证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2026-013
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日
年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 4 月 20 日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）应当出席股东会的其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于审议 2025 年年度报告全文及其摘
要的议案》
《关于审议 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于审议 2025 年度财务决算报告的议
案》
《关于审议 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2025
年度利润分配相关事宜的议案》
《关于审议<2025 年度募集资金存放、管
理与使用情况的专项报告>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>议案》
《关于购买董事、高级管理人员责任险的
议案》
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
权三分之二以上通过。其余议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。
露。公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
本公司不接受电话方式登记。
（1）股东可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股
东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加
盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡及持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 4 月 23 日 16 时之前以专人送达、邮寄到公司董
事会秘书办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电
话确认。
来信请寄：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8 号四方精创资讯大厦，邮编：518057
（信封请注明“股东会”字样），电话：0755-86649962。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳四方精创资讯股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳四方精创资讯股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳四方精创资讯股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于审议 2025 年年度报告
全文及其摘要的议案》
《关于审议 2025 年度董事会
工作报告的议案》
《关于审议 2025 年度财务决
算报告的议案》
《关于审议 2025 年度利润分
配预案的议案》
《关于提请股东会授权董事会
事宜的议案》
《关于公司续聘会计师事务所
的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬的
议案》
《关于审议<2025 年度募集资
项报告>的议案》
《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>议案》
《关于购买董事、高级管理人
员责任险的议案》
《关于公司 H 股股票发行规模
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
深圳四方精创资讯股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称：
营业执照号码：
股东账户： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
备注：1、请用正楷字体填写以上信息（须与股东名册上所载一致）。
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