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关于山东新潮能源股份有限公司
致：山东新潮能源股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下
简称“本所”）指派律师出席了山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公
司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东
会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，
随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会召集和召开的有关事实及公司提
供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会根据2026年3月13日召开的公司第十三届董事会第
九次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2026年3月14日以公告方式
向全体股东发出《山东新潮能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东
会的通知》（以下简称“会议通知”）。该会议通知中载明了召开本次股东会
的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所
律师见证，现场会议于2026年3月30日下午15时在山东省烟台市牟平区滨海东路
证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2026年3月30日的交易时间段，即
票时间为2026年3月30日的9:15至15:00。
本所律师认为，本次股东会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内
容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及
《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名
并出席本次股东会的公司股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权股份
东会股权登记日（2026年3月20日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由上交所交易系统投票平台和互联网投
票平台进行认证进行身份认证。根据上交所信息网络有限公司的上交所上市公
司信息服务平台提供的网络投票结果统计表，参加本次股东会网络投票并进行
有效表决的股东共计814人，代表公司有表决权股份数80,110,424股，占有表决
权公司股份总数的1.3867%。
以上合计，出席本次股东会现场投票和参加网络投票的股东共821人，代表
公司有表决权股份数3,487,736,668股，占有表决权公司股份总数的60.3734%。
次股东会，本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东会人员资格合法有效，符合《公
司法》等法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师认为，召集人资格符合《公
司法》等法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场投票和网络
投票相结合的方式进行投票。公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事
项以现场投票方式进行了表决，按相关规定指定的股东代表和本所律师对现场
投票进行了计票、监票；上证所信息网络有限公司的上交所上市公司信息服务
平台根据公司上传的现场投票结果，结合在该平台进行的网络投票结果，提供
了本次股东会的全部投票结果以及表决情况的明细。
本次股东会审议并通过了如下议案：
金的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 3,480,835,364 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东以
外的其他股东（下称“中小投资者”）的表决结果：同意73,485,220股，占出席
会议中小投资者所持股份的91.4148%；反对6,315,204股，占出席会议中小投资
者所持股份的7.8560%；弃权586,100股，占出席会议中小投资者所持股份的
表 决 结 果 ： 同 意 3,475,741,620 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
弃权 839,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0242%。
其中中小投资者的表决结果：同意 68,391,476 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 85.0782%；反对 11,155,344 股，占出席会议中小投资者所持股
份 的 13.8771% ； 弃 权 839,704 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 股 份 的
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律
法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资
格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
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