股根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿草
案）》规定放弃所持有股票的表决权，《宁波理工环境能源科技股份有限公司第
一期员工持股计划（修订稿草案）》详见 2023 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；宁波理工环境能源科技股份有限公司
回购专用证券账户 1601.24 万股根据《上市公司股份回购规则》不享有股东会表决
权。上述该等股东不可接受其他股东委托进行投票；
涉及关联交易事项提案的关联股东及有利害关系的股东应当回避表决。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
（一）审议的议案
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
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公司 2026 年度审计机构的议案
的议案
酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案
（二）议案审议说明
（1）2026 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度报告摘要》《关于 2025 年度利润分配预案的
公告》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构
的公告》《第七届董事会第二次会议决议公告》；
（2）2026 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度报告全文》《2025 年度董事会工作报告》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
人）所持表决权的过半数通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》，上述议案属
于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司
将根据计票结果进行公开披露。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）
上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东。】
特别提示：
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、现场会议登记方法
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（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权
委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在登记时间 16:00 时前送达公司（书面信函登记以公司董秘办收到时
间为准，信函请注明“股东会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：竺幽斐 王聪燕
电话：0574－8682 1166
传真：0574－8699 5616
电子信箱：ir@lgom.com.cn
联系地址：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号
邮政编码：315806
六、备查文件
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特此通知。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
工投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
宁波理工环境能源科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波理工环境能源科技股份
有限公司于 2026 年 4 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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