证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2026—017
大亚圣象家居股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次会议于 2026 年 3 月 27 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议
案》。
国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 4 月 22 日（周三）下午 2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时间为
开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 4 月 14 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（二）披露情况
上述提案除“提案 7.00” 因全体董事回避直接提交股东会审议外均已经公
司第九届董事会第十二次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在 2026
年 3 月 31 日《证券时报》、
《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》等相关
公告。
（三）特别强调事项
高级管理人员的股东应当回避表决。
事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码注意事项
本次股东会设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
四、会议登记事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书。
联系人姓名：戴柏仙、巫前芳
电话号码：0511--86981046
传真号码：0511--86885000
电子邮箱：wuqianfang@cndare.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议
大亚圣象家居股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 4 月 22 日（现场股东会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大亚圣象家居股份有限
公司 2025 年度股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按照本授
权委托书的指示行使投票表决权。如委托人没有明确投票指示的，授权由受托人
按自己的意见投票表决。
委托人名称： 委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期限：
委托人对本次股东会提案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于公司为圣象集团有限公司提供担保的
议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于确认公司董事、高级管理人员 2025
案
说明：请在上表提案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均
为单选，多选无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
此授权委托书复印有效。
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